AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 33.050.071/0001-58
NIRE nº 3330005494-4
Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 29 de maio de 2013.
1.
Data, hora e local:
No dia 29 de maio de 2013, às 15:00 horas, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01 Niterói, RJ.
2.
Convocação e Presenças:
Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do art. 13
do Estatuto Social. Presente a maioria dos membros do Conselho, havendo quorum para instalação e
deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta ata.
3.
Mesa:
Presidente: Sr. Mario Fernando de Melo Santos
Secretária: Sra. Carolina Farinas Pinheiro
4.
Ordem do Dia:
Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
Temas para aprovação:
i.
Aprovação de contratação de garantia para liquidação de compra de energia de curto
prazo da Ampla;
ii.
Substituição do responsável pela verificação do cumprimento das Normas Éticas da
Companhia;
Temas para informação:
iii.
Apresentação das atividades operacionais da Companhia relativas a abril de 2013;
iv.
Outros assuntos de interesse da Companhia.
5.
Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:
5.1
Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foi aprovada a contratação de garantia no valor máximo
de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) para liquidação de compra de
energia de curto prazo da Ampla, no mercado spot, pelo prazo de 2 (dois) anos, ficando a
Diretoria da Companhia autorizada a negociar os contratos e firmar os instrumentos
necessários a essa contratação, dentro dos limites aprovados.
5.2
Foi designado o Sr. Leonel Javier Sanchez Vallone, argentino, casado, administrador,
passaporte argentino nº 24.515.199,residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do
Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, 01 – São Domingos, para
exercer a função de “Responsável pela verificação do Cumprimento” das “Diretrizes 231”,
aprovadas na reunião do Conselho de Administração de 16/12/2010, do “Modelo de
Prevenção de Riscos Penais”, do “Protocolo de Recebimento e Oferecimento de Presentes,
Lembranças, Favores e Outros de Caráter Similar”, e do “Protocolo de Atuação no
Relacionamento com Funcionários Públicos e Autoridades Públicas”, aplicáveis às empresas
do grupo Endesa/Enel, as últimas três aprovadas na reunião do Conselho de Administração
de 28/08/12, em substituição à Sra. Sylvia Dias Medina, que passa a se dedicar a outras
funções dentro do grupo.
6.
Assuntos gerais para informação:
6.1
Foi informado aos Srs. conselheiros que a Sra. Elizabet Codeço Almeida, conselheira eleita
pelos empregados e aposentados da Ampla, apresentou carta de impedimento temporário por
razões de saúde, tendo assumido o cargo o seu suplente, o Sr. Otacilio de Souza Junior, em
cumprimento ao art. 15 do Estatuto Social da Companhia.
6.2
Foram apresentadas aos Srs. Conselheiros informações sobre o curso ordinário das
operações da Companhia relativas ao mês de abril de 2013.
6.3
O Conselheiro Otacilio de Souza Junior protocolou correspondência solicitando que seja
entregue às entidades sindicais STIEENNF, STIEEN e ATAERJ cópia do novo contrato
firmado pela Companhia com a UNIMED Leste Fluminense.
6.4
O Conselheiro Otacilio de Souza Junior registrou, ainda, a sua preocupação com a questão
da segurança laboral e com a questão dos índices de DEC e FEC, solicitando ao Conselho
que seja dada especial atenção a esses temas.
7.
Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual,
depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes, Srs. Mario Fernando de Melo
Santos, Antonio Basilio Pires e Albuquerque, José Alves de Mello Franco, José Távora Batista,
Otacilio de Souza Júnior, Nelson Ribas Visconti e Luciano Galasso Samaria, e pela secretária da
reunião, Carolina Farinas Pinheiro.
Niterói, 29 de maio de 2013.
Mario Fernando de Melo Santos
Presidente da Mesa e do Conselho
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Continuação das assinaturas da ata da Reunião do Conselho de Administração da
Ampla Energia e Serviços S.A, realizada em 29 de maio de 2013
Carolina Farinas Pinheiro
Secretária
Antonio Basilio Pires e Albuquerque
Conselheiro
José Távora Batista
Conselheiro
Nelson Ribas Visconti
Conselheiro
José Alves de Mello Franco
Conselheiro
Otacilio de Souza Junior
Conselheiro
Luciano Galasso Samaria
Conselheiro
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