MARISOL S.A.
CNPJ Nº 84.429.752/0001-62
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO
NIRE 423.0000.935-1
ATA DE NO 186 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
DATA: 23.07.2008. HORA: 13:00. LOCAL: Sede Social na Rua Bernardo Dornbusch nº 1300, em
Jaraguá do Sul (SC). MESA: Vicente Donini, que assumiu a Presidência dos trabalhos. QUORUM
LEGAL: De acordo com o artigo 14 do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: Apreciados e aprovados os
seguintes assuntos: 1º. SIG – Sistema de Informações Gerenciais, relativo ao período findo em 30
de junho de 2008. 2º. Informações Trimestrais – ITR, relativas ao 2º trimestre de 2008. 3º.
Distribuição de dividendos intermediários, como antecipação, no valor de R$ 2.020.566,91 (dois
milhões, vinte mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos). Propõe-se que o
pagamento correspondente ao valor bruto de R$ 0,018 por ação em circulação, seja efetuado
a partir do dia 18 de agosto de 2008, sem correção, beneficiando os acionistas inscritos nos
registros da Sociedade em 30.07.2008. 4º. Ratificar a distribuição de lucros das controladas: a)
Marisol Franchising Ltda.- R$ R$ 658.616,17 (seiscentos e cinqüenta e oito mil, seiscentos e
dezesseis reais e dezessete centavos), aprovada pela Reunião de Quotistas de 31.05.2008; b)
Marisol Indústria Têxtil Ltda. - R$ 1.989.758,20 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil,
setecentos e cinqüenta e oito reais e vinte centavos), aprovada pela Reunião de Quotistas de
30.06.2008. 5º. Ratificar os AFACs realizados no 2º trimestre de 2008 na Marisol Indústria Têxtil Ltda.,
no valor de R$ 1.290.846,40 (um milhão, duzentos e noventa mil, oitocentos e quarenta e seis
reais e quarenta centavos) e na Marisol Franchising Ltda., no valor de R$ 879.112,27 (oitocentos e
setenta e nove mil, cento e doze reais e vinte e sete centavos). 6º. Retificar o valor da
contratação do empréstimo aprovado em Reunião do Conselho de Administração de
13.02.2008, ata nº. 183, item 4º, de R$ 6.195.366,00 para R$ 6.883.740,00 (seis milhões, oitocentos e
oitenta e três mil, setecentos e quarenta reais), mantidas as demais condições. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 15:00 horas, da qual foi lavrada ata,
arquivada mecanicamente em livro próprio n o 06, folhas no. 18. VICENTE DONINI – Presidente do
Conselho de Administração, GERD EDGAR BAUMER – Vice-Presidente do Conselho de
Administração, DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS, FRANCISCO AMAURY OLSEN, LEDA MARIA
DEIRÓ HAHN, Conselheiros.
Jaraguá do Sul, SC, 23 de julho de 2008.
VICENTE DONINI
Presidente do Conselho
GERD EDGAR BAUMER
Vice-Presidente do Conselho
DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS
FRANCISCO AMAURY OLSEN
LEDA MARIA DEIRÓ HAHN