ABRIL EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 05 de junho de 2012
Data, Hora e Local: Em 05 de junho de 2012, às 15 horas, na sede da Companhia, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Otaviano Alves de Lima, 4.400, 7º andar,
Ala C, Bairro Vila Arcádia, CEP 02909-900.
Mesa: Roberto Civita, Presidente; Juliana Tsai Hayashi, Secretária.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do Dia: Deliberar acerca da outorga de garantia pela Companhia na contratação,
pela Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A., de operação de financiamento com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), mediante Cédulas de
Crédito Bancário a serem emitidas em favor do Banco Bradesco S.A., nos termos e condições
da Decisão de Diretoria do BNDES – Decisão nº Dir. 296/2012 - BNDES, de 10.04.2012, com
as características descritas no Anexo que se encontra arquivado na sede da Companhia.
Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Conselheiros: Após as
discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a outorga de garantia pela Companhia
na contratação, pela Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A., de operação de financiamento
com recursos do BNDES, mediante Cédulas de Crédito Bancário a serem emitidas em favor
do Banco Bradesco S.A., nos termos e condições da Decisão de Diretoria do BNDES –
Decisão nº Dir. 296/2012 - BNDES, de 10.04.2012, com as características descritas no Anexo
que se encontra arquivado na sede da Companhia.
Fica a Diretoria da Companhia autorizada a celebrar todos os documentos e seus eventuais
aditamentos e praticar todos os atos necessários à outorga da garantia acima referida.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão,
foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros.
Mesa: (aa) Roberto Civita, Presidente; Juliana Tsai Hayashi, Secretária.
Conselheiros Presentes: (aa) Roberto Civita; Giancarlo Francesco Civita; Victor Civita;
Douglas Duran; Paulo Roberto Nunes Guedes; Jonas de Miranda Gomes; Arnaldo Figueiredo
Tibyriçá; Marcos Antônio Magalhães; e Maria Helena Guimarães de Castro.
Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da
Companhia.
São Paulo, 05 de junho de 2012.
________________________
Juliana Tsai Hayashi
Secretária
ABRIL EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 05 de junho de 2012
Data, Hora e Local: Em 05 de junho de 2012, às 15 horas, na sede da Companhia, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Otaviano Alves de Lima, 4.400, 7º andar,
Ala C, Bairro Vila Arcádia, CEP 02909-900.
Mesa: Roberto Civita, Presidente; Juliana Tsai Hayashi, Secretária.
Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia.
Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Ordem do Dia: Deliberar acerca da outorga de garantia pela Companhia na contratação,
pela Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A., de operação de financiamento com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), mediante Cédulas de
Crédito Bancário a serem emitidas em favor do Banco Bradesco S.A., nos termos e condições
da Decisão de Diretoria do BNDES – Decisão nº Dir. 296/2012 - BNDES, de 10.04.2012, com
as características descritas no Anexo que se encontra arquivado na sede da Companhia.
Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos dos Conselheiros: Após as
discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a outorga de garantia pela Companhia
na contratação, pela Editora Ática S.A. e Editora Scipione S.A., de operação de financiamento
com recursos do BNDES, mediante Cédulas de Crédito Bancário a serem emitidas em favor
do Banco Bradesco S.A., nos termos e condições da Decisão de Diretoria do BNDES –
Decisão nº Dir. 296/2012 - BNDES, de 10.04.2012, com as características descritas no Anexo
que se encontra arquivado na sede da Companhia.
Fica a Diretoria da Companhia autorizada a celebrar todos os documentos e seus eventuais
aditamentos e praticar todos os atos necessários à outorga da garantia acima referida.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão,
foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros.
Assinaturas: Roberto Civita - Presidente; Giancarlo Francesco Civita – Vice-Presidente;
Victor Civita; Douglas Duran; Paulo Roberto Nunes Guedes; Jonas de Miranda Gomes;
Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Marcos Antônio Magalhães; e Maria Helena Guimarães de
Castro.
São Paulo, 05 de junho de 2012.
Mesa:
____________________________
Roberto Civita
Presidente
____________________________
Juliana Tsai Hayashi
Secretária
Conselheiros:
____________________________
Roberto Civita
____________________________
Giancarlo Francesco Civita
____________________________
Victor Civita
____________________________
Douglas Duran
____________________________
Paulo Roberto Nunes Guedes
____________________________
Jonas de Miranda Gomes
____________________________
Arnaldo Figueiredo Tibyriçá
____________________________
Marcos Antônio Magalhães
____________________________
Maria Helena Guimarães de Castro
ABRIL EDUCAÇÃO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 05 de junho de 2012
Lista de Presença
Conselheiros
__________________
Roberto Civita
Qualificação
Brasileiro, com domicílio comercial na Capital do Estado de São
Paulo, na Av. das Nações Unidas, 7.221, 24º andar, Pinheiros.
Brasileiro, com domicílio comercial na Capital do Estado de São
__________________ Paulo, na Av. das Nações Unidas, 7.221, 25º andar, Pinheiros.
Giancarlo Francesco
Civita
__________________
Victor Civita
Brasileiro, com domicílio comercial na Capital do Estado de São
Paulo, na Av. das Nações Unidas, 7.221, 24º andar, Pinheiros.
Brasileiro, com domicílio comercial na Capital do Estado de São
Paulo, na Av. das Nações Unidas, 7.221, 25º andar, Pinheiros
__________________
Douglas Duran
Brasileiro, com domicílio comercial na Capital do Estado de São
__________________
Paulo, na Av. das Nações Unidas, 7221, 25º andar, Pinheiros.
Arnaldo Figueiredo
Tibyriçá
Brasileiro, com domicílio comercial na Cidade do Rio de
__________________ Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros,
Paulo Roberto Nunes nº 633, sala 602, Leblon.
Guedes
Brasileiro, com domicílio comercial na Cidade do Rio de
__________________ Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros,
Jonas de Miranda
nº 633, sala 602, Leblon.
Gomes
Brasileiro, com domicílio comercial na Cidade de Recife, Estado
__________________ de Pernambuco, na Av. Engenheiro Antonio de Goes, 60, 17º
Marcos Antonio
andar, Bairro Pina.
Magalhães
Brasileira, residente e domiciliada na Cidade de Campinas,
__________________ Estado de São Paulo, na Av. José Bonifácio, 2461, Jardim das
Maria Helena
Paineiras.
Guimarães de Castro