UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
CNPJ nº 33.700.394/0001-40
NIRE 35300102771
COMPANHIA ABERTA
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., REALIZADA NO DIA 30
DE JUNHO DE 2005.
LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso n.º 891, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, às 16h00.
PRESIDENTE: Pedro Sampaio Malan
QUORUM: Totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:
1.
Aprovada a destituição do Sr. RICARDO STERN do cargo de Diretor Executivo,
ocorrida em 13.05.2005, e da Sra. MARCIA KLINKE DOS SANTOS do cargo de
Diretora Adjunta, ocorrida em 27.06.2005.
2.
Eleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo
Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2006, os seguintes:
(a) Diretores: (a.i) JOSÉ DAVID WOLF, americano, casado, filósofo, domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso n.º 891 – 18º andar,
portador da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE n.º V170282-0 e inscrito no CPF
sob n.º 213.309.818-63; (a.ii) MOISES DOS SANTOS JARDIM, brasileiro, casado,
bancário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio
Matoso, n.º 891 – 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 35.521.422-SSP-RS
e inscrito no CPF sob n.º 262.121.460-15; (b) Diretores Adjuntos: (b.i) FERNANDO
FEGYVERES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, n.º 891 – 18º andar, portador da
Cédula de Identidade RG n.º 21.068.071-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 148.106.10896; (b.ii) GUSTAVO DUARTE RIBEIRO MOTA, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio
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Matoso, n.º 891 – 17º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG-5.724.576-SSPMG e inscrito no CPF sob n.º 974.747.702-13.
3.
Tendo em vista algumas alterações que ocorreram recentemente na estrutura
administrativa da Sociedade, este Conselho de Administração, em atendimento às normas
dos órgãos fiscalizadores e reguladores a que está sujeita esta instituição, decidiu designar
como responsáveis pelas áreas abaixo descritas, os seguintes membros da Diretoria:
CAI ALEJANDRO VON IGEL
Diretor responsável por Lavagem de Dinheiro (Lei n.º 9631/1998) – Circular n.º 2852/1998
DANIEL LUIZ GLEIZER
Diretor responsável por Operações de Swap – Resolução n.º 2873/2001
Diretor responsável por Operações Compromissadas – Resolução n.º 2950/2002
Diretor responsável pelo Sistema de Pagamentos SPB – Circular n.º 3060/2001
Diretor responsável por Controle do Risco de Liquidez – Resolução n.º 2804/2000
Diretor responsável pelas Operações de Derivativos de Crédito – Resolução n.º 2933/2002
DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO
Diretor responsável pela Carteira de Investimento
MARCOS BRAGA DAINESI
Diretor responsável pela Central de Risco, no Banco de Atacado – Circular n.º 2977/2000
Diretor responsável por Acordos de Compensação e Liquidação de Operações
4.
Fica aprovado ainda que, em caso de saída de executivo da Sociedade que esteja
designado, perante os órgãos fiscalizadores e reguladores a que está sujeita esta instituição,
como responsável por determinada atribuição, até que este Conselho delibere sobre seu
substituto o seu supervisor direto deverá ocupar tal função.
São Paulo, 30 de junho de 2005. (aa) Pedro Sampaio Malan, Pedro Moreira Salles, Armínio
Fraga Neto, Pedro Bodin de Moraes, Israel Vainboim, Joaquim Francisco de Castro Neto,
Gabriel Jorge Ferreira, João Dionísio Filgueira Barreto Amoedo. A presente é cópia fiel da
original lavrada no livro próprio.
São Paulo, 30 de junho de 2005.
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