Resumo da Ata da 2ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração do PREVINI –
2014.
Às quatorze horas do dia vinte de março do ano de dois mil e quatorze
compareceram para a segunda reunião Ordinária, os membros do Conselho de
Administração do PREVINI, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1)
Apreciação do Balanço referente ao exercício de 2013, aprovação do calendário
de reuniões para o primeiro semestre de 2014 e assuntos gerais. Estiveram
presentes os membros do Conselho de Administração do PREVINI, Sr. Luiz
Carlos Mayhé Ferreira, Eduardo José Costa de Oliveira, e Alessandro José de
Oliveira Machado. E como membro nato, na forma do art. 47, IV da Lei
3.316/01, o Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Diretora-Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI.
A reunião foi iniciada com a senhora Danielle apresentando e fazendo a leitura
da Ata do Conselho Fiscal que aprovou por unanimidade os Balancetes dos
meses de novembro e dezembro de 2013. Foram justificadas as ausências da
Conselheira Osmarina, do senhor Luiz Vicente por motivo de saúde e do senhor
Alexandre Joaquim Machado que não pode está presente por motivos
particulares. Dando Continuidade o senhor Presidente do Conselho de
Administração e os demais Conselheiros aprovaram o Balanço do exercício de
2013. Prosseguindo a senhora Danielle apresentou aos Conselheiros os
Relatórios de Gestão de Novembro e dezembro de 2013, informando que os
mesmos já foram aprovados pelo Comitê de Investimentos foi apresentado
também à Prestação de contas da Diretoria Executiva do PREVINI e o Relatório
de Planejamento Estratégico para 2014. Com a palavra o senhor Luiz Mayhé
presidente do Conselho de Administração solicitou a todos os demais
Conselheiros que levassem a Xerox de toda matéria entregue para serem
analisadas com calma e que também fosse encaminhado para os Conselheiros
que não puderam está na presente reunião todo material e perguntou se todos
concordavam em aprovar ou não a presente matéria na próxima reunião que será
realizada no próximo dia 20 de março de 2014 conforme Calendário de
Reuniões para o primeiro semestre de 2014. Todos aprovaram a solicitação do
senhor Presidente. Após aprovação de todos os presentes o senhor Luiz Mayhé
encerrou a presente reunião e eu Eduardo José Costa de Oliveira lavrei a
presente ata.