GESTÃO ESTRATÉGICA
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO
Administração Superior nas EDE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Auditoria
Diretor
Presidente
Diretor
Regulação
Diretor
Pl. e Expansão
Diretor
Comercial
Diretor
Financeiro
Diretor
Gestão
Diretor
Presidente
Diretor
Presidente
Diretor
Operação
Diretor
Presidente
Diretor
Expansão
Diretor
Presidente
Diretor
Presidente
Conselho de Administração das EDE
Presidente
do CA
Conselheiro
Diretor de Distribuição
Diretor
Presidente
Diretor
Presidente
Diretor
Presidente
Diretor
Presidente
Diretor
Presidente
Conselheiro
(ELB-MME)
Conselheiro
(MP)
Conselheiro
(ELB-MME)
Conselheiro
(Empregados)
Replicação do Diretor de Distribuição da holding nas subsidiárias de Distribuição
Realização de reuniões dos Conselhos conjuntas
Diretor
Presidente
ÁREAS DE APOIO A GESTÃO
Diretoria de Distribuição
Secretaria Geral
Deptºde
deAcomp.
Acomp.das
dasEmpresas
Empresasda
daEletrobras
Eletrobras
Deptº
Distribuição
Distribuição
Auditoria
Coordenador do
Macro Processo
Planejamento
Estratégico e
Acompanhamento de
Indicadores
Coordenação
Local nas 6
EDE'S
Coordenador do
Macro Processo
de Riscos Corporativos e
Sox
Coordenação
Local nas 6
EDE'S
Coordenador do
Macro Processo
Qualidade dos
Processos
Coordenação
Local nas 6
EDE'S
Coordenador do
Macro Processo
de Projetos
Escritório de
Projetos nas
6 EDE'S
SISTEMA DE GESTÃO
CONJUNTO DE MÉTODOS E
FERRAMENTAS QUE VISAM A
OBTENÇÃO DE RESULTADOS
SISTEMA DE GESTÃO DA ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO
Pessoas
Planejamento Estratégico
SDCA
Plano de Negócios
PDCA
Itens de Controle e Metas
Eliminação das
Anomalias
Gestão de Riscos
A
Processos
Avaliação da Gestão
Estratégica
C
Reuniões de
Resultados
P
Projetos
D
Plano de Ação
Gestão a Vista
Pessoas
Pessoas
P – Planejamento Estratégico
Processo de Planejamento e Gestão do Sistema Eletrobras
Ajustes
Plano Estratégico do Sistema Eletrobras
Ajustes
• Plano Diretor de Gestão
• Plano Diretor para os Negócios
Metas de
Comercialização
Metas de
Transmissão
Metas de
Distribuição
Metas de Gestão
Desdobramento das diretrizes econômico-financeiras para cada empresa Eletrobras
(Limites de investimento, capacidade de endividamento, custo de capital, etc.)
Plano de Negócios para cada empresa
(versão inicial)
Desenvolvimento do Plano de
Negócios nas empresas
Holding e suas
diretrizes
Processo de Negociação da Holding com suas Empresas
Plano de Negócios de cada
empresa (versão final)
Plano de Negócios
Consolidado do Sistema
Eletrobras
CMDE entre a Holding e suas
Empresas
Mecanismos de Remuneração
Variável (PLR)
Planos de Ação
Operacional de cada
empresa
Execução do Plano de
Negócios
Avaliação/ Monitoramento
Avaliação/ Monitoramento
Metas de
Geração
P – Planejamento
Estratégico
Quem
somos?
Processo do Planejamento Estratégico da Eletrobras
Distribuição
Para onde
vamos?
Onde estamos
hoje?
Como
chegaremos lá?
Análise do
ambiente
interno
Missão,
Visão e
Valores
Projetos
Estratégicos
Construção
da Matriz
SWOT
Diretrizes
Estratégicas
Análise do
ambiente
externo
Construção do
Plano de
Negócios
Indicadores
e Metas
P – Planejamento
Estratégico
Planejamento Estratégico 2014
Formação dos Grupos de
Trabalho por tema
Direcionamento do
Presidente
1º
E
T
A
P
A
Revisão da missão, visão e
valores pelo Presidente e
Diretores
Plano de Investimento das
EDEs
Local por EDE
Corporativo (por tema)
Construção da matriz SWOT,descrever os principais
objetivos estratégicos, construir o mapa estratégico,
medição dos objetivos estratégicos, descrever as
iniciativas estratégicas
Bb
bA
Bb
bA
P – Planejamento
Estratégico
Priorizar as iniciativas estratégicas
Fazer apresentação conforme modelo
1ª
E
T
A
P
A
Análise pelo Macroprocesso do PE das iniciativas e
junção das duplicatas
Apresentar Ações e Projetos Não
Novos
É por
tema?
Sim
Preparar tabela e apresentar
Ações e Projetos Novos
Aprovação dos Projetos e Ações pelo Presidente e
Diretores
Inserção dos Projetos e Ações no Plano de Negócios de cada
EDE
bC
2ª
E
T
A
P
A
3ª
ETA
PA
4ª
ETA
PA
Cb
P – Planejamento
Estratégico
Elaboração do Plano de
Negócios
Investimento
Custeio
4ª
Plano de Investimento com a
inserção dos Projetos
Corporativos
Planilha formato
Tabelle
Aprovação do Plano de Negócios pelo Conselho
Relação de
Contratos
ET
AP
A
5ª
ET
AP
A
P – Planejamento Estratégico
MISSÃO
VISÃO
A razão da nossa
Existência
O que queremos ser
VALORES
No que acreditamos
ATITUDES
Missão das empresas
“Atuar nos mercados de
energia de forma integrada,
rentável e sustentável “.
Visão das Empresas
Eletrobras
“Em 2020, ser o maior
sistema empresarial global
de energia limpa, com
rentabilidade comparável
às das melhores empresas
do setor elétrico “.
Visão das Empresas de
Distribuição
“Conquistar, até 2014, a
sustentação do negócio
Distribuição, alcançando os
níveis de rentabilidade e de
qualidade definidos pela
Agência Reguladora para
todas as empresas”.
No que acreditamos
 Foco em resultados;
 Empreendedorismo e
inovação;
 Valorização e
comprometimento das
pessoas;
 Ética e transparência.
P – Planejamento Estratégico
Diretrizes da Eletrobras Holding
Desempenho
Diretrizes
Eletrobras Holding
Econômico-Financeiro
Eficiência
Operacional
Expansão
Sustentável
Modelo de Negócios, Governança e Gestão
P – Planejamento Estratégico
SWOT – Eletrobras Distribuição
PRINCIPAIS PROBLEMAS
RECEITAS
i) Perdas de Energia acima do Limite
Regulatório
ii) Inadimplência acima do Limite
Regulatório
DESPESAS
i)Despesas Elevadas na Compra de
Energia, não coberta pela tarifa vigente.
ii) PMSO acima do Limite Regulatório.
iii) Elevadas multas aplicadas pela
ANEEL pelo não cumprimento de limites
regulatórios de qualidade de serviço
iii) Tarifa inadequada em função da BRR
defasada e rígida trajetória de perdas iv)Despesas Financeiras Elevadas, com
estrutura de financiamento de curto
prazo, incompatível com a natureza do
negócio.
P – Planejamento
Estratégico
SWOT: Principais fatores que
impactam financeiramente
as EDE
 Irregularidade na frequência das transferências de recursos da CDE e, para as
empresas do Norte, recursos da CCC;
 Efeitos do uso de recursos próprios do caixa operacional ou empréstimos de
curto prazo celebrados com a Eletrobras, para complemento das contrapartidas
do LPT;
 Suspensão do fluxo de recursos de RGR, impactando na realização dos
investimentos.
 Exposição Involuntária causada pelo atraso e/ou cancelamento de
empreendimentos de geração reconhecidos pela ANEEL, associados à frustração
de leilões de ajuste por falta de oferta;
 Elevação do despacho de usinas térmicas: aumento no custo associado ao
Encargo de Serviço de Sistema – ESS, das usinas despachadas fora da ordem de
mérito.
P – Plano de
Negócios
Plano de Negócios da Eletrobras
Distribuição
Plano
Comercial
Plano de
Operação e
Manutenção
Plano
Regulatório
Plano de
Negócios 2014
a 2018
Plano
Administ.
Plano
Financeiro
Plano de
Expansão
RESULTADOS
Resultado
Operacional
DRE
Fluxo Caixa
Investimento
Indicadores
CMDE
P – Plano de
Negócios
Plano Comercial
Plano de Ação de Combate às Perdas Não Técnicas;
 Plano de Ação de Gestão da Redução da Inadimplência
P – Plano de
Negócios
Plano de Operação e Manutenção
Plano de Ação para Melhoria da Qualidade (DEC, FEC e TMA);
P – Plano de
Negócios
Plano de Expansão
Programa de Investimentos da Expansão;
P – Plano de
Negócios
Plano Administrativo
Plano de Redução das Despesas Gerenciáveis (PMSO);
P – Plano de
Negócios
Plano Regulatório
Plano de Ação para melhorar os índices dos reajustes tarifários e
preparar as distribuidoras para enfrentar o processo de revisão
tarifária – 4° CRTP
Plano de Ação da Regulação Técnica, Comercial, Financeira,
Eficiência Energética e P&D – atuar na prevenção de multas e
promover o avanço tecnológico das distribuidoras da Eletrobras.
P – Plano de
Negócios
Plano Financeiro
Plano para o Equacionamento Financeiro
P – Plano de
Negócios
Divulgação
Quadrimestralmente o Diretor de Distribuição realiza
vídeo conferência com os colaboradores das EDE´s para
divulgar o Plano de Negócios e o andamento do mesmo.
P – Itens de
Controle e Metas
Painel de Gestão do CMDE
Eletrobras
Painel de Metas
Holding
Painel de Metas
Empresas G&T
Painel de Metas
Empresas de
Distribuição
P – Itens de
Controle e
Metas
Indicadores do CMDE 2014-2018 - Holding
Econômico-Financeiros
PMSO ajust / ROLajust sem SPE’s
PMSO ajust / ROLajust
(Holding)
(Sistema Eletrobras)
3
Margem % do Ebitda
1
Margem % do Ebitda
(Holding)
(Consolidado)
2
Rentabilidade do
1
Investimento Realizado do Sist. Eletrobras
Patrimônio Líquido (Holding)
Investimento Aprovado
3
2
Dívida Líquida
EBITDA (Sistema)
1
Gestão, Governança e Sociedade
Satisfação dos
Colaboradores
1
Pontuação Índice
Pontuação ISE
Pontuação ISE Bovespa
Dow Jones
Bovespa Geral
Natureza do Produto
.5
.166
Holding /
Sistema Eletrobras
P Peso
.166
Pontuação ISE Bovespa
Gov. Corporativa
.166
P – Itens de
Controle e
Metas
Indicadores do CMDE 2014-2018 - Distribuição
Operacionais
Econômico-Financeiros
Lucro líquido
3
EBITDA
ROL
PMSOajust .
ROLajust
2
3
Duração Falhas - DEC
Perdas Totais
Dívida Líquida .
.
2
2
Investimento Realizado
Investimento Aprovado
Falhas - FEC
1
2
Tempo Médio de
atendimento - TMAE
1
Inadimplência - INAD
IASC Aneel
Pontuação ISE Bovespa
(Dimensão Econômica)
1
.25
1
1
Socioambientais
Pontuação ISE Bovespa
Pontuação ISE Bovespa
Pontuação ISE Bovespa
(Dimensão Social)
(Dimensão Ambiental)
(Mudanças Climáticas)
.25
.25
.25
Satisfação dos
Colaboradores
1
Empresas Eletrobras de Distribuição
ED. Amazonas
P Peso
ED. Roraima
ED. Alagoas
ED. Piauí
ED. Rondônia
ED. Acre
P – Itens de
Controle e
Metas
Índice Ponderado de
Desempenho Empresarial do CMDE
NÃO ATENDE AO CMDE
ATENDE AO CMDE
- 10
-7
-5
-3
-1
0
1
3
5
7
10
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Não
cumpre a
meta
Menor que Maior que
a meta em a meta em
até 5%
até 30%
Resultado
acima de
30% da
meta
O valor do IPDE pode variar de -10 a +10, definindo a classificação quanto ao atendimento global às
metas fixadas. Valores positivos do IPDE indicam que os resultado global da empresa foi considerado
SATISFATÓRIO. Valores negativos, indicam que não foram atendidas às expectativas de resultado global.
A classificação desdobrada é a seguinte: O cumprimento da meta refere-se ao IPDE = 1.
Um resultado menor que a meta em 5% não torna a empresa inadimplente com o CMDE. Isso ocorre
sempre que o IPDE for inferior a zero. Valores de IPDE superiores a 1, indica que a meta foi superada29
.
P – Itens de
Controle e
Metas
Cálculo do Índice de Desempenho Empresarial
Avaliação = Realizado / Meta
O percentual de avaliação de cada indicador
associado à tabela acima define a nota do
desempenho.
Por meio dos pesos que cada indicador possui, a nota
de desempenho do indicador é pontuada.
Desempenho
Nota
Mais de 100% acima da meta
100% a 70% acima da meta
70% a 30% acima da meta
30% a 0% acima da meta
0% a -5% inferior à meta*
-5% a -30% inferior à meta
-30% a -70% inferior à meta
-70% a -100% inferior à meta
Mais de -100% inferior à meta
10
7
3
1
0
-1
-3
-7
-10
*To lerância de 5% em relação à meta
Pontos = Nota x Peso
P –Itens de Controle e
Metas
Cálculo do Indice de Desempenho Empresarial
Desempenho
Nota
Mais de 100% acima da meta
100% a 70% acima da meta
70% a 30% acima da meta
30% a 0% acima da meta
0% a -5% inferior à meta*
-5% a -30% inferior à meta
-30% a -70% inferior à meta
-70% a -100% inferior à meta
Mais de -100% inferior à meta
10
7
3
1
0
-1
-3
-7
-10
*To lerância de 5% em relação à meta
O IPDE é
calculado
dividindo-se o
Total dos pontos
dos indicadores
pelo Total dos
pesos desses
indicadores
O Indice = total de pontos
/ soma dos pesos
P – Itens de
Controle e Metas
DESDOBRAMENTO DOS INDICADORES DO CMDE
2. Crescimento com
rentabilidade adequada
aos nossos acionista
MISSÃO, VISÃO E
VALORES
Planejamento Estratégico
(ELETROBRAS
DISTRIBUIÇÃO)
ESTRATÉGIA
Crescer Lucro Líquido
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
(FATORES CRÍTICOS
DE SUCESSO
Aumento da Receita
de Distribuição/
Comercialização
PLANO
PLURIANUAL DE
METAS
Gerenciamento
pelas Diretrizes
Exemplificando:
AÇÕES ESTRATÉGICAS
(PROJETOS, ESTUDOS,
AÇÕES EMPRESARIAIS
Reduzir Refaturamento
METAS ANUAIS DAS
EDE’S
Reduzir até dez/14 o
índice de refaturamento
de 7,59 para 2,50
DESDOBRAMENTO
Desdobramento para
as Diretorias
COMPATIBILIZAÇÃO FINANCEIRA
METAS ADICIONAIS
DA ROTINA
Gerenciamento da
Rotina
Departamento
ACOMPANHAMENTO
DAS REUNIÕES
MENSAIS
METAS ANUAIS
DAS UGBs
A
P
C
D
Cada Departamento tem uma
meta
Departamento
desdobramento para os
Setores
PLANO DE
AÇÃO
Reduzir os erros de
leitura (Setor de leitura
e entrega de faturas)
P – Itens de
Controle e Metas
Ítens de Controle e Metas
Acre: 22 áreas monitoradas, 220 indicadores
Alagoas: 26 áreas monitoradas, 260 indicadores
Amazonas: 34 áreas monitoradas, 340 indicadores
Piauí: 34 áreas monitoradas, 340 indicadores
Rondônia: 27 áreas monitoradas, 270 indicadores
Roraima: 26 áreas monitoradas, 260 indicadores
P – Gestão de
Riscos
Gestão de Riscos
CONCEITO
Compilação sistemática, por área dedicada, de informações sobre o impacto das
incertezas nos objetivos estratégicos, visando municiar a Alta Administração de
subsídios para a tomada de decisões.
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS
A Gestão Integrada de Riscos nas Distribuidoras foi implantada em 2012 onde,
no 1º ciclo 2012-2013, foram priorizados três riscos pela Alta Administração.
Esses riscos foram analisados, tratados, monitorados e reportados. São eles:
•Terceirização;
•Inadimplência;
•Gestão de Ativos;
P – Gestão de
Riscos
Gestão de Riscos
Dinâmica Operacional
1
Identificação
dos riscos
2
Seleção dos riscos
prioritários
3
Validação dos
riscos
selecionados
4
Definição dos “donos”
e especialistas de
cada risco
Riscos
Selecionado
s
5
Identificação de
fatores, análise de
controles, cálculos
de impacto e
vulnerabilidade
6
Cálculo dos
indicadores dos
riscos
7
Identificação de
oportunidades de
melhoria (planos de
ação)
Apetite ao Risco
8
Monitoramento e
reporte dos
resultados obtidos
P – Gestão de
Riscos
Gestão de Riscos
Ciclo EDE 2012/2013 – Análise / Tratamento - Riscos Priorizados
Mapa de Riscos
Negócio
Distribuição
Riscos Priorizados
1.Terceirização;
2.Inadimplência;
3.Gestão de
Ativos.
Recomendações
Ações
de
Tratamento
(englobando
os
riscos priorizados)
3
D – Plano de Ação
ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO
Eletro
DIRET
ÁRE
Distribuição
Presidência
Assistente da Presidência
brás
ORIA:
A:
PLANO DE AÇÃO
Implantar o gerenciamento
MET
pelas diretrizes na Eletrobrás
A:
Distribuição até dezembro/11
RESPONSÁVEL:
Início
Nº
1
1.1
1.2
1.3
AÇÃO (O QUE) / ETAPA
(COMO)
Implantar o
gerenciamento pelas
diretrizes para os
diretores
Aprovando o modelo de
gerenciamento pelas
diretrizes
Comunicando modelo para
os diretores
Implantando o modelo de
gerenciamento pelas
diretrizes
Marco Antônio Pereira dos Santos
Fim
(previst (previsto
o)
)
Início
(real)
Responsáve Stat
Observação
l
us
24/08/11 31/08/11
Madureira
24/08/11 26/08/11 24/08/11
Madureira
26/08/11 30/08/11 26/08/11
Madureira
29/08/11 26/09/11
Madureira
e Alvaro
D – Projetos
Gestão de Projetos
D – Projetos
Item
Painel de Acompanhamento de Projetos e Ações Corporativos
Tema: Expansão
Projeto/Ação
Sub-tema
Todos
AM
PI
AL
RO
RR
AC
Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro Fevereiro
Adequar a proteção contra curtos nas
subestações e linhas (ausência de
Planej.
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
02 Desenvolver planejamento de AT, MT e BT
Planej.
J
J
J
J
J
J
J
Planej.
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Planej.
J
J
J
J
J
J
J
Planej.
J
J
ND
ND
J
ND
J
06 Contratar serviços de gestão de projetos
Proj.
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
07 Implantar banco de custos analíticos
Proj.
J
J
J
J
J
J
J
Proj.
J
J
J
J
J
J
J
Proj.
J
J
J
J
ND
J
J
Cad. Tec.
L
L
L
L
J
J
L
86%
86%
83%
83%
100%
100%
86%
01
Priorizar os investimentos conforme
capacidade de execução
Elaborar mercado por subestação de
04
distribuição
Desenvolver planejamento do sistema
05
isolado
03
Implantar normas e procedimentos
padronizados na expansão da AT, MT e BT
Projeto de Modernização das Redes SDMT09
BT
08
10 Implantar SGTD
IPM (Meta >= 70)
Acompanhamento Ação
D – Projetos
Tema:
Expansão
Sub-tema: Planejamento
da Expansão
Ação:Adequar a proteção
contra curtos nas subestações
e linhas (ausência de
equipamentos no AT)
AVANÇO FÍSICO*
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Iniciatiava
Adequar a proteção contra curtos nas
subestações e linhas (ausência de
equipamentos no AT)
Identificando as deficiências de
equipamentos.
Elaborando diagnóstico das obras
necessárias para a implantação dos
equipamentos de proteção.
Especificando os equipamentos e os
serviços necessários
Contratando os equipamentos e
serviços
Instalando os equipamentos
Previst Prev.
o até Fev
AVANÇO FINANCEIRO - R$
Real
Prev.
Previsto até
Fev.
Real
5
0
0
SD
1
0
0
SD
SD
1
0
0
SD
SD
1
0
0
SD
SD
1
0
0
SD
SD
1
0
0
SD
SD
6.000.00
0
-
- SD
C – Reuniões de Resultados
1- Monitoramento e Acompanhamento dos
Resultados
- Reunião Mensal de análise do desempenho
- Apresentação quadrimestral para os colaboradores dos
resultados da Eletrobras Distribuição e das EDE´s
- Reunião Semanal (Vídeo Conferência) da Diretoria com a
participação do Diretor de Distribuição, Presidentes das EDE´s,
Diretores Corporativos, assistentes e gestores. Nessa reunião é
realizado: Acompanhamento de notícias das EDE´s;
Acompanhamento de Certidões Negativas; Acompanhamento
dos Projetos Corporativos, Monitoramento de Indicadores;
Apresentação de Matérias Deliberativas e Temas Especificos
C – Reuniões de
Resultados
Reunião Mensal de Análise do Desempenho da
Eletrobras Distribuição
OBJETIVO: EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA - > MONITORAR O DESEMPENHO E AGIR
ELETROBRAS
DISTRIBUIIÇÃO
GERENCIAMENTO DAS
DIRETRIZES
GERENCIAMENTO DA
ROTINA - DEPARTAMENTOS
Reunião do Conselho
com os Presidente e
Diretores
Corporativos
Reunião dos
Presidentes e Diretores
com os Departamentos
Reunião entre gerentes
de departamentos e
equipes
Apresentação Power Point
DRE
Reflexão
Apresentação Power Point
DRE
Reflexão
Apresentação Power Point
Reflexão
C – Reuniões de Resultados
Na reunião de resultados são apresentados:
- Painel de Indicadores
- Gráfico com resultados
- Reflexão (apresentado quando a meta não é atingida)
Painel de Indicadores
C – Reuniões de Resultados
INDICADOR
CONSOLIDAD
AMAZONAS
O
ALAGOAS
RONDÔNIA
RORAIMA
ACRE
jul ago
jul ago
jul ago
jul ago jul ago jul ago
jul ago
10,1%
10,5%
24,3%
21,0%
0,7%
9,9%
7,0%
8,8%
-12,1%
-10,0%
-1,0%
2,3%
6,8%
7,0%
24,0%
16,1%
47,4%
34,7%
4,3%
5,1%
-14,7%
-13,5%
-18,9%
-19,4%
74,4%
67,4%
28,8%
-42,8%
-4,1%
7,7%
-9,5%
12,7%
86,7%
87,7%
0,0%
-12,8%
965,4%
663,5%
-7,7%
-28,3%
84,2%
55,1%
162,8%
430,9%
97,6%
364,9%
-319,6%
-11,4%
26,3%
23,7%
156,7%
71,9%
37,7%
43,8%
45,2%
34,5%
-39,1%
-38,5%
-53,5%
-51,4%
-37,4%
-40,3%
1,3%
-2,9%
36,7%
22,2%
-66,8%
-67,5%
-33,0%
-25,3%
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
Perdas
-1,8%
-2,7%
-1,3%
-2,2%
-0,3%
-0,4%
-7,8%
-9,2%
2,1%
2,3%
-5,0%
-9,4%
-1,2%
-4,6%
INAD
-7,5%
-7,5%
-4,5%
0,5%
-17,3%
-21,8%
1,5%
2,5%
-11,0%
-10,9%
1,3%
-0,4%
-0,2%
-3,8%
DEC
-12,9%
-12,2%
-9,0%
-9,0%
-15,2%
-16,1%
-45,0%
-39,1%
18,5%
17,0%
3,5%
7,5%
7,8%
5,7%
FEC
-7,4%
-7,2%
-16,2%
-15,9%
7,5%
9,1%
-48,0%
-46,2%
16,5%
13,3%
9,4%
19,3%
7,9%
4,0%
PMSO/ROL
Dívida Líquida
Lucro/Prejuízo
Líquido
EBITDA/ROL
Invest
Realizado/Inves
t aprovado
DRE
DRE
PIAUÍ
BP
CONSOLIDADO
BP
DRE
BP
DRE
BP
DRE
BP
DRE
BP
DRE
BP
CONSOLIDADO-DEC
50.0
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
45.0
40.0
MELHOR
38.7
39.6
35.2
35.0
32.2
29.2
30.0
26.3
23.6
25.0
21.1
18.3
20.0
15.7
13.0
15.0
10.2
10.0
7.0
3.6
5.0
4.1
11.7
15.4
18.2
20.9
23.8
26.4
7.8
0.0
2012
2013
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
Jul/14
Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
C – Reuniões de Resultados
Reflexão do Indicador DEC
Por que não atingimos a Meta do Indicador DEC?
3 – Muitos problemas ocasionados por árvore na rede e baixa capacidade de execução de
manutenção preventiva
CAUSA DEC - JAN A NOV/2011
3,80%
4,05%
3,45% 3,28%
4,24%
27,78%
4,33%
5,09%
9,34%
9,47%
6,05%
FALHA NÃO LOCALIZADA
CONDUTOR PARTIDO
TRANSMISSÃO - NAO PROGRAMADA
FENÔMENOS NATURAIS (MEIO AMBIENTE)
FALHA EM ISOLADOR
PROGRAMADA - MELHORAMENTO
ÁRVORE NA REDE
PROGRAMADA - OUTROS
FALHA EM OUTROS COMPONENTES
FALHA EM CHAVES
TERCEIROS
Um problema a ser resolvido é a questão de árvore na rede de distribuição, que contribui significativamente para a piora dos nossos
indicadores.
C – Reuniões de Resultados
Reflexão do Indicador DEC
O que será feito para atingirmos a Meta?
CAUSA: Elevadas interrupções de grande cargas motivadas por perdas de linha de transmissão
Ação: Contratar 2 equipes de linha viva e 2 de linha morta para trabalho de manutenção das LT’s
Quem: Rodrigo Evaristo
Prazo: até 31 de Dezembro de 2014
Situação: Já está em processo de contratação com atraso devido a problemas no processo licitatório,
previsão de mais 30 dias início das atividades de linha viva e 60 dias para início das atividades de linha morta, que
será relicitado
Ação: Realizar reunião com a prestadora de serviço de poda e roço para acelerar o cronograma executivo dos serviços
com o aumento da produtividade das equipes
Quem: Rodrigo Evaristo
Prazo: até 31 de Dezembro de 2014
Situação: em processo de agendamento da reunião
CAUSA: Elevada contribuição das causas não programa de distribuição
Ação: Realizar estudo de adequação da capacidade de atendimento das equipes de manutenção
Quem: José Luiz
Prazo: até 25 de novembro de 2014
Situação: em andamento com atraso
Ação: Rever plano de poda de árvores estabelecido nos regionais para proporcionar redução da contribuição da causa
árvore na rede
Responsável: Fernando Amaral
Prazo: até 10 de dezembro de 2014
Situação: em andamento
C - Resultados até agosto/14
Indicadores Financeiros
CONSOLIDADO
AMAZONAS
PIAUÍ
ALAGOAS
RONDÔNIA
RORAIMA
ACRE
INDICADOR
pmso/rol
jul
Ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ag
10,1%
10,5%
24,3%
21,0%
0,7%
9,9%
7,0%
8,8%
-12,1%
-10,0%
-1,0%
2,3%
6,8%
7,0%
24,0%
16,1%
47,4%
34,7%
4,3%
5,1%
-14,7%
-13,5%
-18,9%
-19,4%
74,4%
67,4%
28,8%
-42,8%
-4,1%
7,7%
-9,5%
12,7%
86,7%
87,7%
0,0%
-12,8%
965,4%
663,5%
-7,7%
-28,3%
84,2%
55,1%
162,8%
430,9%
97,6%
364,9%
-319,6%
-11,4%
26,3%
23,7%
156,7%
71,9%
37,7%
43,8%
45,2%
34,5%
-39,1%
-38,5%
-53,5%
-51,4%
-37,4%
-40,3%
1,3%
-2,9%
36,7%
22,2%
-66,8%
-67,5%
-33,0%
-25,3%
P,
Dívida Líquida
Lucro/Prejuízo
Líquido
EBITDA/ROL
Invest
Realizado/Inve
st aprovado
CONSOLIDADO-PMSO/ROL
45.0%
40.0%
41.4%
38.1%
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
MELHOR
35.0%
32.4%
28.4% 29.1%
30.0%
30.1%
30.3%
30.6%
30.5%
30.5%
30.1%
29.5%
29.2%
29.1%
25.0%
20.0%
15.0%
28.2%
29.4% 28.3%
26.5%
26.8%
28.0%
27.4%
27.3%
10.0%
5.0%
0.0%
2012
2013
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
Jul/14
Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
CONSOLIDADO-DIVIDA LIQUIDA
7,000.0
6,000.0
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
MELHOR
5,000.0
4,000.0
3,075.55
3,329.9
3,559.5
3,789.0
4,018.5
4,248.1
4,477.6
4,707.1
4,936.7
5,166.2
5,395.7
5,625.3
5,854.8
3,000.0
2,000.0
1,979.53
3434.8 3540.8 3598.4 3612.8 3579.3
3123.6 3358.1
4141.9
1,000.0
0.0
2012
2013
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
CONSOLIDADO-LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO
-94.7
0.0
2012
2013
-276.0
-380.0
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
-118.2
-540.7 -583.2
-236.4
-777.3
-319.4
-416.1
-514.7
-500.0
-743.5
-1,000.0
Jul/14
Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
-800.9 -798.2
-769.5
MELHOR
-864.5
-919.4
-968.5 -1,017.9
-1,090.9
-1,500.0 (1,340.47)
-2,000.0
-2,500.0
-3,000.0
(2,444.60)
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
CONSOLIDADO-EBITDA/ROL
6.0%
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
4.5%
MELHOR
3.7%
4.0%
3.0%
2.3%
2.0%
4.3%
3.8%
0.7%
1.6%
1.5%
0.0%
2012
-0.9%
-1.3% -0.7%
2013 -1.1%
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14
Jun/14
-1.7%
-2.0%
-5.6%
-2.8%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
-4.9%
Jul/14
-2.6%
-4.8%
-4.5%
-5.4%
-1.3% Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
Aug/14
CONSOLIDADO-INV REALIZADO/INV APROVADO
1,800.00
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
1,618.39
1,600.00
1,419.49
1,427.73
1,400.00
1,237.87
1,139.97
1,200.00
1,018.92
1,000.00
875.45
769.88
800.00
679.88
532.66
600.00
426.93
400.00
313.97
207.55
123.56
200.00
50.4
0.00
2012
2013
121.7
194.0
256.4
326.9
398.6
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
468.8
538.1
Jul/14 Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
C - Resultados até agosto/14
Indicadores Operacionais
CONSOLIDADO
INDICADOR
AMAZONAS
PIAUÍ
ALAGOAS
RONDÔNIA
RORAIMA
ACRE
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
jul
ago
-1,8%
-2,7%
-1,3%
-2,2%
-0,3%
-0,4%
-7,8%
-9,2%
2,1%
2,3%
-5,0%
-9,4%
-1,2%
-4,6%
-7,5%
-7,5%
-4,5%
0,5%
-17,3%
-21,8%
1,5%
2,5%
-11,0%
-10,9%
1,3%
-0,4%
-0,2%
-3,8%
-12,9%
-12,2%
-9,0%
-9,0%
-15,2%
-16,1%
-45,0%
-39,1%
18,5%
17,0%
3,5%
7,5%
7,8%
5,7%
-7,4%
-7,2%
-16,2%
-15,9%
7,5%
9,1%
-48,0%
-46,2%
16,5%
13,3%
9,4%
19,3%
7,9%
4,0%
Perdas
INAD
DEC
FEC
CONSOLIDADO-FEC
50.0
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
45.0
MELHOR
40.0
35.0
31.4
30.0
27.7
25.0
22.3
24.2
20.3
18.1
20.0
15.0
12.4
14.2
16.0
10.4
8.5
10.0
6.4
5.0
13.4
15.2
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
Jul/14
2.3
2.5
0.0
2012
2013
4.2
4.7
7.1
9.6
11.5
17.2
Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
CONSOLIDADO-DEC
50.0
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
45.0
40.0
MELHOR
38.7
39.6
35.2
35.0
32.2
29.2
30.0
26.3
23.6
25.0
21.1
18.3
20.0
15.7
13.0
15.0
10.2
10.0
7.0
3.6
5.0
4.1
11.7
15.4
18.2
20.9
23.8
26.4
7.8
0.0
2012
2013
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
Jul/14
Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
CONSOLIDADO-INAD
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
30.0%
MELHOR
25.0%
20.0%
17.3%
14.6%
15.0%
14.5%
14.4%
14.4%
14.3%
14.2%
14.1%
14.0%
13.9%
13.9%
13.8%
13.7%
13.6%
10.0%
15.6%
15.1% 15.0%
15.2%
15.3%
15.3%
15.0%
14.9%
5.0%
0.0%
2012
2013
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
Jul/14
Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
CONSOLIDADO-PERDAS
50.0%
REALIZADO HISTÓRICO
Acima da Meta
Entre 95% e 100% da Meta
Entre 80% e 95% da Meta
Abaixo de 80% da Meta
META MENSAL
REGULATÓRIO 2014
45.0%
MELHOR
40.0%
35.0%
31.0% 30.7%
30.7% 30.5%
30.3%
30.1%
29.9%
30.0%
29.5%
29.3%
29.0%
28.7%
28.2%
27.9%
27.4%
25.0%
20.69%
20.0%
30.5%
15.0%
30.3%
30.1%
30.0%
29.9%
29.8%
29.9%
29.8%
Jan/14 Feb/14 Mar/14 Apr/14 May/14 Jun/14
Jul/14
Aug/14 Sep/14 Oct/14 Nov/14 Dec/14
10.0%
5.0%
0.0%
2012
2013
C – Gestão a Vista
Quadro Gestão a Vista
1. Objetivo:
Disponibilizar os resultados da gestão
estratégica para todos os colaboradores da
organização.
2. Tipos de Quadro:
2.1) INSTITUCIONAL: mostra os resultados do
CMDE de cada EDE.
2.2) SETORIAL: mostra os resultados dos
departamentos e áreas.
C – Gestão a Vista
Quadro Gestão a Vista
C – Gestão a Vista
Quadro Gestão a Vista “Quem Somos”
Quem somos?
Central de Soluções
(CSOL)
Nossa Missão é:
Ser o melhor canal de soluções
para os clientes de energia
elétrica e serviços relacionados
da ELETROBRÁS, atuando de
forma educada, ágil, com baixo
custo, conclusiva e da 1ª vez
O que fazemos?
Atendimento a clientes de
energia elétrica e serviço
relacionados
Nossa Equipe
Foto da Equipe
Quais são nossos clientes?
Agências de Atendimento, COD
Clientes Atuais e Futuros da
ELETROBRÁS Distribuição
Próximas Reuniões de Resultados
17/06/12
20/07/12
18/08/12
15/09/12
16/10/12
-
09:00
14:00
15:00
16:00
08:30
C – Avaliação da Gestão
Estratégica
AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA ÁREA
Avaliação feita mensalmente na área para verificar a implantação
da gestão estratégica, são vistos os itens abaixo:
1. O Gestão à Vista foi implantado (Itens de controles estabelecidos, metas definidas)?
2. Os planos de ação foram estabelecidos utilizando as ferramentas da qualidade
(diagrama de causa e efeito, pareto, brainstorming) e estão corretos, os colaboradores
participaram da elaboração do Plano de Ação?
3. As reuniões de resultados do mês estão sendo realizadas com a participação de 80%
dos colaboradores da área?
4. O Departamento segue o modelo para a apresentação dos resultados e fez a reflexão
seguindo o modelo para os resultados não atingidos?
5. As ações do plano de ação estão sendo realizadas?
6. A área atende no prazo as solicitações das áreas internas da empresa e envia os dados
completos e sem erros?
C – Avaliação da Gestão
Estratégica
Amazonas
Piauí
Rondônia
72.9
80.7
79.6
4º ciclo
Roraima
49.7
64
56.0
64.7
56.7
50.5
64
56.0
59.3
68.7
56.4
49.6
3º ciclo
83.1
88.4
83.4
74.8
59.2
64
2º ciclo
Alagoas
82.2
84.3
88.1
80.1
81.1
83.9
71.0
79.4
63.7
53.2
58.0
66.9
47.3
64
1º ciclo
Acre
82.3
83.0
80.6
76.2
DGA das 6 EDEs nos 5 ciclos de avaliação do Gestão
à Vista
5º ciclo
ELB Distribuição
Mínimo
64
73.3
69.1
73.7
77.7
81.1
65.0
68.3
70.6
63.0
63.5
66.0
71.0
65.6
70.3
64
64
1º ciclo
39.7
35.1
40.4
47.5
64
59.9
66.1
63.9
69.2
65.1
67.9
71.0
72.9
74.9
79.7
80.4
82.4
84.4
DGA das Diretorias nos 5 ciclos de avaliação do
Gestão à Vista
72.2
72.8
65.5
58.7
63.9
67.9
72.8
82.8
83.8
C – Avaliação da Gestão
Estratégica
2º ciclo
Comercial
Geração Distribuída Amazonas
Presidência
3º ciclo
Expansão
Gestão
Regulação
4º ciclo
5º ciclo
Financeira
Operação
Mínimo
C – Avaliação da Gestão
Estratégica
120.0
Melhor DGA das 6 EDE´s por Departamento
100.0
99.9
80.0
4 Ciclo
93.5
60.0
69.9
67.9
67.7
65.8
AC: Jurídico, Auditoria,
Orçamento e Gestão
Financeira
RO: Contabilidade
AM: Secretaria Geral, SOX,
Orçamento e Gestão
Financeira, Engenharia do
Empreendimento, LPT,
Auditoria Interna,
Mercado, Correição e
Processos Trabalhistas
PI: Juridico e Regulação
40.0
20.0
-
RR: Sox e Ouvidoria
AL: Riscos, Planejamento
Estratégico, Regulação, PEE
e P&D, Secretaria Geral
5 Ciclo
120.0
100.0
99.9
99.8
80.0
97.6
91.5
60.0
67.9
65.8
RO: Contabilidade,
Operação e Orçamento
PI: Jurídico, Orçamento,
Processos, Licitação e
Regulação
40.0
20.0
-
AC: Jurídico, Auditoria,
Processos, Orçamento e
Regulação
RR: Sox e Ouvidoria
AM: Secretaria Geral, Sox,
AL: Sox, Acomp. de
Mercado, Engenharia e Indicadores, Contabilidade
Orçamento
A – Eliminação das
Anomalias
A N O M A L I A
ANOMALIA é qualquer ocorrência não
esperada. É todo acontecimento diferente do
usual; pode ser um defeito em um produto, um
ruído estranho na máquina, uma reclamação de
um cliente, um erro em um relatório.
A – Eliminação das Anomalias
GESTÃO ESTRATÉGICA
GE/AN/08
ANO:
ANEXO 08 - RELATÓRIO DE ANOMALIAS
EMPRESA:
2004
ELETROBRAS
ÁREA:
RESPONSÁVEL: Marco Antonio Pereira dos Santos
ÁREA: (1)
DATA: (3)
DESCRIÇÃO DA ANOMALIA OU RECLAMAÇÃO: (6)
PREENCHIDO POR: (4)
UB: (2)
N.º: (5)
PERDAS:(6)
AÇÕES IMEDIATAS TOMADAS: (7)
OBSERVAÇÃO: (8)
ANÁLISE: (9)
Falta de Comprometimento
Dispersão
Falta de controle sobre as
atividades da equipe de
Apoio DEPD (APAD) com
relação a Gestão
Estratégica
Falta de Coordenação
Falta de Conhecimento da
ferramenta
Falta de Dsponibilidade
Data:
SISTEMA CATAGUAZES-LEOPOLDINA :: EMPRESAS INTEGRANTES: CFLCL - CENF - ENERGIPE - CELB - SAELPA - CAT LEO ENERGIA :: PORTAL: WWW.CATAGUAZES.COM.BR :: REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA
Pág.:
A – Eliminação das Anomalias
GESTÃO ESTRATÉGICA
GE/AN/08
ANO:
ANEXO 08 - RELATÓRIO DE ANOMALIAS
2004
EMPRESA:
ÁREA:
RESPONSÁVEL:
CAUSAS MAIS PROVÁVEIS
CONTRAMEDIDA (S)
RESPONSÁVEL
(13)
PRAZO
(14)
COMO FAZER
(15)
PLANO DE
AÇÃO
AÇÕES PLANEJADAS / NÃO REALIZADAS / RESULTADOS DA AÇÃO/ EFEITOS / PADRONIZAÇÃO / PROBLEMAS REMANESCENTES
(16)
(17)
Aprovado por:
Data:
SISTEMA CATAGUAZES- LEOPOLDINA :: EMPRESAS INTEGRANTES: CFLCL - CENF - ENERGIPE - CELB - SAELPA - CAT LEO ENERGIA :: PORTAL: WWW.CATAGUAZES.COM.BR :: REPRODUÇÃO PROIBIDA SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA
Pág.:
A - Processos
Gestão Orientada por processos das Empresas Eletrobras
A - Processos
A - Processos
ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO
Documentos Externos:
LEGISLAÇÃO
NORMA S TÉCNICAS
1º Nível:
Estratégico
POLÍTICAS
DIRETRIZES
ESTATUTO
MANUAL DA
ORGANIZAÇÃO
2º Nível:
Tático
3º Nível:
Operacional
NORMAS
GERENCIAIS
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Padrões Internos
REGULAMENTAÇÃO
A - Processos
ESTRUTURA DE PADRÃO NORMATIVO
NORMA
1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. REFERÊNCIAS
4. CONCEITO
5. RESPONSABILIDADES
6. DIRETRIZES
7. CONTROLE DO PROCESSO
8. REGISTROS
9. HISTÓRICO
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
11. ANEXOS
PROCEDIMENTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OBJETIVO
ABRANGÊNCIA
REFERÊNCIAS
DETALHAMENTO
ITENS DE CONTROLE - RISCOS
REGISTROS
HISTÓRICO
ANEXOS
A - Processos
A – PDCA e SDCA
MELHORAMENTO CONTÍNUO
A
S
C D
NÍVEL
DO
RESULTADO
INOVAÇÃO
“PROCESSO EXISTENTE”
A
P
C
D
“NOVO PROCESSO”
A
P
C
D
TEMPO
“PROCESSO EXISTENTE”
A – PDCA
Ciclo de Deming ou Ciclo PDCA
Pessoas
Action = Agir
. Atue no processo em
função dos resultados
(Padronize ou melhore)
Check = Checar
. Verifique os efeitos/
resultados do trabalho
executado
Pessoas
A
P
C
D
Plan= Planejar
. Definir as metas
. Determine os
métodos para alcançar
as metas
Do = Fazer
. Eduque e treine
. Execute o trabalho
(colete dados)
Pessoas
A – SDCA
S D C A
STANDARD = PADRÃO
É o trabalho padronizado do dia-a-dia, conduzido
por todas as pessoas e que resulta nos vários
produtos internos e externos da empresa.
O PDCA é conduzido pelas funções gerenciais e
o SDCA pelas funções operacionais. Representa
como devemos
trabalhar para manter o resultado desejado.
Pessoas
Qualidade
Pessoal
Qualidade
departamental
Clientes
satisfeitos
Qualidade da
empresa
Qualidade de
produtos/serviços
A qualidade pessoal é a base das outras qualidades
Pessoas
Reconhecimento Anual
A Diretoria de Distribuição da Eletrobras
parabeniza a Eletrobras Distribuição Roraima
por destacar-se como a melhor
Distribuidora de 2012, segundo o resultado do
Desempenho Geral da
Área (DGA) e devido ao profissionalismo e
dedicação de seus
colaboradores.
__________________________
Marcos Aurelio Madureira
Diretor-Presidente das Empresas de
Distribuição da Eletrobras
Pessoas
Meritocracia
CÁLCULO DA NOTA FINAL DE METAS
OU DESEMPENHO GERAL DA ÁREA (GESTÃO À VISTA)
Pessoas
Meritocracia
META EMPRESARIAL (Peso 30%)
Descrição da Meta
Empresarial
Metas 2014
Indicador
Utilizado
Reduzir gastos com PMSO
em relação a Receita
PMSO / ROL
Operacional Líquida
AC
AL
AME
PI
31,3%
26,5%
42,8%
32,2%
RO
26,3% 49,5%
OBSERVAÇÕES
 Metas alinhadas com os Planos de Negócio 2014/2018 das EDEs
 Apuração da meta empresarial:
de forma gradual, considerando atingimento até 5% abaixo da meta.
posição de Dezembro/2014.
RR
Pessoas
Meritocracia
METAS DE EQUIPE (Peso 70%)
META 1 – ÍNDICE DE PERFORMANCE DE METAS DA ÁREA (50%)
Desdobramento do planejamento estratégico e das metas empresariais
Conjunto de indicadores ponderados de desempenho de cada Depto
Indicadores comuns a todas as áreas:
Orçamento de Custeio – P(H.Extra, Sobreaviso e Periculosidade), M, S e O
Não conformidades evidenciadas pelo cliente interno
Absenteísmo
Indicadores de Segurança em todas as áreas:
CST (Coeficiente de Segurança do Trabalho) – áreas operacionais e DGP
Acidentes com colaborador e/ou com veiculo – áreas de suporte
ISPS
(Indice de Segurança do Trabalho para as Prestadoras de Serviços) – áreas
com muitos terceirizados
Apuração dos Indicadores que compõem o IPM da Área:
de forma gradual, o indicador que for atingido até 5% abaixo da meta.
 posição
de
Dezembro/2014,
indicadores no decorrer do ano.
mas
considerando
o
desempenho
dos
Pessoas
Meritocracia
METAS DE EQUIPE (Peso 70%)
META 2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DA ÁREA (10%)
Itens de Controle da AGE da Área:
1. O Gestão à Vista foi implantado (Itens de controles estabelecidos, metas definidas)?
2. Os planos de ação foram estabelecidos utilizando as ferramentas da qualidade
(diagrama de causa e efeito, pareto, brainstorming) e estão corretos, os colaboradores
participaram da elaboração do Plano de Ação?
3. As reuniões de resultados do mês estão sendo realizadas com a participação de 80%
dos colaboradores da área?
4. O Departamento segue o modelo para a apresentação dos resultados e fez a reflexão
seguindo o modelo para os resultados não atingidos?
5. As ações do plano de ação estão sendo realizadas?
6. A área atende no prazo as solicitações das áreas internas da empresa e envia os dados
completos e sem erros?
Apuração AGE da Área:
posição de Dezembro/2014 - no caso da área ter sido pontuada com nota
zero por 3 meses, para fins de apuração do AGE da Área no SGD, será
utilizada a média das notas do AGE de todos meses de acompanhamento.
Pessoas
Meritocracia
METAS DE EQUIPE (Peso 70%)
META 3 – CONTRIBUIÇÃO PARA INDICADORES EMPRESARIAIS (10%)
Metas 2014
Indicador
Utilizado
Peso
DEC
1
63,9
29,5
51,2
27,8
27,3
12,7
FEC
1
39,3
15,6
33,6
21,7
24,2
22,0
Perdas Totais
2
21,3%
22,1%
35,0%
26,5%
22,0%
10,0%
INAD
1
12,8%
14,0%
9,1%
18,3%
12,9%
28,2%
ACRE
ALAGOAS AMAZONAS PIAUÍ RONDÔNIA RORAIMA
Metas alinhadas com os Planos de Negócio 2014/2018 das EDEs
Apuração da Meta 3 de Equipe do SGD:
indicadores serão avaliados de forma gradual, considerando o atingimento
até 5% abaixo das metas estabelecidas.
posição de Dezembro/2014, mas considerando o desempenho dos
indicadores no decorrer do ano.
Pessoas
Meritocracia
ESCALA DE AVALIAÇÃO
A Nota Final de Metas ou DGA (Desempenho Geral da Área) pode variar de 0% a 100%
CONCEITO
QUANDO:
NÃO ATENDE
DGA Realizado for menor que 64%
ATINGE PARCIALMENTE
DGA Realizado for maior ou igual a 64% e menor que 80%
ATINGE
DGA Realizado for maior ou igual a 80% e menor ou igual a
90%
SUPERA
DGA Realizado for maior que 90,1%
0%
0 até 63,9%
NÃO ATINGE
64% ATÉ 79,9%
ATINGE PARCIALMENTE
80% ATÉ 90,0%
ATINGE
90,1% ou mais
SUPERA
100%
Pessoas
APURAÇÃO DE
METAS
Meritocracia
Matriz de Classificação SGD
OBRIGADO!!!