NATURA COSMÉTICOS S.A.
CNPJ/MF n.º 71.673.990/0001-77
Companhia Aberta
NIRE 35.300.143.183
Capital Subscrito e Integralizado: R$ 233.862.055,13 – 428.193.460 ações ON
Capital Autorizado: até 14.117.070 ações ON
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2007
Em 28 de fevereiro de 2007, às 14:00 horas, na sede social localizada na
Cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt, s/n.º,
Km 293, Edifício I, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a
presidência do Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da NATURA
COSMÉTICOS S.A., com a finalidade de, nos termos do inciso III do artigo 20 e do caput
do artigo 21 do estatuto social, examinar, discutir e votar acerca da reeleição dos
diretores da Companhia.
Analisada a matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, a reeleição, com mandato até 28 de fevereiro de 2010, (a) para o
cargo de Diretor Presidente, do Sr. ALESSANDRO GIUSEPPE CARLUCCI, brasileiro,
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º
17.423.822 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 084.142.238-93; (b) para o cargo de
Diretor Financeiro, do Sr. JOSÉ DAVID VILELA UBA, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade CREA/RJ n.º 13.455-81, inscrito no CPF/MF sob o nº
383.781.167-00; (c) para o cargo de Diretor Comercial, do Sr. MAURÍCIO JAVIER
GATTO BELLORA, argentino, casado, farmacêutico-bioquímico, portador da Cédula de
Identidade para Estrangeiros RNE n.º V444582-2 expedido pela SE/DPMAF/DPF, inscrito
no CPF/MF sob o n.º 231.732.658-07 e (d) para o cargo de Diretor Jurídico, do Sr.
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/SP sob o n.º 73.446 e no CPF/MF sob o n.º 035.794.128-41, todos com endereço
profissional na Cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis
Bittencourt, s/n.º, Km. 293, Edifício I, CEP 06850-000, mantida a atribuição das funções
de Diretor de Relações com Investidores da Companhia ao Diretor Financeiro, Sr. JOSÉ
DAVID VILELA UBA, acima qualificado, em atendimento ao disposto no artigo 5º da
Instrução n.º 202, expedida pela Comissão de Valores Mobiliários em 6 de dezembro de
1993 e suas alterações posteriores. Restou comprovado pelos diretores reeleitos, ora
empossados em seus respectivos cargos, o preenchimento das condições prévias de
elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei n.º 6.404/76 e suas alterações
posteriores e na Instrução Normativa expedida pela Comissão de Valores Mobiliários n.º
367, de 29 de maio de 2002.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou encerrada a
reunião, ordenando lavrar esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
conselheiros. Assinaturas: Guilherme Peirão Leal, Presidente da reunião e Co-Presidente
do Conselho; Antonio Luiz da Cunha Seabra, Co-Presidente do Conselho; Pedro Luiz
Barreiros Passos, Co-Presidente do Conselho; Edson Vaz Musa, conselheiro; José
Guimarães Monforte, conselheiro; Alessandro Giuseppe Carlucci, Diretor Presidente
reeleito; José David Vilela Uba, Diretor Financeiro reeleito; Maurício Javier Gatto Bellora;
Diretor Comercial reeleito e Antonio Carlos Siqueira da Silva, Diretor Jurídico reeleito.
JOSÉ DAVID VILELA UBA
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores