ABRIL EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.541.982/0001-54
NIRE 35.300.175.832
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE JULHO DE 2015
1.
DATA, HORA E LOCAL: Às 15h do dia 1º de julho de 2015, na sede administrativa da
Companhia, na Av. Nações Unidas, 7.221, 1º andar, São Paulo – SP.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação prévia enviada aos membros do Conselho de
Administração da Companhia em 26 de junho de 2015, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social.
3.
MESA: Fernando Shayer – Presidente; e Pedro Augusto Barbosa Tafner Jorge – Secretário.
4.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias constantes da Ordem do
Dia, os membros do Conselho de Administração decidiram:
4.1.
autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião na forma de sumário;
4.2.
Consignar o recebimento da renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Fernando Shayer ao
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito em 30
de abril de 2015;
4.3.
Em virtude da renúncia apresentada, os membros deste Conselho elegem, por maioria, o Sr.
Philip Vincent Reade, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG
nº 23.616.373-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.487.448-39, com endereço
comercial na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular do Conselho de Administração da
Companhia. Em razão da vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, os
demais membros deste Conselho elegem, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da
Companhia, o Sr. Philip Vincent Reade para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de
Administração da Companhia.
4.4.
Aprovar a destituição do Sr. Guilherme Alves Mélega, brasileiro, em regime de união
estável, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.022.385-2 SSP/SP, inscrito
1
no CPF/MF sob o nº 154.204.718-84, do cargo de Vice-Presidente Administrativo-Financeiro
e Diretor de Relações com Investidores da Companhia;
4.5.
Aprovar, por maioria, a eleição dos Srs. Fernando Shayer, brasileiro, casado, advogado,
portador da Carteira de Identidade RG nº 22.218.916-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº
066.182.178-14 e Daniel Cordeiro Amaral, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
portador da Carteira de Identidade RG nº 4172313 DGPC-GO, inscrito no CPF/MF sob nº
999.496.871-87 para os cargos de Diretor Executivo e Vice-Presidente AdministrativoFinanceiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, respectivamente, ambos
com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das
Nações Unidas, 7221, 1º andar, Setor D, Pinheiros, CEP 05425-902.
O mandato dos diretores ora eleitos terá início na presente data e se encerrará em 28 de abril
de 2016. Ficou consignado que os diretores ora eleitos preenchem as condições prévias de
elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º da
Instrução CVM nº 367/02.
4.6.
Aprovar, por maioria, a inclusão de novo beneficiário (cujo nome fica arquivado na sede da
Companhia) na lista dos participantes designados para participarem do 1º Programa de
Pagamento em Ações da Companhia, conforme aprovado na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 8 de maio deste ano;
4.7.
Consignar o recebimento da renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Fernando Shayer aos
cargos de (a) membro do Comitê de Auditoria & Risco; e (b) membro do Comitê de Cultura &
Organização da Companhia;
4.8.
Em razão das renúncias apresentadas nos termos do item 4.7 acima, aprovar a eleição, por
maioria, do Sr. Eduardo Righi Reis, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de
Identidade RG nº 11.111-780 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob nº 044.566.946-29 para o
Comitê de Auditoria & Risco e do Sr. Renato Furtado, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Carteira de Identidade RG nº 06511501-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº
018.554.247-62 para o Comitê de Cultura & Organização da Companhia, todos com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária em que se deliberar sobre as demonstrações financeiras do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
4.9.
Aprovar, por maioria, a submissão à Assembleia Geral de proposta de alteração da
denominação social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 1º do seu Estatuto
Social;
2
4.10.
Aprovar, por maioria, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para
deliberar sobre o disposto no item 4.9 acima; e
4.11.
Autorizar os diretores da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias para
o bom e fiel cumprimento das deliberações tomadas acima.
1.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
esta ata que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
2.
ASSINATURAS: Mesa: Fernando Shayer – Presidente; Pedro Augusto Barbosa Tafner Jorge
– Secretário; Membros do Conselho de Administração: Fernando Shayer, José Carlos Reis de
Magalhães Neto, Philip Vincent Reade, Gustavo Josef Wigman, Leonardo Almeida Byrro, Vitor
Francisco Miguita Paulino, Fahad Abdulla Al-Mana, Marcos Antônio Magalhães (Membro
Independente), Florian Bartunek (Membro Independente) e Wolfgang Stephan Schwerdtle (Membro
Independente).
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 1º de julho de 2015.
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Pedro Augusto Barbosa Tafner Jorge
Secretário
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