TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
ATA DA 264ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA TELEFÔNICA BRASIL S.A.
1. DATA, HORA e LOCAL: 24 de fevereiro de 2015, às 11:30 horas, realizada na Av.
Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376, 32º andar, Brooklin, cidade e Estado de São Paulo.
2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Antonio Carlos Valente da Silva, Presidente do
Conselho de Administração; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, Secretário do
Conselho de Administração.
3. PRESENÇAS: Presentes os Conselheiros de Administração da Telefônica Brasil
S.A. (“Telefônica Brasil” ou “Companhia”) que subscrevem esta ata, havendo,
portanto, quórum nos termos do estatuto social. O Conselheiro de Administração Sr.
Francisco Javier de Paz Mancho foi representado pelo Presidente, Sr. Antonio Carlos
Valente da Silva, através de delegação de voto, conforme faculta o artigo 19,
parágrafo 3º do Estatuto Social. Os senhores Eduardo Navarro de Carvalho e
Santiago Fernández Valbuena participaram por videoconferência de Madri, Espanha,
tudo conforme faculta o artigo 19, parágrafo 4º do Estatuto Social. Presentes, ainda,
os membros do Conselho Fiscal e os auditores independentes da Companhia.
4. ASSUNTOS EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:
4.1 – Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos
Pareceres dos Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração,
bem como Proposta de Destinação do Resultado, relativos ao exercício social
encerrado em 31.12.2014.
Os Senhores Conselheiros de Administração, após exame e discussão, aprovaram,
por unanimidade e sem ressalvas, as Contas dos Administradores, incluindo o
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, bem como proposta de
destinação do resultado do exercício de 2014, com seu encaminhamento à
Assembleia Geral Ordinária.
4.2 – Aprovar o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária.
Os Senhores Conselheiros de Administração, após exame e discussão aprovaram, por
unanimidade e sem ressalvas, os termos do Edital de Convocação para a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em data a ser definida pela Diretoria da
Sociedade, ficando o Presidente do Conselho autorizado a adotar as medidas
necessárias para a convocação e realização do ato, observadas as disposições legais
e estatutárias.
Ata da 264ª RCA Fl. 1/2
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
ATA DA 264ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata pelo
Secretário do Conselho de Administração, a qual foi aprovada e assinada pelos
Conselheiros presentes, passando a constar do livro próprio. São Paulo, 24 de
fevereiro de 2015. (aa) Antonio Carlos Valente da Silva – Presidente do Conselho de
Administração; Santiago Fernández Valbuena – Vice-Presidente do Conselho de
Administração; Antonio Gonçalves de Oliveira; Eduardo Navarro de Carvalho;
Francisco Javier de Paz Mancho (representado por Antonio Carlos Valente da Silva,
mediante delegação de voto); José Fernando de Almansa Moreno-Barreda; Luciano
Carvalho Ventura; Luis Javier Bastida Ibarguen; Luiz Fernando Furlan; Narcís Serra
Serra; Paulo Cesar Pereira Teixeira; e Roberto Oliveira de Lima. Conselheiros Fiscais:
Flávio Stamm, Cremênio Medola Netto e Charles Edwards Allen. Auditores
Independentes: Clóvis Madeira e Maurício Domênico. Assina, também, a presente o
Secretário do Conselho de Administração, Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira.
Certifico que a deliberação registrada no presente instrumento consta da ata da 264ª
Reunião do Conselho de Administração da Telefônica Brasil S.A., realizada em 24 de
fevereiro de 2015, lavrada em livro próprio.
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário do Conselho de Administração
Continuação da ata da 264ª RCA Fl. 2/3