MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A.
CNPJ 61.074.175/0001-38 - NIRE 35.3.0004292.1
Assembléia Geral Extraordinária de 30/11/2010
Data, Hora e Local: 30 de novembro de 2010, às 15 horas, no edifício da sede social, na Avenida das
Nações Unidas, 11.711, 21º andar, em São Paulo-SP. Convocação e Presenças: Dispensada em
razão da presença dos Acionistas a representar a totalidade do capital social, nos termos do disposto
no art. 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme assinaturas constantes no Livro de
Presença de Acionistas. Mesa: Assumiu a presidência Antonio Cássio dos Santos, que convidou
Antonio Fernando Siqueira Rodrigues para exercer a função de Secretário. Ordem do Dia: 1. Eleição
de novos membros do Comitê de Auditoria; 2. Fixar a remuneração para os membros do Comitê de
Auditoria. Deliberações: Considerando o término do mandato, nesta data, das Sras. Heloísa Belotti
Bedicks e Rosângela Granato, data em completaram o prazo máximo de mandato de 5 anos previsto
no art. 22.8 do Estatuto Social e no § 5º do art. 13 da Resolução CNSP 118/2004 e em face da
renúncia apresentada neste ato pelo Sr. Hélio Zylberstajn, por motivos estritamente particulares,
os Acionistas deliberaram por unanimidade: 1. Eleger como membros do Comitê de Auditoria Único,
com mandato até 30 de novembro de 2015: I. EGÍDIO OTMAR AMES, brasileiro, bancário, casado,
portador da Carteira de Identidade: RG nº 2006354001-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o
nº 257.146.780-87, residente e domiciliado em Brasília-DF, com endereço comercial na SBS Ed. Sede
III, 15º andar, CEP 70.070-120, que será o Coordenador do Comitê; II. ILENOR ELEMAR ZINGLER,
brasileiro, bancário, casado, portador da Carteira de Identidade: RG nº 8010707266-SSP/RS, inscrito
no CPF/MF sob nº 265.768.210-34, residente e domiciliado em Brasília-DF, com endereço comercial
na SBS Quadra 1 - Bloco C - Lote 32 - Ed. Sede III - 15º andar, CEP 70073-901; e III. CARLOS
EDUARDO DA SILVA MONTEIRO, RG 3.086.200/IFP-RJ, CPF 371.576.207-15, brasileiro, advogado,
casado, residente e domiciliado nesta Capital, na Alameda Lorena, 1.179, ap. 501, Jardim Paulista.
Todos os ora eleitos preenchem as condições previstas na resolução CNSP nº 118/2004, bem como
em todas as normas que estabelecem condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários
de sociedades supervisionadas e nas demais disposições normativas aplicáveis. Os Acionistas
deliberaram, também, registrar os votos de louvor e de agradecimento, pelos excelentes serviços
prestados à companhia, durante a vigência de seus mandatos, aos atuais membros de Comitê,
os quais ainda permanecerão em seus cargos até a posse e investidura dos novos membros eleitos,
o que só ocorrerá após a aprovação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 2. Fixar em
R$ 5.000.00 (cinco mil reais) a remuneração para cada membro do Comitê de Auditoria Único,
por reunião em que vier a participar, a viger a partir da homologação e posse dos novos membros
eleitos neste ato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão por tempo
necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os presentes: Mesa: Antonio Cássio dos Santos - Presidente e Antonio Fernando
Siqueira Rodrigues - Secretário; Acionistas: Mapfre América S.A., Ordélio Azevedo Sette Procurador; Clube Mapfre do Brasil Ltda., Antonio Cássio dos Santos e Antonio Fernando Siqueira
Rodrigues - Administradores; Antonio Cássio dos Santos; Álvaro Almeida; Aparecido Luiz Pereira;
Elvira Leão Palumbo; Hélio Zylberstajn; Lajose Alves Godinho; Ruy Martins Altenfelder Silva;
e Simão Davi Silber. Certidão: Esta é uma cópia fiel tirada da Ata original lavrada em livro próprio,
homologada pela SUSEP conforme Carta SUSEP/DIRAT/CGRAT/nº 628/10, de 23/12/2010 (cópia
anexa). Antonio Fernando Siqueira Rodrigues - Diretor. Joaquim Pereira da Silva - Procurador.
JUCESP nº 18.791/11-6 em 12/01/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.