CNPJ 33.592.510/0001-54
NIRE 33.300.019.766
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
No dia 25 de junho de 2015, às 09h30min., reuniram-se, ordinariamente, na sede social da
Vale S.A. (“Vale”), na Avenida Graça Aranha nº 26, 19º andar, nesta Cidade do Rio de
Janeiro, RJ, os membros titulares Srs. Dan Conrado – Presidente, Sérgio Alexandre
Figueiredo Clemente – Vice-Presidente, Gueitiro Matsuo Genso, Marcel Juviniano Barros,
Tarcísio José Massote de Godoy (por teleconferência), Fernando Jorge Buso Gomes, Oscar
Augusto de Camargo Filho, Alberto Ribeiro Guth, Lucio Azevedo, e, no exercício da
titularidade, os membros suplentes Srs. Yoshitomo Nishimitsu e Victor Guilherme Tito.
Secretariou os trabalhos o Sr. Clovis Torres. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade,
o seguinte assunto: “NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA VALE – Tendo em vista a existência de um cargo de Conselheiro efetivo vacante desde
abril de 2015, o Conselho de Administração aprovou a nomeação, nos termos do artigo 11,
§10, do Estatuto Social, do Sr. ALBERTO RIBEIRO GUTH, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 4047152, inscrito no CPF/MF sob o nº
759.014.807-59, com endereço comercial na Av. Ataulfo de Paiva 204, 801, Leblon, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo do Conselho de Administração,
para cumprir prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral de Acionistas que se realizar.
O Conselheiro ora nomeado, presente à reunião, declarou estar totalmente desimpedido,
nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para o exercício de suas funções, apresentou o
Termo de Anuência ao Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa Nível 1 da BM&FBovespa e ao respectivo Regulamento de Listagem
devidamente assinado, e, em seguida, tomou posse.” Atesto que a deliberação acima foi
extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da
sociedade.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 2015.
Clovis Torres
Secretário