CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n.º 07.043.628/0001‐13 NIRE 35 3 003537 49 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2015 LOCAL E HORA: Na sede social da Claro Telecom Participações S.A. (“Companhia”), na Rua Flórida, n. 1970, parte, bairro Cidade Monções, na Cidade e Estado de São Paulo, às 17:00. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os membros do Conselho de Administração ao final assinados. MESA: Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, Presidente; André Santos Correia, Secretário. ORDEM DO DIA: I. Tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria da Companhia; II. Eleger novo membro da Diretoria da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após examinada e discutida a matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram: (i) Tomar conhecimento da renúncia do Diretor de Relação com Investidores, Sr. ISAAC BERENSZTEJN, agradecendo ao mesmo pelos serviços prestados enquanto exerceu referidas funções. (ii) Aprovar a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia com prazo de gestão até 05 de junho de 2017, data de término do prazo de gestão dos demais membros da Diretoria da Companhia, o Sr. ROBERTO CATALÃO CARDOSO, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 083325/O‐0 – CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 952.915.807‐63, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Verbo Divino nº 1.356, Chácara Santo Antonio, São Paulo/SP, CEP 04719‐002, para exercer o cargo de Diretor de Relação com Investidores. O Diretor ora eleito apresentou à Companhia seu termo de posse contendo a Declaração de Desimpedimento para os fins do artigo 147, §§ 1º e 2º da Lei das S.As. Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1. Diretor: CARLOS HERNÁN ZENTENO DE LOS SANTOS, mexicano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) V700956‐A, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.356.528‐70, eleito na Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) de 06.10.2014, para um mandato até 06.10.2017; 2. Diretor de Relação com Investidores: ROBERTO CATALÃO CARDOSO, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 083325/O‐0 – CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 952.915.807‐63, eleito na Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) de 01.06.2015, para um mandato até 05.06.2017; 3. Diretor: JOSÉ ANTÔNIO GUARALDI FÉLIX, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30.233.312‐04, expedida pelo SP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.448.620‐87, eleito na Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) de 06.06.2014, para um mandato até 05.06.2017; e 4. Diretor: JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 30.159.273‐9, expedido pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.557.727‐07, eleito na Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) de 06.06.2014, para um mandato até 05.06.2017. 1
CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF n.º 07.043.628/0001‐13 NIRE 35 3 003537 49 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2015 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos presentes. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sem que o fosse feito, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, em seguida, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. (a) Mesa: Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, Presidente; André Santos Correia, Secretário. (b) Membros do Conselho de Administração: Oscar Von Hauske Solis e Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho. São Paulo, 01 de junho de 2015. Confere com o original, lavrado em livro próprio. ______________________________________________ André Santos Correia Secretário 2