WORKSHOP
ARMAZENAMENTO DE Nfe/XML
Valdemir M. da Silva
Coordenador Comercial FCDL/SC
HISTÓRICO DA NFe
 Início na Espanha mas não evoluiu;
 Primeiro país a ter na América do Sul foi o Chile;
 Projeto piloto no Brasil em 2005, compreendendo as
secretarias de fazenda de 6 estados e várias grandes
empresas.
 Em agosto de 2005, o Secretário da Receita Federal, Sefaz
dos Estados e DF, assinaram convênio para desenvolver e
implantar o Sistema Público de Escrituração Digital e a
Nota Fiscal Eletrônica.
MODELO REFERÊNCIA
A Nota Fiscal Eletrônica do Brasil e referência mundial
de integração e eficiência;
Integra os 26 estados mais o distrito federal em
sistema padrão e único;
O XML (Xtensible Markup Language) foi o formato
escolhido para a Nota Fiscal eletrônica no Brasil;
O XML não faz parte da Nfe ele é a própria Nota Fiscal
eletrônica;
DEMANDA LEGAL
DO ARMAZENAMENTO DE NFes
 Lei 10.297, de 26 de dezembro de 1996
 Art. 81-B. Deixar de remeter ou disponibilizar ao destinatário o arquivo de
documento fiscal eletrônico:
 MULTA de R$ 1.000,00 (um mil reais).
 Parágrafo único. Incorre também na multa prevista neste artigo, o
destinatário que:
 I - deixar de efetuar a confirmação de recebimento de
mercadoria acobertada por documento fiscal eletrônico na forma e prazo
da legislação tributária;
 II - deixar de guardar os arquivos eletrônicos de documentos fiscais
eletrônicos na forma e prazos previstos na legislação tributária;
Confaz / Sinief
CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária
SINIEF - Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais
cláusula décima pelo Ajuste SINIEF 08/10, efeitos a partir de 01.08.10.
Cláusula décima O emitente e o destinatário deverão manter a NF-e em
arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo
estabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa,
devendo ser disponibilizado para a Administração Tributária quando
solicitado.
§ 1º O destinatário deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a
existência de Autorização de Uso da NF-e.
POSSO ALEGAR NÃO
CONHECER A LEI?
LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL
DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942.
Art. 3o : Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece.
Ou seja, a lei brasileira não dá ao cidadão ou contribuinte, pessoa
física ou jurídica possibilidade de alegar o não conhecimento dela para
justificar o não cumprimento.
O CENÁRIO ATUAL
 Empresários desconhecem obrigatoriedade legal,
de guardar os arquivos XML e validar;
 Quem não emite NFe pode guardar o Danfe mas
ainda é obrigado a validar e verificar autorização
do emissor ;
 O Armazenamento e/ou backups em HD externos e
data Center não valida nem verifica autenticidade.
O CONTADOR NÃO É O RESPONSÁVEL
PELO ARMAZENAMENTO DO XML
 Não é obrigação legal do contador;
 Quem será multado ou responsabilizado pela
perde ou extravio do xml sempre será o
contribuinte, seja emitente ou destinatário;
 Armazenamentos necessitam de espaço, mídia,
data center, soluções que geram alto custo
financeiro.
POR QUE TER UM SERVIÇO DE
ARMAZENAMENTO DE NFe?
 Permite ao usuário ficar de acordo com a legislação vigente;
 Solução múltipla para:
a.
b.
c.
Armazenamento;
Validação;
Verificação de autenticidade.
 Auxilio no controle gerencial para pequenas empresas;
 Facilita muito a escrituração fiscal e evita retrabalho;
 Acesso e visualização do Danfe e do XML 24h por dia 7 dias
por semana.
POR QUE FOI
CRIADO XML-SPC?
 Esclarecimento e conscientização do associado;
 Evitar que o associado tenha prejuízos com multas;
 Solução para a Demanda legal do associado;
 Facilitar a organização e a validação dos XMLs.
PRINCIPAIS VANTAGENS
do XML-SPC











Validação automática do XML junto a Sefaz;
Recepção e validação da nota fiscal eletrônica pelo Danfe;
Verificação da autenticidade da autorização de emissor do remetente;
Recepção e armazenamento de documentos emitidos por fornecedores;
Armazenamento de documentos emitidos;
Visualização de documentos emitidos e/ou recebidos;
Disponibilização automática de documentos para matriz, filial ou contabilidade;
Filtragem por produtos, fornecedores, clientes;
Impressão ou visualização Danfe em PDF ou TXT;
Redução de custos para o associado;
Backup e replicação em vários servidores e no Data Center do SPC-SC.
EXISTEM OUTRAS
SOLUÇÕES NO MERCADO?
 Sim! Existem outras soluções e produtos do gênero no
mercado, porém nenhum com a segurança da marca
FCDL/SPC-SC;
 Existem soluções similares que não oferecem a
validação dos documentos junto à Sefaz;
 Somente o XML-SPC oferece backup extra de todos os
arquivos no Data Center do SPC-SC.
COMO SERÃO ENVIADOS OS
ARQUIVOS PARA O XML-SPC
 Ao arquivos XML de recebimento ou de venda são
enviados ao sistema por e-mail;
 Histórico de notas antigas em grande quantidade terão
tratamento diferenciado;
 Somente após o recebimento do arquivo pelo sistema é
que todas as funcionalidades da ferramenta estarão à
disposição (em relação à NFe enviada).
FLUXO DA RECEPÇÃO DOS AQUIVOS
CONHECENDO
A
FERRAMENTA
www.cdl-sc.org.br/xml
MEIOS DE ACESSO
Também no portal da CDL ou no link:
www.cdl-sc.org.br/xml
PROCESSO DE INGRESSO
Acesso ao
suporte
Acessar com usuário e senha
fornecidos
PRIMEIRA TELA APÓS O INGRESSO
Sistema simples e intuitivo,
apenas 3 abas na tela inicial.
Processo de consulta com as habilitações de filtros
Ao clicar em uma das opções, o
portal habilitará o processo de
filtros
RESULTADO COM AS HABILITAÇÕES DE FILTROS DE CONSULTA
Após a escolha do filtro
desejado, o usuário terá a
visualização de todos os
dados dos documentos
armazenados.
RESULTADO COM AS HABILITAÇÕES DE FILTROS DE CONSULTA
Note que, ao lado, o associado terá os seguintes ícones com suas funções sendo:
1° ícone: o xml armazenado;
2° e 3° ícone: a visualização do documento em formato PDF;
4° ícone: o tracking/registro dos passos percorridos pelo documento.
MÓDULO DE STATUS DE NFe OU FAROL DE RECEPÇÃO
Clicando em Status da Nfe
habilitará através do monitor
farol a situação do processo de
recebimento
Legenda
do
‘status’
MÓDULO DE STATUS DE NFe OU FAROL DE RECEPÇÃO
Além de filtros específicos, dos
quais o usuário poderá se
beneficiar nos processos de
consulta, haverá abaixo o
cenário do farol de recepção
para saber de forma macro
como está o documento
recebido.
EXTRAÇÃO DE DADOS EM PLANILHA EXCEL
Clicando na quantidade, o
usuário habilitará a consulta por
range de documentos.
APOIO ÀS ÁREAS FISCAIS E CONTÁBEIS DOS ASSOCIADOS
Aqui o associado poderá
conferir a validade da Nfe.
Ex. Válido ET = Valido
perante o Ente Tributário.
Após clicado o Range, o usuário poderá ter
o processo de exportação de dados para
uma planilha excel, podendo ser utilizada
pelo contador para as escriturações dos
livros fiscais de entrada.
EXTRAÇÃO DE DADOS PARA CONTADOR
Dados tabulados em formato de
linhas e colunas em planilha
eletrônica, facilitando a
escrituração fiscal das NFes
RECEPÇÃO VIA DANFE
Clicando em
Danfe Recepção
O associado poderá realizar a
recepção mesmo sem o xml, via
Danfe certificando-se da validade e
autenticidade da Nfe.
LINKS ÚTEIS
www.nfe.fazenda.gov.br
Consultar NF-e completa
(Necessário Certificado digital do destinatário)
www.fazenda.sp.gov.br/nfe/manifestacao
/manifestacao.asp
Download do aplicativo manifestador
(Necessário Certificado digital do destinatário)
PLANOS E VALORES
PLANOS
30
60
120
240
500
800
1000
VALOR
Custo XML
Excedente
Até
30 NF(xml) mês
R$
14,90
R$
0,58
Até
60 NF(xml) mês
R$
19,90
R$
0,50
Até 120 NF(xml) mês
R$
34,90
R$
0,44
Até 240 NF(xml) mês
R$
49,90
R$
0,31
Até 500 NF(xml) mês
R$
95,90
R$
0,29
Até 800 NF(xml) mês
R$
119,90
R$
0,22
Acima de 801 NF(xml) mês
R$
139,90
R$
0,14
PROCESSO DA QUALIDADE INCIADO EM 2006
“Se o conhecimento pode
criar problemas, não é
através da ignorância que
podemos solucioná-los.”
Isaac Asimov
OBRIGADO!
Contatos:
Valdemir Manoel da Silva
[email protected]
(48) 3251-5140 / 9631-7700
twitter.com/vmsvaldemir
Skype: valdemir.vms