sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014
Linx S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 06.948.969/0001-75 - NIRE: 35.300.316.584
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 13 de fevereiro de 2014
1. Data, Hora e Local: Aos 13 dias de fevereiro de 2014, às 10:00 horas,
na sede da Linx S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Cenno Sbrighi, nº 170, 9º andar, sala 1,
Edifício II, CEP 05036-010. 2. Convocação e Presença: Convocação
realizada nos termos do Artigo 20, parágrafo 1º do estatuto social da
Companhia. Verificada a presença da totalidade dos membros do conselho
de administração da Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente:
Nércio José Monteiro Fernandes; Secretário: Alberto Menache. 4. Ordem
do Dia: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para: (i) apreciar e
deliberar sobre o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2013, inclusive a proposta da Administração para a
destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos aos
Acionistas, para posterior apreciação dos Acionistas da Companhia em
Assembleia Geral Ordinária, a ser oportunamente convocada, nos termos
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor
(“Lei de Sociedades Anônimas”), bem como autorizar a publicação das
referidas Demonstrações Financeiras pela Companhia; (ii) Aprovar os
orçamentos de capital e anual da Companhia para o exercício social de
2014; (iii) Deliberar, nos termos do Artigo 23, inciso (“xxvii”) do estatuto
social da Companhia, a respeito da alteração do quadro de diretores da
Linx Sistemas e Consultoria Ltda., controlada da Companhia (“Linx
Sistemas”); e (iv) Nos termos dos Artigos 23, inciso (“vi”), e 25, do Estatuto
Social, escolher os membros do Comitê de Auditoria e aprovar o respectivo
Regimento Interno. 5. Deliberações: Foram tomadas as seguintes
deliberações, por unanimidade de votos: 5.1 - Após discussão, foram
aprovados, sem qualquer restrição, para posterior apreciação dos
Acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária a ser
oportunamente convocada, nos termos da Lei de Sociedades Anônimas:
5.1.1 - O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2013, sendo autorizada a publicação das referidas
Demonstrações Financeiras pela Companhia, inclusive a divulgação do
Formulário de Informações Trimestrais - ITR, relativo ao quarto trimestre
do exercício social de 2013, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme
alterada: 5.1.2 - A proposta da Administração para destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013,
conforme constante do Anexo I à presente ata; e 5.1.3 - A distribuição de
dividendos com base no lucro líquido da Companhia, conforme apurado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor total de
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sem incidência de correção
monetária e sem retenção do imposto de renda na fonte, nos termos da
legislação em vigor, na proporção de suas respectivas participações no
capital social da Companhia, à razão de R$ R$0,322189424 por ação
ordinária. (i) O pagamento dos dividendos será efetuado até 60 (sessenta)
dias da realização da Assembleia Geral Ordinária. (ii) As ações da
Companhia serão negociadas na condição “com” até o dia 13 de fevereiro
de 2014, inclusive, e na condição “ex” dividendos a partir do dia 14 de
fevereiro de 2014. 5.2 - Após exame e discussão, foi aprovada pelos
membros do conselho de administração, sem quaisquer restrições, nos
termos do Artigo 23, inciso (“xxvii”) do estatuto social da Companhia, a
alteração do quadro de diretores da Linx Sistemas na forma da minuta
constante no Anexo II à presente ata. 5.3 - Os conselheiros autorizam a
diretoria da Companhia e da Linx Sistemas a firmar todos os documentos
necessários e convenientes para a implementação da deliberação contida
neste instrumento. 6. Após discussão, foram aprovados os orçamentos de
capital e anual da Companhia para o exercício social de 2014.
6.1 - Nos termos dos Artigos 23, inciso (“vi”), e 25, do Estatuto Social:
6.1.1 - Escolheram os seguintes membros do Comitê de Auditoria, os
quais terão mandato de 2 (dois) exercícios anuais: (i) Alberto Menache,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 24.257.036-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
nº 172.636.238-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Cenno Sbrighi,
nº 170, 9º andar, sala 1, Edifício II, Água Branca, CEP 05036-010, para o
cargo de coordenador do Comitê de Auditoria; e (ii) Frederico Seabra de
Carvalho, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG
nº 1336272 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 770.806.101-68,
com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 15º andar CEP: 04530-001, para
o cargo de membro do Comitê de Auditoria; 6.1.2 - Aprovaram o Regimento
Interno do Comitê de Auditoria, que integra a presente ata como seu
Anexo III. 6.1.3 - Adicionalmente, nos termos do Artigo 17, Parágrafo 4º,
do Estatuto Social, os conselheiros deliberaram que os 2 (dois) membros
do Comitê de Auditoria da Companhia não receberão remuneração para
exercício de seu mandato. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos
presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. São Paulo, 13 de
fevereiro de 2014. Assinaturas: Secretário: Alberto Menache. Membros
do Conselho de Administração presentes: Nércio José Monteiro
Fernandes, Alberto Menache, Dennis Herszkowicz, Flavio Mambreu
Menezes, Alon Dayan, Martin Emiliano Escobari Lifchitz, Eduardo de
Mesquita Samara, Valter Manfredi Souza e Bruno Caldas Aranha. Certifico
que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Alberto
Menache - Secretário.
VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047
Ata de Reunião do Conselho de Administração
e Realizada em 16 de Dezembro de 2013
Data, Hora e Local: 16 de dezembro de 2013, às 10:00 horas, na
sede da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Carlos, 396, 1º Andar, Brás,
CEP 03019-900. Convocação: Convocação enviada por e-mail
a todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do
Artigo 18 do Estatuto Social. Presença: (i) a maioria dos membros do
Conselho de Administração da Companhia verificando se, portanto, o
quorum necessário para a instalação da Reunião. Mesa: Wesley
Mendonça Batista, Presidente: Valmor Gomes Morais, Secretário.
Ordem do Dia: (i) Discutir e aprovar o orçamento da Companhia para o
ano de 2014; (ii) Discutir o calendário de reuniões do Conselho de Administração e outros compromissos; (ii) Atualização sobre a oferta pública
de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia (“OPA”)
mediante permuta por ações ordinárias de emissão da JBS S.A.
A reunião iniciou com a apresentação sobre uma análise do orçamento
da Companhia para o ano de 2014. Em seguida, os membros do
Conselho examinaram a proposta do calendário de reuniões do
Conselho de Administração para o ano de 2014. Por fim, o Sr. Maurício
Hasson efetuou uma apresentação sobre a oferta pública de aquisição
de ações ordinárias de emissão da Companhia (“OPA”). Deliberações
do Conselho de Administração: Após examinarem todos os itens da
ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, decidiram aprovar a proposta de orçamento da Companhia para o
ano de 2014, sem quaisquer ressalvas ou comentários. Encerramento
e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou,
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos
os presentes e assinada. Membros do Conselho de Administração
Presentes: Wesley Mendonça Batista, Gilberto Tomazoni, Cristiana
Arcangeli, Betania Tanure de Barros, Luiz Antonio Rodrigues Elias e
Maurício Tiomno Tolmasquim. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de dezembro de 2013.
Valmor Gomes Morais - Secretário da Mesa. JUCESP nº 39.659/14-8
em 23/01/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
CMT PAULÍNIA COM. E MANUTENÇÃO DE TANQUES LTDA torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia n° 37000529 e requereu a
Licença de Instalação p/ reciclagem e recuperação de tanques metálicos,
sito À R: Deodato Soares, 633, J. S. Terezinha – Paulínia/SP.
Diário Oficial Empresarial
São Paulo, 124 (31) – 3
HSM Educação S.A.
CNPJ/MF n° 11.408.980/0001-82 - NIRE n° 35300392345
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 4.12.2013, às 15 horas, na sede social em SP/SP.
Convocação: Nos termos do Estatuto Social. Presenças: Presentes,
pessoalmente, os seguintes conselheiros: Daniel Faccini Castanho e
Marcelo Battistella Bueno. Os Conselheiros Luciana Antonini Ribeiro e
Eduardo Sirotsky Melzer, embora ausentes nomearam, para substituí-los o
Srs. Cláudio Toigo Fillho, nos termos do art. 16, “a” do Estatuto, substituto
que também subscreveu a presente ata. Mesa e Instalação: Presidente,
Daniel Faccini Castanho e, Secretário, João Batista Pacheco Antunes
de Carvalho. Deliberações: Por unanimidade dos presentes, (1) Foi
CRTQXCFQQ1TÁCOGPVQ1TFKP¶TKQGƀWZQFGECKZCFG&GNKDGTQWUG
ainda, por obter da Diretoria proposta para reestruturação e incremento das
atividades da Cia., para apreciação pelo Conselho e eventual revalidação
FQőDWUKPGUURNCPŒGGXGPVWCNCRTQXCÁºQFGQTÁCOGPVQGZVTCQTFKP¶TKQPC
segunda quinzena de fevereiro de 2014; (2) Foi aprovado o investimento
nos projetos de portal de conteúdos e vídeos, conforme peça rubricada por
VQFQUQU%QPUGNJGKTQUGTGRTGUGPVCPVGRTGUGPVGUSWGſECT¶CTSWKXCFCPC
sede da Cia.; (3) Foi aprovada a nova identidade visual, conforme peça
TWDTKECFCRQTVQFQUQU%QPUGNJGKTQUGTGRTGUGPVCPVGRTGUGPVGUSWGſECT¶
arquivada na sede da Cia.; (4) 4CVKſEQWUG C CRTQXCÁºQ FG EQPEGUUºQ
de mútuo de R$3 milhões pela controladora indireta GAEC Educação
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Cia.; (5) Foi autorizada a assinatura de contrato de prestação de serviços
entre Gaec Educação S.A.- Anima Educação, nos moldes da minuta que
foi rubricada pelos Conselheiros e representante presentes; (6) Decidiu-se
pelo encerramento das atividades do campus do Rio de Janeiro, sendo
SWG ſEC CWVQTK\CFC C &KTGVQTKC C CNKGPCT Q OQDKNK¶TKQ G GSWKRCOGPVQU C
RTGÁQFGOGTECFQOGFKCPVGRTQRQUVCUGZVGTPCUEQORCTCVKXCURQFGPFQC
#EKQPKUVCKPFKTGVC)CGE'FWECÁºQ5#GZGTEGTCRTGHGTÄPEKCPCCSWKUKÁºQ
desde que em condições similares às propostas de compra apresentadas;
(7) O Conselho manifestou-se favoravelmente à proposta de concentração
das atividades das empresas HSM Educação, HSM do Brasil, HSM
Editora e HSM Marcas, de forma a racionalizar e otimizar as operações,
viabilizando, ainda, recursos para que a HSM do Brasil possa quitar suas
dívidas bancárias. Em virtude disso, autorizou a Diretoria a constituir um
EQOKVÄ EQO OGODTQU C UGTGO KPFKECFQU RGNQU CEKQPKUVCU DGO EQOQ
contratar assessoria jurídica e contábil para estudar a melhor forma de
implementação de tal intenção. Por outro lado, considerando que os
estudos podem envolver atos de cisão, incorporação ou fusão, deliberouse pela convocação de AGE para apreciar a matéria, assim que os estudos
acima referidos forem entregues pelos consultores. (8) Foi aprovada a
CDGTVWTCFGſNKCNPCEKFCFGFG$GNQ*QTK\QPVG'UVCFQFG/KPJCU)GTCKU
na Av: Prof. Mario Werneck, nº 1685 Predio B-1, Sala A, Bairro: Estoril,
CEP: 30.455-610; (9) Decidiu-se realizar reuniões trimestrais durante o
GZGTEÈEKQ FG PQU OGUGU FG CDTKN LWNJQ QWVWDTQ G FG\GODTQ GO
FCVCU C UGTGO ſZCFCU RTGXKCOGPVG FG EQOWO CEQTFQ (10) Diante da
TGPÕPEKC FQ &KTGVQT 2TGUKFGPVG /CWTÈEKQ 0QIWGKTC 'UEQDCT ſEC GNGKVQ
para substituí-lo, no mesmo cargo, o Sr. Rivadavia Correa Drummond
de Alvarenga Neto, RG nº M- 4.144.492 e CPF nº 686.533.286-53. Foi
GNGKVQ CKPFC RCTC Q ECTIQ FG &KTGVQT 'ZGEWVKXQ Q 5T )WKNJGTOG %QNKP
de Soárez, RG nº 90002273760 e CPF nº 491.606.053-91; (11) Foi
deliberada a realização de um estudo para adoção de um eventual Plano
FG1RÁºQFG#ÁÐGURCTCQU'ZGEWVKXQUFC%KC (12) Ajustou-se que será
encaminhado um conjunto de informações gerenciais gerais mensalmente
aos Conselheiros. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 50.255/14-9
em 03.02.2014. Gisela Simiema Sechin – Secretária Geral
Concessionária do Aeroporto
Internacional de Guarulhos S.A.
CNPJ/MF nº 15.578.569/0001-06 – NIRE 35.300.438.264
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 17/01/2014
1. Data, hora e local: Dia 17/01/2014, às 15 horas, na sede social da
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (“Concessionária”), localizada na Rod. Hélio Smidt, s/nº, Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro,
Guarulhos-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação,
mediante a presença da totalidade dos Conselheiros. 3. Mesa: Presidente: Gustavo Nunes da Silva Rocha e Secretária: Débora Benassi.
4. Ordem do dia: (i) Deliberar sobre a aprovação para convocação de
AGE, tendo como ordem do dia a re-ratificação da Ata da AGE, realizada em 05/12/2013 que autorizou a emissão de debêntures de infraestrutura; e (ii) Autorização à Diretoria Executiva da Concessionária para
implementar as deliberações tomadas. 5. Assuntos e Deliberações: Os
Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem
quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma sumária
e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Conselheiros.
Examinada a matéria constante da ordem do dia, foi tratado o seguinte
assunto, tomada a seguinte deliberação e aprovada por unanimidade de
votos dos presentes:(i) Os Conselheiros aprovaram, de acordo com o
previsto no Art. 17, inciso (v) do Estatuto Social da Concessionária, a
convocação de AGE, tendo como ordem do dia a re-ratificação da Ata
da AGE, realizada em 05/12/2013, que autorizou a emissão pela Concessionária de debêntures de infraestrutura no âmbito da estrutura de
financiamento de longo prazo, no valor de até R$ 300.000.000,00, com
base na Instrução CVM 476, conforme documento próprio apresentado
e lido durante a reunião, que fica arquivado na sede da Concessionária;
e (ii) O Conselho de Administração autoriza os diretores ou procuradores, constituídos na forma do Estatuto Social da Concessionária, a
praticarem todos os atos e a assinarem todos os documentos necessários para tal fim. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às
15 horas e 30 minutos, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata
lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e
aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Mesa: Gustavo
Nunes da Silva Rocha – Presidente e Débora Benassi – Secretária. Conselheiros: Gustavo Nunes da Silva Rocha, Marcos Bastos Rocha, Joilson Rodrigues Ferreira, Elismar Gonçalves Lopes, Fernando Nicácio da
Cunha, Hilário Leonardo Pereira Filho e Marcus Roger Meireles Martins
da Costa. Guarulhos, 17 de janeiro de 2014. (ass.) Gustavo Nunes da
Silva Rocha – Presidente da Reunião e do Conselho de Administração,
Débora Benassi – Secretária da Reunião. JUCESP nº 61.677/14-6 em
11/02/2014. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.
CTEEP - COMPANHIA
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA PAULISTA
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.998.611/0001-04 - NIRE 35300170571
Extrato da Ata da 265ª Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: Realizada no dia 27 (vinte e sete) do mês de janeiro
de 2014, às 14:00 horas, na sede social da CTEEP - Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”) localizada na
Rua Casa do Ator, nº 1.155, 9º andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de
São Paulo. Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho de
Administração, nos termos da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social da
Companhia. Presenças: Membros do Conselho de Administração da
Companhia ao final assinados. Mesa: Luis Fernando Alarcón Mantilla:
Presidente. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da Costa: Secretária.
Ordem do Dia: Reeleição da Diretoria da Companhia para Mandato
de 15 de fevereiro de 2014 a 14 de fevereiro de 2017. O Conselho
aprova por unanimidade a reeleição da Diretoria da Companhia para
mandato de 15 de fevereiro de 2014 a 14 de fevereiro de 2017, conforme
disposto no artigo 23 do Estatuto Social, ficando a mesma assim
composta: Presidente: Reynaldo Passanezi Filho, brasileiro,
divorciado, economista, portador da Carteira Nacional de Habilitação
registro nº 02085534500, emitida pelo DETRAN SP em 21/05/2011 e
inscrito no CPF sob o nº 056.264.178-50. Diretor de Operações: Celso
Sebastião Cerchiari, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador
da Carteira de Identidade nº 5.458.886-8, emitida pela SSP/SP em
03/12/2005, inscrito no CPF sob o nº 802.855.708-20. Diretor de
Empreendimentos: Luiz Roberto de Azevedo, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 7.587.574-3, emitida
pela SSP/SP em 21/06/2005, inscrito no CPF sob o nº 972.508.308-30.
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores: Rinaldo Pecchio
Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de
Identidade nº 10.538.600-5, emitida pela SSP/SP em 17/12/2009 e
inscrito no CPF sob o nº 057.467.688/04. Todos residentes e domiciliados
na Cidade e Estado de São Paulo e com endereço comercial na Rua
Casa do Ator, nº 1.155, 9º Andar, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São
Paulo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
reunião com a lavratura da presente ata, que após lida e achada
conforme, foi assinada pela Secretária e pelos Conselheiros presentes.
Fica aqui registrado que todo material pertinente aos temas apresentados
foram previamente analisados pelos Conselheiros e estão arquivados
na Secretaria da Sociedade. Luis Fernando Alarcón Mantilla, Fernando
Augusto Rojas Pinto, César Augusto Ramírez Rojas, Juan Ricardo
Ortega Lopes, Fernando Maida Dall’Acqua, Luisa Fernanda Lafaurie
Rivera, Carlos Alberto Rodríguez López, Sinval Zaidan Gama e Valdivino
Ferreira dos Anjos. Atesto que as deliberações descritas acima foram
extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia. Maria Ignez Mendes de Vinhaes da
Costa. Secretária. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o
registro sob o número 61.351/14-3 em 10/02/2014. Gisela Simiema
Ceschin. Secretária Geral.
Incube Tecnologia S/A
(em fase de registro)
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 02.01.2014
Data, Hora e Local: Em 02.01.2014, às 13hs, na sede da Cia., em São
Paulo/SP, na R. Maranhão, 600, 6º and., no bairro Higienópolis, CEP:
01240-000. Convocação e Presença: Dispensada convocação prévia,
nos termos da parte final do art. 16 do Estatuto Social da Cia., face à
presença da totalidade dos Conselheiros da Cia.. Mesa: Presidente:
Fernando Blay; e Secretário: Eduardo Rothschild Iguelka. Ordem do
Dia e Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da
Cia. deliberaram, por unanimidade: 1. Eleger, como Diretores da Cia.,
com mandato de 03 anos: (a) para o cargo de Diretor Presidente, o Sr.
Fernando Blay, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em
29.03.1970, casado no regime de comunhão parcial de bens, corretor
de seguros, residente à R. Maranhão, 887 - 13º and., no bairro Higienópolis, CEP: 01240-001, em São Paulo/SP, RG nº 12.433.422-2 SSP/
SP em 12.03.1998 e CPF nº 129.082.038-47; e para o cargo de Diretor, o Sr. Eduardo Rothschild Iguelka, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 27.08.1970, casado no regime de comunhão parcial
de bens, publicitário, residente a R. Fidalga, 722, casa 02, no bairro
Vila Madalena, CEP: 05432-000, em São Paulo/SP, RG nº 9.879.196
SSP/SP em 04.11.1985 e CPF nº 134.884.438-84. Os Diretores ora
eleitos tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura dos competentes Termos de Posse, no livro próprio. 1.1. Os Diretores ora eleitos declaram, desde já, (i) não estarem impedidos por lei especial ou
sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou a propriedade, contra o sistema financeiro nacional ou contra as normas de defesa da concorrência ou contra as relações de consumo; e (ii) não estarem condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que os torne inelegível para os
cargos de administração de companhia aberta, conforme previsto no
§2º, art. 147, Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, lavrou-se esta ata referente à Reunião do Conselho de Administração que, após lida e aprovada pela unanimidade dos membros
do Conselho de Administração da Cia., foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Membros do Conselho de Administração: Fernando Blay; Eduardo Rothschild Iguelka; Ana Cristina Cortez Tissiani;
Mesa: Fernando Blay – Presidente; e Eduardo Rothschild Iguelka - Secretário. Confere com o original lavrado em livro próprio. SP,
02.01.2014. Fernando Blay - Presidente, Eduardo Rothschild Iguelka - Secretário. Conselheiros: Fernando Blay, Eduardo Rothschild
Iguelka, Ana Cristina Cortez Tissiani. Diretores Eleitos: Fernando
Blay, Eduardo Rothschild Iguelka. JUCESP nº 59.783/14-0 em
06.02.14. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014 às 01:44:47.