Política de Exercício de Direito de Voto em Assembléia (Proxy Voting)
AGO/E – Banco do Brasil S.A.
26 de abril de 2012 às 15:00h – Brasília/DF
(1) Em Assembléia Geral Ordinária
Ordem do Dia
I. Conhecimento do Relatório da Administração e deliberação das contas, balanços, demonstrações
financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes e do relatório do Comitê de
Auditoria relativos ao ano de 2011;
II. Destinação do lucro líquido do exercício de 2011 e a distribuição de dividendos;
III. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
IV. Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal; e
V. Fixação do montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração.
Decisão do Comitê Proxy Voting da SAMI
I. Abstenção;
II. Abstenção;
III. Abstenção;
IV. Abstenção; e
V. Abstenção.
Decisão da Assembléia - AGO
I. Aprovação.
II. Aprovação.
III. Membros do Conselho Fiscal:
Efetivos: PAULO JOSÉ DOS REIS SOUZA; MARCOS MACHADO GUIMARÃES; ANELIZE LENZI
RUAS DE ALMEIDA; PEDRO CARVALHO DE MELLO; e CLÓVIS AÍLTON MADEIRA
Suplentes: EDÉLCIO DE OLIVEIRA; DANIELLE AYRES DELDUQUE; DANIELE RUSSO BARBOSA
FEIJÓ; MARCOS DE ANDRADE REIS VILLELA; e FERNANDO ALVES DE ALMEIDA
Sul América Investimentos
Rua Pedro Avancine, 73 2º andar
São Paulo – SP
CEP: 05679-160
IV. Aprovação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal no montante de um décimo
da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a
adicional de férias e benefícios.
V. Aprovação da remuneração global anual dos administradores no montante de até R$ 40.560.278,00.
(2) Em Assembléia Geral Extraordinária
Ordem do Dia
I. Alteração estatutária relativa às modificações nas composições do Conselho de Administração e do
Comitê de Auditoria;
II. Alteração estatutária relativa à criação do Comitê de Remuneração;
III. Alteração do artigo 32 do Estatuto Social, que trata da segregação de funções no âmbito dos órgãos de
administração;
IV. Alterações no Estatuto Social visando a adaptar o seu texto ao Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA.
Decisão do Comitê Proxy Voting da SAMI
I. Abstenção;
II. Aprovação;
III. Aprovação; e
IV. Aprovação.
Decisão da Assembléia - AGE
I. Deliberação adiada.
II. Aprovação.
Sul América Investimentos
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CEP: 05679-160
III. Aprovação.
IV. Aprovação.
Fundos da SAMI que participaram da Assembléia
FUNDO
SUL AMÉRICA NE FUNDO DE
INVESTIMENTO AÇÕES
PREVIDENCIÁRIO
SULAMERICA MIX 20 FI
MULTIMERCADO
SULAMERICA MIX 40 FI
MULTIMERCADO
SUL AMÉRICA FMP - FGTS CL
SULAMERICA MIX 49 I FI
MULTIMERCADO
SULAMERICA MIX 30 - IV FI
MULTIMERCADO
SULAMERICA MIX 15 FI
MULTIMERCADO
SULAMERICA MIX 30 FI
MULTIMERCADO
SULAMERICA MIX 49 FI
MULTIMERCADO
SULAMERICA MIX 15 - IV FI
MULTIMERCADO
SUL AMÉRICA PENSION IBRX
ATIVO FUNDO DE INV EM AÇÕES
SULAMÉRICA AVIÃO PREV FUNDO
DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
SUL AMERICA DIVIDENDOS FIA
SUL AMERICA ABSOLUTO MASTER
FI MULTIMERCADO
CNPJ
2.976.273/0001-00
3.307.621/0001-00
4.484.351/0001-76
4.593.465/0001-54
4.616.035/0001-00
4.061.652/0001-97
2.812.005/0001-44
2.811.761/0001-59
2.811.681/0001-01
3.077.193/0001-77
8.702.311/0001-04
9.411.697/0001-68
10.940.548/0001-75
12.839.769/0001-87
Sul América Investimentos
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CEP: 05679-160
NBF SULAMÉRICA F11 MASTER
PREV FI MULTIMERCADO
SUL AMÉRICA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES
IBOVESPA ATIVO
13.768.561/0001-87
13.812.272/0001-38
Sul América Investimentos
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