JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A.
CNPJ/MF nº 52.548.435/0001-79
NIRE nº 35.300.362.683
ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA
JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A.
Data, horário e local:
15 de outubro de 2009, às 09h00, na sede social.
Convocação e Presença: Devida e pessoalmente convocados, compareceram todos os membros
da Diretoria, a saber: (i) Diretor Presidente: Fernando Antonio Simões, brasileiro, empresário,
divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 11.100.313-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob nº 088.366.618-90, domiciliado na Av. Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado
de São Paulo, CEP 08745-900; (ii) Diretor de Controladoria: Mauro Tomaz Postali, brasileiro,
casado, bacharel em ciências contábeis, portador da cédula de identidade RG 6.392.042-6
SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 395.395.988-34, domiciliado na Av. Saraiva, n.º 400, Brás Cubas,
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900; (iii) Diretora de Gestão ao Cliente: Irecê
Andrade Rodrigues, brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas, portadora
da cédula de identidade RG 30.733.238-X SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 480.424.129-91,
domiciliada na Av. Saraiva, n.º 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP
08745-900; (iv) Diretor Executivo, Administrativo e Fnanceiro: Denys Marc Ferrez, brasileiro,
solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 08.396.908-9
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 009.018.327-40, domiciliado na Av. Saraiva, nº 400, Brás
Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900; (v) Diretor de Operações e
Serviços: Fábio Albuquerque Marques Velloso, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
portador da cédula de identidade RG nº 10.549.393 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
040.916.268-07, domiciliado na Av. Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo, CEP 08745-900; e (vi) Diretor da Divisão de Locação de Veículos: Eduardo Pereira,
brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG 197.481.218 SSP/SP,
inscrito no CPF sob n.º 124.199.178-20, residente e domiciliado na Avenida Saraiva, nº 400, Brás
Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900.
Composição da mesa: Presidente- Sr. Fernando Antonio Simões; Secretário- Sr. Mauro Tomaz
Postali.
Ordem do dia:
a)
Criação das seguintes filiais:
(i)
no município de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bom
Jesus, nº 2, bairro Belém, CEP 23935-005;
(ii)
no município de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Coronel Veiga, nº
100, bairro Duas Pontes, CEP 25655-151;
Ata de Reunião da Diretoria da Julio Simões Logística S/A.
b)
(iii)
no município de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Coronel
Laudemiro das Mercês Ferreira, nº 118, Duas Pedras, CEP 28605-250;
(iv)
no município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco José, nº
503, Jardim Flamboyant, CEP 28905-290; e
(v)
no município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Saraiva, nº
311, Brás Cubas, CEP 08745-140.
retificação dos endereços das seguintes filiais:
(i)
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0016-55, NIRE 33900413031: da
Fazenda Cachoeirinha, s/nº,Boa Vista I – CEP 27330-050, no município de Barra Mansa,
Estado do Rio Janeiro, para Rua Cinco, s/nº, Boa Vista I, CEP 27332-395, município de
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro;
(ii)
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0024-65, NIRE 27900052751: da Av.
Dep. Serzedelo de Barros Correia, s/nº, Santos Dumont - CEP 57080-000, município de
Maceió, Estado de Alagoas, para Rua Supervisor Ivaldo Firino, nº 760, bairro Santos
Dumont, CEP 57071-700, município de Maceió, Estado de Alagoas; e
(iii)
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0024-65, NIRE 43900490646: da Via II,
Pólo Petroquímico, s/nº, sala 08, Passo Raso - CEP 95853-000, Triunfo, Estado do Rio
Grande do Sul, para Via III, Pólo Petroquímico, s/nº, sala 04, Passo Raso - CEP 95853-000,
Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul;
c)
alteração do endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0050-57, NIRE
nº 35902542396, da Rua XV de Novembro, nº 35, sala 05, no município de Jacareí, Estado de
São Paulo, para a Av. Getulio Dorneles Vargas, 1429, setor 07, Jardim Marcondes, CEP 12305000, no mesmo município.
Deliberações:
Ficam aprovadas:
a)
a criação de filiais nos municípios de Angra dos Reis, Petrópolis, Nova Friburgo e Cabo
Frio, no Estado do Rio de Janeiro, e no município de Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo,
nos endereços apontados item “a” e respectivos subitens da Ordem do Dia, supra;
b)
as retificações dos endereços das filiais situadas nos municípios de Barra Mansa/RJ,
Maceió/AL e Triunfo/RS, nos exatos termos do apontado no item “b”e respectivos subitens da
Ordem do Dia, supra;
c)
a alteração do endereço da filial situada no município de Jacareí, Estado de São Paulo,
nos exatos termos do apontado no item “c” da Ordem do Dia, supra.
Ata de Reunião da Diretoria da Julio Simões Logística S/A.
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura desta
ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.
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FERNANDO ANTONIO SIMÕES
MAURO TOMAZ POSTALI
Presidente
Secretário
Diretores:
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FERNANDO ANTONIO SIMÕES
Diretor Presidente
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FÁBIO ALBUQUERQUE MARQUES
VELLOSO
Diretor de Operações e Serviços
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DENYS MARC FERREZ
Diretor Executivo, Administrativo e
Financeiro
_________________________________
MAURO TOMAZ POSTALI
Diretor de Controladoria
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IRECÊ DE ANDRADE RODRIGUES
Diretora de Gestão ao Cliente
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EDUARDO PEREIRA
Diretor da Divisão de Locação de Veículos
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