SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04 - NIRE 35300350057
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de Abril de 2011
Data, Horário e Local: Em 19 de abril de 2011, às 14:00 horas, na sede da Santos Brasil
Participações S.A. (“Companhia” ou “SBPar”), localizada na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha,
nº 387, 2º andar, parte, Vila Olímpia, São Paulo, SP. Convocação: Conforme convocação enviada
por fax aos membros do Conselho de Administração no dia 13 de abril. Presenças: Presentes os
Conselheiros: Marcos Nascimento Ferreira, Richard Klien, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim,
José Raul Sant’Anna, Verônica Valente Dantas, Andreas Klien, Alcides Lopes Tápias, Wallim Cruz
de Vasconcellos Junior e Hans J. F. Peters. Convidados: Presentes, também, os diretores da
Companhia: Srs. Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, Washington Cristiano Kato, Caio Marcelo
Morel Correa, Mauro Santos Salgado e Marcos de Magalhães Tourinho. Mesa Diretora: Marcos
Nascimento Ferreira, Presidente da Reunião. Richard Klien, Secretário. Ordem do Dia:
O Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber: 1. Eleger o Presidente e o VicePresidente do Conselho de Administração da SBPar, conforme o disposto no artigo 10 do estatuto
social; 2. Tomar conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a
março de 2011; 3.Tomar conhecimento das opções exercidas até 31 de março de 2011 e do
correspondente aumento de capital com emissão de ações da SBPar, bem como autorizar a
inclusão na ordem do dia da próxima assembleia geral a ser realizada, a homologação do aumento
de capital, com alteração dos artigos 5º e 54 do Estatuto Social; 4. Deliberar sobre a proposta de
remuneração dos administradores da SBPar e de suas subsidiárias para o exercício social de 2011;
5. Deliberar sobre o Programa de Opção de Ações para o exercício de 2011; 6. Tomar conhecimento
da reforma do regulamento de listagem do Nível 2 de Governança Corporativa; 7. Deliberar sobre a
revisão dos investimentos a serem realizados no Tecon Imbituba; 8. Deliberar sobre a abertura de
filial da SBpar localizada no TEV; 9. Tomar conhecimento do andamento e deliberar, se for o caso,
sobre novas oportunidades de investimentos. Apreciações e deliberações: Passando-se à
apreciação dos demais itens constantes da ordem do dia os Conselheiros, por unanimidade dos
presentes: 1. Foram eleitos como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Richard Klien,
brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n° 02.008.938-9, expedida pelo
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 032.769.537-49, residente e domiciliado na cidade e estado do
Rio de Janeiro, com escritório profissional localizado na Avenida Nilo Peçanha, nº 11, grupo 404,
Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20020-100 e como VicePresidente do Conselho de Administração, a Sra. Verônica Valente Dantas, brasileira,
divorciada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 1.083.309, expedida
pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 262.853.205-00, residente e domiciliada na cidade e
estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar (parte),
CEP 20030-905. 2. Tomaram conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de
janeiro a março de 2011. 3. Os Conselheiros tomaram conhecimento do exercício das opções
ocorridas até 31 de março de 2011, e deliberaram aumentar o capital da Companhia para
R$ 1.044.906.916,76 (um bilhão, quarenta e quatro milhões, novecentos e seis mil, novecentos e
dezesseis reais e setenta e seis centavos), dividido em 452.862.007 ações ordinárias e 204.387.172
ações preferenciais, mediante a emissão de 294.546 ações ordinárias e 1.178.184 ações
preferenciais, que representarão 294.546 novas Units, sendo que cada Unit corresponde a 1 ação
ordinária e 4 ações preferenciais. Os Conselheiros deliberaram, também, por autorizar a inclusão na
ordem do dia da próxima assembleia geral a ser realizada, a homologação do aumento de capital,
com alteração dos artigos 5º e 54 do Estatuto Social. 4. Aprovaram a proposta de remuneração dos
administradores da Companhia (Diretores e membros do Conselho de Administração) e de suas
subsidiárias para o exercício social de 2011, elaborada pelo Comitê de Remuneração, conforme
documento que rubricado por todos os presentes ficará arquivado na sede da Companhia.
5. Aprovaram o montante e o Programa de Opção de Ações para 2010, conforme documento que,
rubricado por todos os presentes, ficará arquivado na sede da Companhia. 6. Tomaram conhecimento
da reforma do regulamento de listagem do Nível 2 de Governança Corporativa, bem como das
principais mudanças propostas para a adequação do estatuto social da Companhia. 7. Aprovaram
os novos investimentos a serem realizados no Tecon Imbituba, conforme documento que rubricado
por todos os presentes ficará arquivado na sede da Companhia. 8. Aprovaram a abertura de nova
filial da Companhia que ficará na área denominada Terminal de Veículos - TEV, localizada na
Margem Esquerda do Porto de Santos, na Via Santos Dumont, s/nº, Conceiçãozinha, Distrito de
Vicente de Carvalho, Município de Guarujá, Estado de São Paulo, CEP 11.460-970. 9. Tomaram
conhecimento e deliberaram sobre novas oportunidades de investimentos, conforme documento
que rubricado por todos os presentes ficará arquivado na sede da Companhia. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, quando foi lavrada a
presente ata. A ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio. São Paulo, 19 de abril de 2011.
Marcos Nascimento Ferreira - Presidente da Reunião; Richard Klien - Secretário. JUCESP
nº 162.610/11-7 em 02/05/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.