COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
COMPANHIA ABERTA
C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17
N.I.R.E.: 35.300.045.611
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e oito, às 10:00 horas, na
sede social da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS, localizada na Rua
Olimpíadas, 205, 10º andar, na Capital do Estado de São Paulo, na forma do disposto
no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, foi realizada Reunião do Conselho de
Administração da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, com participação dos
srs. Alexandre Cerqueira da Silva, Luis Augusto Domenech, Nicholas Crabtree, Paulo
Guilherme Hirata, Roberto Schloesser Junior e Sidney Batista da Rocha, membros do
Conselho de Administração da Companhia. Os srs. Alexandre Cerqueira da Silva,
Nicholas Crabtree, Roberto Schloesser Junior e Sidney Batista da Rocha participaram
via teleconferência, em conformidade com os parágrafos 3º e 4º do artigo 24 do Estatuto
Social da Companhia. Ainda, participaram como convidados, os srs. Edson Moro,
Leonardo Serra Netto Lerner, Luiz Roberto Tibério, Roberto Collares Lage e Sérgio Luiz
da Silva, respectivamente, Superintendente de SSMQ e Conformidades, Diretor
Jurídico, Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro, Diretor de
Finanças e de Relações com Investidores, e Diretor Vice Presidente e de Mercado de
Grandes Consumidores, GNV e Suprimento de Gás da Companhia. Ordem do dia: (I)
Apresentações sobre os resultados financeiros da Companhia acumulados no ano e os
assuntos relevantes relacionados à Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSM); e (II)
Re-aprovação da celebração do contrato de entrega de óleo combustível entre
Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS e Shell do Brasil Ltda. Aberta a sessão,
assumiu a presidência dos trabalhos o sr. Luis Augusto Domenech, que convidou o sr.
Ali El Hage Filho para secretariá-lo. O sr. Secretário, dando início aos trabalhos,
convidou os srs. Luiz Roberto Tibério e Edson Moro para conduzirem as apresentações
referidas no item (I) da Ordem do Dia, tendo os membros do Conselho de Administração
analisado e debatido os assuntos apresentados, solicitando que o material relativo às
referidas apresentações constasse como anexo da ata da presente reunião. Em
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seguida, passaram os Conselheiros a examinar o item II da ordem do dia, aprovando,
por unanimidade de votos, nos termos do item XIX do artigo 28 do Estatuto Social da
Comgás, a re-aprovação da celebração do contrato de entrega de óleo combustível
entre Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS e Shell do Brasil Ltda, nos termos
propostos pela Diretoria da Comgás. Em continuidade aos trabalhos, os Conselheiros
presentes retificaram o item V da Ordem do Dia da Reunião do Conselho de
Administração realizada no último dia 07 de julho, tendo em vista que diferentemente do
que consta na referida ata a proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de
Auditoria foi encaminhada pelo Comitê de Auditoria da Comgás, sendo a redação
correta: “Aprovação, por unanimidade de votos, da proposta de alteração do Regimento
Interno do Comitê de Auditoria, nos termos da proposta apresentada pelo Comitê de
Auditoria da Comgás”. Realizada a retificação e nada mais havendo a tratar
relativamente à ordem do dia, o sr. Secretário passou a palavra ao sr. Luis Augusto
Domenech, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, que deu por
encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente Ata que,
depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros presentes do
Conselho de Administração da Companhia de Gás de São Paulo – COMGÁS. São
Paulo, 27 de agosto de 2008.
Declaro que o presente Extrato confere com o original da ata de Reunião do Conselho
de Administração de 27 de agosto de 2008, transcrita em livro próprio.
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Luis Augusto Domenech
Presidente
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Ali El Hage Filho
Secretário
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