MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23/02/2011
Data, Hora e Local: 23 de fevereiro de 2011, às 16 horas, no edifício da sede social, na Alameda
Santos, 415, 7º andar, em São Paulo-SP. Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença
de todos os Conselheiros titulares, Srs. Antonio Cássio dos Santos - Presidente, Wilson Toneto,
Ruy Martins Altenfelder Silva, Marco Antonio da Silva Barros e Leonardo Giuberti Mattedi. Mesa:
Assumiu a presidência o Sr. Antonio Cássio dos Santos, que convidou o Sr. Antonio Fernando
Siqueira Rodrigues para exercer a função de Secretário. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre o Relatório
da Administração, as respectivas Demonstrações Financeiras, os Relatórios e Pareceres Atuarial,
dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria relativos ao exercício findo em 31/12/2010;
e 2. Eleger os membros da Diretoria. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 1. Foram apreciados
e aprovados o Relatório da Administração, as respectivas Demonstrações Financeiras, os Relatórios
e Pareceres Atuarial, dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria relativos ao exercício
findo em 31/12/2010, que apresentaram o lucro líquido de R$ 107.928 mil e propor à Assembléia
Geral Ordinária, conforme proposta da Diretoria e em face do Acordo de Parceria firmado entre os
conglomerados integrados pelos acionistas da Companhia, a sua retenção, destinando-o à conta
de reserva própria. 2. Nos termos do Estatuto Social e do Acordo de Acionistas, foram reeleitos
Diretores da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que se realizar em
2013: 2.1. indicados pela Acionista Mapfre Participações Ltda.: Diretor Presidente: Marcos
Eduardo dos Santos Ferreira, RG 12.915.083, CPF 073.442.568-60, também designado: a) diretor
responsável pelas relações com a SUSEP e b) diretor responsável técnico, nos termos dos incisos
I e II, respectivamente, do art. 1º da Circ. SUSEP 234/2003; c) diretor responsável pelos controles
internos, nos termos do art. 9º da Circ. SUSEP 249/2004; d) diretor responsável pelo cumprimento
da Circ. SUSEP 344/2007 (art. 2º, parágrafo único); e e) diretor responsável técnico, devidamente
qualificado para responder pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos
atuariais previstos nas normas em vigor, nos termos do art. 9º da Res. CNSP 135/2005; e Diretor
Administrativo-Financeiro: Felipe Costa da Silveira Nascimento, RG 1.390.498/SSP-DF,
CPF 666.602.541-53, também designado a) diretor responsável administrativo-financeiro e
b) diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998, nos termos dos incisos III e
IV, respectivamente, da Circ. SUSEP 234/2003; c) diretor tecnicamente qualificado para responder
pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade
previstos na regulamentação em vigor, nos termos do art. 6º da Res. CNSP 118/2004; e d) diretor
responsável pelo cumprimento das obrigações da Res. CNSP 143/2005; e 2.2. indicado pelo
Acionista BB Aliança Participações S.A.: Diretor Comercial: Eduardo Soares de Freitas,
RG 5.129.269-5/SSP-SP, CPF 000.849.458-42. Todos os Diretores reeleitos são brasileiros, casados,
securitários, têm domicílio nesta Capital, endereço comum na Alameda Santos, 415, 7º andar.
3. Declarações e Posse: Todos os reeleitos neste conclave preenchem as condições previstas na
Resolução CNSP 136, na Lei das Sociedades por Ações e nas demais disposições normativas
aplicáveis e permanecerão empossados e no exercício de seus cargos, “ad referendum” da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, estendendo-se o prazo de gestão até a investidura
de novos diretores eleitos, conforme dispõem o estatuto social e a Lei 6.404/76. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata
que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Mesa: Antonio Cassio dos Santos, Presidente; Antonio Fernando Siqueira Rodrigues, Secretário;
Conselheiros: Antonio Cássio dos Santos - Presidente, Wilson Toneto, Ruy Martins Altenfelder
Silva, Marco Antonio da Silva Barros, Leonardo Giuberti Mattedi. Certidão: Esta é uma cópia fiel
e integral da ata original lavrada em livro próprio, homologada pela SUSEP por intermédio da
Carta SUSEP/DIRAT/CGRAT/Nº 152/11, de 22/03/2011 (cópia autenticada anexa). São Paulo,
22 de março de 2011. Antonio Fernando Siqueira Rodrigues - Procurador; Joaquim Pereira
da Silva - Procurador. JUCESP Nº 133.455/11-7 EM 06/04/2011. KÁTIA REGINA BUENO DE
GODOY - SECRETÁRIA GERAL.