JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 52.548.435/0001-79
NIRE nº 35.300.362.683
ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA
JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A
REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2009, ÀS 18h00.
Data, horário e local:
02 de março de 2009, às 18h00, na sede social.
Convocação e Presença: Devida e pessoalmente convocados todos os membros da
Diretoria, compareceram os seguintes Diretores: (i) Diretor Vice-Presidente:
Fernando Antonio Simões, brasileiro, empresário, divorciado, portador da cédula
de identidade RG nº 11.100.313-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 088.366.61890, domiciliado na Av. Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo, CEP 08745-900; (ii) Diretor de Controladoria: Mauro Tomaz Postali,
brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de
identidade RG 6.392.042-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 395.395.988-34,
domiciliado na Av. Saraiva, n.º 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo, CEP 08745-900; (iii) Diretora de Gestão ao Cliente: Irecê Andrade
Rodrigues, brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas,
portadora da cédula de identidade RG 30.733.238-X SSP/SP, inscrita no CPF sob
n.º 480.424.129-91, domiciliada na Av. Saraiva, n.º 400, Brás Cubas, Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900; (iv) Diretor Executivo,
Administrativo e Financeiro: Denys Marc Ferrez, brasileiro, solteiro,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 08.396.908-9
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 009.018.327-40, domiciliado na Av. Saraiva, nº
400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900; (v) Diretor
de Operações e Serviços: Fábio Albuquerque Marques Velloso, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 10.549.393 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob nº 040.916.268-07, domiciliado na Av. Saraiva, nº 400, Brás
Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900; e (vi) Diretor:
Fernando Antonio Simões Filho, brasileiro, solteiro, nascido em 11.02.1987,
empresário, portador da cédula de identidade RG 352.320.539 SSP/SP, inscrito no
CPF sob n.º 329.852.458-18, domiciliado na Av. Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900.
Composição da mesa: Presidente- Sr. Fernando Antonio Simões; Secretário- Sr.
Fernando Antonio Simões Filho.
Ordem do dia:
a- Criação de 5 (cinco) filiais, nos seguintes endereços:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
Rua Bento Abade de Freitas, 36, Bairro Pioneiro, município de Catu,
Estado da Bahia, CEP 48110-000;
Av. Tuiuti, 192, município de Queiroz, Estado de São Paulo, CEP 17590000;
Rodovia BR 101, Km 92, s/n, loja 02, município de Nossa Senhora do
Socorro, Estado de Sergipe, CEP 49160-000;
Rodovia BR 101, Km 25, container 1, sala 05, Fundos, bairro de
Pirabeiraba, município de Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP
89239-501; e
Av. Propriedade, 250/300, bairro Propriedade, município de São Caetano
do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09550-700.
b- Retificação do endereço da filial localizada no município de Três Lagoas, já que
erroneamente constou que a referida filial está situada na Rodovia MS 398,
quando, na realidade, está localizada na Rodovia MS 395, Km 20, prédio de apoio,
s/n, sala 01, Fazenda Barra do Moeda, município de Três Lagoas, Estado do Mato
do Grosso do Sul – CEP 79602-970.
Deliberações:
Fica aprovada a criação das 5 (cinco) filiais nos endereços
apontados na Ordem do Dia, supra, bem como a retificação do endereço da filial
localizada no Município de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul.
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a
lavratura desta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os
presentes, que autorizam a publicação em forma de extrato.
Fernando Antonio Simões
Presidente
Diretores:
Fernando Antonio Simões
Diretor Vice-Presidente
Fernando Antonio Simões Filho
Secretário
Mauro Tomaz Postali
Diretor de Controladoria
Denys Marc Ferrez
Diretor Executivo, Administrativo e Financeiro
Irecê Andrade Rodrigues
Diretora de Gestão ao Cliente
Fábio Albuquerque Marques Velloso
Diretor de Operações e Serviços
Fernando Antonio Simões Filho
Diretor