JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A.
CNPJ/MF nº 52.548.435/0001-79
NIRE nº 35.300.362.683
ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA
JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S/A.
Data, horário e local:
25 de agosto de 2009, às 09h00, na sede social.
Convocação e Presença: Devida e pessoalmente convocados, compareceram todos os
membros da Diretoria, a saber: (i) Diretor Presidente: Fernando Antonio Simões,
brasileiro, empresário, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 11.100.3131-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 088.366.618-90, domiciliado na Av. Saraiva, nº
400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900; (ii) Diretor de
Controladoria: Mauro Tomaz Postali, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis,
portador da cédula de identidade RG 6.392.042-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º
395.395.988-34, domiciliado na Av. Saraiva, n.º 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, CEP 08745-900; (iii) Diretora de Gestão ao Cliente: Irecê Andrade
Rodrigues, brasileira, separada judicialmente, administradora de empresas, portadora
da cédula de identidade RG 30.733.238-X SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 480.424.12991, domiciliada na Av. Saraiva, n.º 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São
Paulo, CEP 08745-900; (iv) Diretor Executivo, Administrativo e Fnanceiro Denys Marc
Ferrez, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nº 08.396.908-9 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 009.018.327-40,
domiciliado na Av. Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo,
CEP 08745-900; (v) Diretor de Operações e Serviços: Fábio Albuquerque Marques
Velloso, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG
nº 10.549.393 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 040.916.268-07, domiciliado na Av.
Saraiva, nº 400, Brás Cubas, Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900; e
(vi) Diretor da Divisão de Locação de Veículos: Eduardo Pereira, brasileiro, casado, do
comércio, portador da cédula de identidade RG 197.481.218 SSP/SP, inscrito no CPF
sob n.º 124.199.178-20, residente e domiciliado na Avenida Saraiva, nº 400, Brás Cubas,
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-900.
Composição da mesa: Presidente- Sr. Fernando Antonio Simões; Secretário- Sr. Mauro
Tomaz Postali.
Ata de Reunião da Diretoria da Julio Simões Logística S/A.
Ordem do dia:
a)
Criação das filias no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Avenida
Jerome Case, nº 2.302, bairro do Éden, CEP 18087-370; no município de Suzano, Estado
de São Paulo, na Rua Dr. Prudente de Moraes, nº 3.555, bairro Areião, CEP 08613-000;
b)
Alteração dos endereços das seguintes filiais:
(i)
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0099-82, NIRE 43.901.084.056:
da Beco José Paris, nº 675, depósito 4, bairro Sarandi, CEP 91840-000, no
município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para BR 116, Km 287,
bairro Medianeira, CEP 92990-000, município de Eldorado do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul; e
(ii)
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0077-77, NIRE 31.901.656.769:
da Avenida Presidente Antonio Carlos, nº 1.305, bairro São Cristóvão, CEP
31210-010, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para Rua A,
nºs 961/967, bairro Jardinópolis, CEP 30532-065, município de Belo Horizonte.
Estado de Minas Gerais.
c)
Encerramento das atividades das seguintes filiais:
(i)
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0082-34, NIRE 35.903.110.911:
situada na Avenida Dr. Eduardo Cury, nº 500, sala 01, bairro Jardim das Colinas,
CEP 12242-001, no município de São José dos Campos, Estado de São Paulo; e
(ii)
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.548.435/0094-78, NIRE nº
21.900.180.517: situada na Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, Km 03, nº
203, sala 01, Distrito Industrial Tibiri, CEP 65095-601, no município de São Luiz,
Estado Maranhão.
Deliberações:
Ficam aprovados:
a)
a criação de filiais nos municípios de Sorocaba e Suzano, Estado de São Paulo,
nos endereços apontados no item “a” da Ordem do Dia, supra;
b)
a alteração dos endereços das filiais situadas nos municípios de Porto Alegre/RS
e Belo Horizonte/MG, nos exatos termos do apontado no item “b” da Ordem do Dia,
supra;
Ata de Reunião da Diretoria da Julio Simões Logística S/A.
c)
o encerramentos das atividades das filiais situadas nos municípios de São José
dos Campos/SP e São Luiz/MA, conforme apontado no item “c” da Ordem do Dia,
supra.
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, com a
lavratura desta ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.
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FERNANDO ANTONIO SIMÕES
Presidente
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MAURO TOMAZ POSTALI
Secretário
Diretores:
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FERNANDO ANTONIO SIMÕES
Diretor Presidente
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FÁBIO ALBUQUERQUE MARQUES
VELLOSO
Diretor de Operações e Serviços
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DENYS MARC FERREZ
Diretor Executivo, Administrativo e
Financeiro
_________________________________
MAURO TOMAZ POSTALI
Diretor de Controladoria
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IRECÊ DE ANDRADE RODRIGUES
Diretora de Gestão ao Cliente
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EDUARDO PEREIRA
Diretor da Divisão de Locação de Veículos
Ata de Reunião da Diretoria da Julio Simões Logística S/A.