METALFRIO SOLUTIONS S.A.
NIRE (em fase de obtenção)
CNPJ nº 04.821.041/0001-08
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 19 de janeiro de 2007
Data, Hora e Local: Aos 19 de janeiro de 2007, às 19:00 horas, na sede social da Companhia, na
Avenida Abrahão Gonçalves Braga nº 412, km. 12,5 da Via Anchieta, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Composição da Mesa: Presidente: Marcelo
Faria de Lima; Secretário: Erwin Theodor Herman Louise Russel. Ordem do Dia: Eleição dos Diretores
da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Inicialmente, foi aceita a carta de renúncia
apresentada pelo Sr. Marcelo Faria de Lima ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia.
Adicionalmente, em vista do disposto no Estatuto Social da Companhia aprovado em Assembléia Geral
realizada nesta data, foram atribuídas aos atuais Diretores da Companhia as seguintes designações: (a)
Sr. Luiz Eduardo Moreira Caio – Diretor Presidente, (b) Sr. Antonio Abdallah Cury – Diretor de Engenharia,
(c) Sr. Fábio Eliezer Figueiredo – Diretor Comercial; (d) Sr. Vicente Antonio Justo – Diretor de
Desenvolvimento. Foram eleitos, ainda, para ocuparem cargos na Diretoria da Companhia, o Sr. RENATO
RISTON LUZ, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.968.499-3
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 652.401.466-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Abrahão Gonçalves Braga nº 412, km. 12,5 da Via
Anchieta, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro; o Sr.
EDUARDO BARTOLI DE NORONHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 19.202.570-3 SSP/SP e do CPF nº 201.886.998-13, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Abrahão Gonçalves Braga nº 412, km. 12,5 da Via
Anchieta, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor de Operações da
Companhia; e o Sr. LUIZ EDUARDO MOREIRA CAIO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 9.886.219 e do CPF nº 033.505.328-96, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Polônia nº 552, Jardim Europa, para cumular a posição de
Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Os Diretores ora eleitos serão investidos em
seus cargos mediante a assinatura de termo de posse no livro próprio, quando deverão
prestar declaração que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os
impeça de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei n.º
6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em virtude das deliberações acima tomadas, a Diretoria da
Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (a) Diretor Presidente e de Relações com
Investidores: Luiz Eduardo Moreira Caio; (b) Diretor Financeiro: Renato Riston Luz; (c)
Diretor de Operações: Eduardo Bartoli de Noronha; (d) Diretor Comercial: Fábio Eliezer
Figueiredo; (e) Diretor de Engenharia: Antonio Abdallah Cury; e (f) Diretor de
Desenvolvimento: Vicente Antonio Justo. Fica esclarecido, por fim, que o mandato de todos os
Diretores da Companhia, conforme acima mencionados, é de 3 (três) anos contados a partir da presente
data. Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a
investidura dos novos membros eleitos. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado,
foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente:
Marcelo Faria de Lima; e Secretário: Erwin Theodor Herman Louise Russel. Membros do Conselho de
Administração: Marcelo Faria de Lima, Erwin Theodor Herman Louise Russel, Luiz Otávio Coutinho
Muniz e Ricardo Reisen de Pinho.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 19 de janeiro de 2007.
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Erwin Theodor Herman Louise Russel
Secretário
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