COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
COMPANHIA ABERTA
C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17
N.I.R.E.: 35.300.045.611
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e sete, às 10:00 horas, na sede social
da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Rua Olimpíadas, 205, 10º
andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na forma do disposto no artigo 23 do
Estatuto Social da Comgás, foi realizada Reunião do Conselho de Administração da
Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, com participação dos srs. Antônio G. Paes de
Assumpção, Djalma de Oliveira, Luis Augusto Domenech, Marcelo Augusto Raposo da
Mota, Paulo Guilherme Hirata e Reinaldo Garcia Barranco, membros do Conselho de
Administração da Companhia. Os srs. Antônio G. Paes de Assumpção, Djalma de Oliveira,
Marcelo Augusto Raposo da Mota e Reinaldo Garcia Barranco participaram via
teleconferência, em conformidade com os parágrafos 3º e 4º do artigo 24 do Estatuto Social
da Companhia. Ainda, participaram como convidados, os srs. Roberto Collares Lage, Sérgio
Luiz da Silva, Luiz Roberto Tibério e Alessandra de Moura Velasco, respectivamente, Diretor
de Finanças e Relações com Investidores, Diretor Vice Presidente e de Mercado de Grandes
Consumidores, GNV e Suprimento de Gás, Superintendente de Controladoria e Planejamento
Financeiro, e Líder de SSM da Companhia. Ordem do dia: (I) Apresentações sobre os
resultados financeiros da Companhia acumulados no ano e os assuntos relevantes
relacionados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente; (II) Ratificação da nomeação do novo
Diretor de Mercado Residencial e Comércio; (III) Operação para emissão de créditos de
carbono; e (IV) Pré-pagamento de dívidas com a União Federal, contraídas anteriormente à
privatização da Comgás. Aberta a sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o sr. Luis
Augusto Domenech, que convidou o sr. Ali El Hage Filho para secretariá-lo. O sr. Secretário,
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dando início aos trabalhos e, antes de iniciar a discussão dos itens de pauta, informou que na
Reunião Preliminar à presente reunião, realizada em 28 de novembro último, foram emitidas
instruções para que os Conselheiros vinculados pelo Acordo de Acionistas da Comgás
levassem ao Conselho de Administração a necessidade de se discutir as atuais estratégias da
Diretoria sobre o suprimento de gás natural à Comgás. Nesse sentido, os Conselheiros
conduziram uma breve discussão com o sr. Sérgio Luiz da Silva, Diretor Vice Presidente e de
Mercado de Grandes Consumidores, GNV e Suprimento de Gás, sobre o assunto e solicitaram
que, ainda no mês de dezembro/07, seja realizada uma reunião extraordinária do Conselho de
Administração, para apresentações/discussões mais detalhadas sobre esse assunto. Dando
continuidade aos trabalhos, o sr. Secretário convidou os srs. Luiz Roberto Tibério e
Alessandra de Moura Velasco para conduzirem as apresentações referidas no item (I) da
Ordem do Dia, tendo os membros do Conselho de Administração analisado e debatido os
assuntos apresentados, solicitando que o material relativo às referidas apresentações fosse
anexado à presente ata. Em continuidade aos trabalhos, o sr. Secretário informou que a
Diretoria da Comgás reuniu-se no dia 21 de novembro de 2007 com o propósito de submeter
ao Conselho de Administração os assuntos da Ordem do Dia abaixo, conforme consignado na
Ata de Reunião de Diretoria encaminhada aos srs. Conselheiros por ocasião da convocação da
presente reunião. Os Conselheiros deram-se por cientes do conteúdo da referida Ata de
Reunião de Diretoria, dispensando a leitura da mesma pelo sr. Secretário, decidindo,
entretanto, que a ata fosse anexada à presente, como parte integrante desta. Assim sendo, os
Conselheiros passaram a examinar os itens II, III, e IV da Ordem do Dia, tomando as
seguintes deliberações: (II) Ratificação da nomeação do novo Diretor de Mercado
Residencial e Comércio: Em virtude da atual vacância na Diretoria de Mercado Residencial
e Comércio, os conselheiros ratificaram unanimemente a nomeação feita pelo sr. Presidente
da Comgás, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para assumir o cargo
de Diretor de Mercado Residencial e Comércio, pelo tempo restante do mandato dos demais
Diretores, o sr. Marcus Vinicius Vaz Bonini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG nº13.242.798-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.834.45875, com endereço comercial à Rua Olimpíadas, 205, 10º andar, 04551-000, Vila Olímpia, São
Paulo, SP; (III) Operação para emissão de créditos de carbono: Em continuidade às
discussões iniciadas na última Reunião do Conselho de Administração, realizada em 16 de
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outubro de 2007, o assunto em referência foi debatido e analisado, sendo aprovado pelos
conselheiros presentes, com voto contrário do conselheiro Djalma de Oliveira. Nos termos do
Estatuto Social da Companhia, a emissão dos certificados de redução de emissões (CFI –
Carbon Finance Instrument) e o ingresso da Comgás na Chicago Climate Exchange (CCX)
para a negociação dos referidos certificados requer aprovação em Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada em 19 de dezembro de 2007, às 10:00 horas, conforme o Edital
de Convocação ora aprovado, que será publicado nos jornais utilizados pela Companhia, no
prazo legal. Ressaltou-se que a operação para emissão de créditos (a) não vislumbra a
negociação de créditos futuros; e (b) não cria responsabilidades ou riscos para os acionistas da
Companhia. (IV) Pré-pagamento de Dívidas com a União Federal, contraídas
anteriormente à privatização da Comgás: Após apresentação realizada pelo sr. Diretor de
Finanças e Relações com Investidores, sr. Roberto Collares Lage, os srs. membros do
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade de votos, o pré-pagamento das
dívidas em questão, por não se adequarem às estratégias de endividamento da Companhia e
por representarem eliminação de riscos para a Comgás. Nada mais havendo a tratar
relativamente à ordem do dia, o sr. Presidente do Conselho abriu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, deu por encerrada a reunião. São Paulo, 03 de
dezembro de 2007.
Declaro que a presente Ata de Reunião do Conselho de Administração de 03 de dezembro de
2007 confere com a original transcrita em livro próprio. Luis Augusto Domenech - Presidente
do Conselho de Administração; Ali El Hage Filho - Secretário.
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Luis Augusto Domenech
Presidente
____________________________
Ali El Hage Filho
Secretário
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