MMX Mineração e Metálicos S.A.
CNPJ/MF nº: 02.762.115/0001-49 - NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2011
I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de junho de 2011, às 14h30min, na Praia
do Flamengo, n° 154, 10° andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030.
II. CONVOCAÇÃO: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da
Companhia e a legislação aplicável. III. PRESENÇAS: Presença dos membros do
Conselho de Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. (“Companhia”)
indicados ao final da presente ata. IV. MESA: Verificada a presença da maioria dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Eike Fuhrken Batista
assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Lucia Regina Guimarães
Motta Zalán para secretariar a reunião. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (1) a
contratação de assessores financeiros para o projeto Serra Azul; (2) a contratação
de financiamento para os projetos da Companhia; (3) a contratação de novas linhas
de crédito para a Companhia; (4) a revisão da Política da Assunção de Obrigações,
Delegação de Poderes e Outorga de Procurações da Companhia; (5) o acordo
de venda de ativos florestais entre as empresas MMX Metálicos Corumbá Ltda. e
Eldorado Celulose e Papel S/A.; (6) o aditamento ao contrato da planta de jigagem
da Mina Ipê; (7) o contrato com a empresa Salum Construções Ltda. para serviços
de construção da barragem de rejeitos da Mina Tico-Tico; (8) o aditivo ao contrato
com a empresa Toniolo Busnello para os serviços de manuseio de materiais na MMX
Sudeste; (9) o contrato para serviços de perfuração em Serra Azul com a empresa
Geosol Geologia e Sondagens S.A.; (10) a ratificação da assinatura de contrato e
aditivo com a empresa DEFEX S.A. para o suprimento de correias transportadoras
para o Porto Sudeste; (11) a ratificação da assinatura de contrato e aditamento com
a empresa DEFEX S.A. para o suprimento de empilhadeiras recuperadoras para o
Porto Sudeste; (12) a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia;
(13) a revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. VI. DELIBERAÇÕES:
O Conselho de Administração da Companhia aprovou, por unanimidade e
sem ressalvas: (1) Autorizar a Diretoria da Companhia a contratar assessores
financeiros para o Projeto Serra Azul, nas condições apresentadas nesta data ao
Colegiado;(2) Autorizar a Diretoria a negociar a contratação de empréstimo de curto
prazo, no montante equivalente em reais a até US$ 150 milhões, nas condições
apresentadas nesta data ao Colegiado; (3) Autorizar a Diretoria a contratar, por
meio de sua controlada MMX Sudeste Mineração Ltda., linha de crédito de curto
prazo no montante equivalente em reais a até US$ 140 milhões, nas condições
apresentadas nesta data ao Colegiado;(4) Aprovar a revisão da Política da Assunção
de Obrigações, Delegação de Poderes e Outorga de Procurações da Companhia,
cuja cópia devidamente rubricada fica arquivada na sede da Companhia;(5) Ratificar
a assinatura do contrato de compra e venda de ativos florestais firmado entre a
controlada MMX Metálicos Corumbá Ltda. e a empresa Eldorado Celulose e Papel
S.A., em 17 de janeiro de 2011;(6) Aprovar o aditamento ao contrato firmado entre
a MMX Sudeste Mineração Ltda. e o Consórcio formado pelas empresas Kuttner do
Brasil Equipamentos Siderúrgicos Ltda., SETEM Serviços Técnicos de Montagem
e Manutenção e Infrater Engenharia Ltda. para a construção de uma Planta de
Jigagem na Mina Ipê, nas condições apresentadas nesta data ao Colegiado;(7)
Aprovar a contratação da empresa Salum Construções Ltda. para prestar serviços de
construção da barragem de rejeitos da Mina Tico-Tico, nas condições apresentadas
nesta data ao Colegiado; (8) Aprovar o aditamento ao contrato com a empresa
Toniolo Busnello para prestação de serviços de movimentação de materiais para
a empresa MMX Sudeste Mineração Ltda., nas condições apresentadas nesta
data ao Colegiado;(9) Aprovar a contratação da empresa Geosol Geologia e
Sondagens S.A. para a execução de serviços de perfuração em Serra Azul, nas
condições apresentadas nesta data ao Colegiado;(10) Ratificar a contratação e
posterior aditamento ao contrato com a empresa Defex S.A. para o suprimento de
correias transportadoras para o Porto Sudeste, nas condições apresentadas; (11)
Ratificar a contratação e posterior aditamento ao contrato com a empresa Defex
S.A. para o suprimento de empilhadeiras recuperadoras para o Porto Sudeste, nas
condições apresentadas; (12) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a reeleição
dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, com prazo de mandato de 01
(um) ano a contar da presente data:- ROGER ALLAN DOWNEY, brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira de identidade nº M-4.283.171/SSP-MG e do
CPF/MF nº 623.291.626-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar, sala 1002, Flamengo,
CEP 22.210-903 - Diretor Presidente e, cumulativamente, Diretor de Relações com
Investidores;- CHEQUER HANNA BOU-HABIB, brasileiro, separado judicialmente,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade número 129.053 (SSP/ES),
inscrito no CPF/MF sob o número 214.338.107-78, residente e domiciliado na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praia do Flamengo,
nº 66, 10º andar, sala 1002, Flamengo, CEP 22.210-903 - Diretor sem designação
específica, responsável pela área Comercial da Companhia;- GUILHERME
FREDERICO ESCALHÃO, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de
identidade nº 03.424.312-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 794.795.537-91,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na
Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210903, para o cargo de Diretor sem designação específica, responsável pela área
Financeira da Companhia;- ANTÔNIO ALBERTO FRÓES SCHETTINO, brasileiro,
casado, engenheiro de minas, portador da carteira de identidade nº 30918/D (CREA/
MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 300.121.396-53, residente e domiciliado na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Praia do Flamengo, nº
66, 10º andar, sala 1002, Flamengo, CEP 22.210-903, para o cargo de Diretor sem
designação específica, responsável pela área de Desenvolvimento e Implantação
de Projetos da Companhia; e- LUCIANO COSTA FERREIRA, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3154361 (SSP/MG), inscrito no
CPF/MF sob o nº 509.189.907-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, nº 66, 10º andar, Flamengo,
CEP 22.210-903 ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia,
responsável pela área de Operação Portuária da Companhia. Os Diretores ora
reeleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem inabilitados ou incursos em
nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão
de Valores Mobiliários – CVM, que os impeçam de exercer suas funções, atendendo,
portanto, a todos os requisitos previstos no Artigo 147 e parágrafos da Lei nº
6.404/76, regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02.(13) Aprovar a revisão do
Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia. VII. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada
pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa nos livros
próprios. VIII. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista; Eliezer Batista
da Silva; Luiz do Amaral de França Pereira; Samir Zraick; Hans Juergen Mende;
Xuhui Liu; e Mei Feng.- Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Reunião do
Conselho de Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A., realizada em 27
de junho de 2011, assinada por todos e lavrada em livro próprio. -Rio de Janeiro, 27
de junho de 2011. Lucia Regina Guimarães Motta Zalán - Secretária. Arquivada na
JUCERJA sob o nº 00002206854 em 08/07/2011.