AUTOMETAL S.A.
“Companhia Aberta”
CNPJ/MF nº 59.104.513/0001-95
NIRE 35.300.179.552
ATA DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2013.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 4 (quatro) dias do mês de abril de 2013, às 18:00hs, na sede social
localizada na Cidade de Diadema, Estado de São Paulo, Avenida Fagundes de Oliveira, nº 1650.
PRESENÇA: Reunidos, por conferência telefônica, a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, cujas assinaturas serão apostas em livro próprio. COMPOSIÇÃO
DA MESA: Os membros do Conselho de Administração escolheram para Presidente e
Secretário da Reunião o Sr. Amable Martinez-Conde Barrasa e o Sr. Cláudio Selma,
respectivamente. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos editais de convocação, em
conformidade com o parágrafo terceiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. ORDEM
DO DIA: (i) Autorizar a Diretoria da Companhia a firmar o Termo de Cessão de Crédito e
Direitos, Sub Rogação, Recibo de Pagamento e Outras Avenças, na qualidade de cedente e
credora do Banco BVA S.A com Carlos Alberto de Oliveira Andrade; e (ii) Ratificar os atos
praticados pelos Diretores da Companhia quando da assinatura Compromisso de Repactuação
e Outras Avenças com Carlos Alberto de Oliveira Andrade. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR
UNANIMIDADE: (i) Fica a Diretoria expressamente autorizada a representar a Companhia e
firmar o Termo de Cessão de Crédito e Direitos, Sub Rogação, Recibo de Pagamento e Outras
Avenças na qualidade de cedente e credora do Banco BVA S.A. Os membros da Diretoria estão
autorizados a firmar quaisquer documentos, dar e receber quitações de valores e/ou
obrigações, enfim, praticar todos os atos necessários para validamente representar a
Companhia no referido ato; e (ii) Ratificado os atos praticados pelos Diretores da Companhia,
quando da assinatura do Compromisso de Repactuação e Outras Avenças, firmado em 03
(três) de abril de 2013 com Carlos Alberto de Oliveira Andrade, potencial controlador do Banco
BVA S.A, permanecendo válidos todos os termos pactuados e compromissos assumidos no
referido ato.
Lavratura e Leitura da Ata. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se
manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata.
Reaberta a sessão foi a presente ata lida, achada conforme e aprovada por todos os
conselheiros presentes. Presidente: Sr. Amable Martinez-Conde Barrasa; Secretário: Cláudio
Selma. Conselheiros: Jesús María Herrera Barandiaran, Amable Martinez-Conde Barrasa,
Antonio María Pradera Jauregui, Fermín Del Rio Sanz de Acedo, Bernardino Díaz-Andreu
Garcia, Cláudio do Nascimento Pires Vaz e Henrique Dias Carneiro.
A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
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Amable Martinez-Conde Barrasa
Cláudio Selma
Presidente
Secretário