HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E DOCUMENTOS ► INSTRUÇÕES 1- Preencher a Ficha Cadastral em sua totalidade de forma legível, datar e assinar com reconhecimento de firma por autenticidade. 2- Apresentar os documentos relacionados abaixo. 3- Encaminhar exclusivamente via correio por sedex para: HSBC (Brasil) Administradora de Consórcio Att.: Consórcio Bens Móveis - Formalização Ref. Utilização de Carta de Crédito – Documentos Cadastrais Caixa Postal: 21036 São Paulo – SP CEP: 04602-970 Se preferir recorte o endereço acima e cole no envelope 4- O seu cadastro terá validade de 60 dias após aprovado e deverá estar válido na data de emissão do contrato. Posterior a este prazo, será necessário atualização da ficha cadastral e documentos para nova análise. ► DOCUMENTOS PESSOA JURÍDICA a) Ficha cadastral, com firma reconhecida por autenticidade. b) Cópia autenticada do Contrato Social e últimas alterações ou Contrato Social Consolidado; c) Cartão CNPJ; d) Cópia autenticada da atual e anterior declaração de Imposto de Renda e respectivos protocolos de entrega; e) Declaração original do escritório contábil, assinada, carimbada, com o nº do CRC do Contador e firma reconhecida, onde deverá constar o faturamento líquido dos últimos 12 (doze) meses da empresa. f) A comprovação para aprovação da renda deverá atender os requisitos previstos no Regulamento Geral do Consórcio. IMPORTANTE A Administradora de Consórcio poderá solicitar documentos adicionais ou atualizados se necessário. Página 1 de 7 SAC HSBC 0800 729 5977 - SAC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 - Ouvidoria: 0800 701 3904 (www.hsbc.com.br/ouvidoria) (01/13) HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. CONSÓRCIO – BENS MÓVEIS FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA GRUPO (s)_________________________ COTA (s)__________________________ Gentileza informar os dados de todas as cotas que serão utilizadas nesta operação. INFORME QUAL A SUA PARTICIPAÇÃO (Apenas uma opção por ficha) ( ) Consorciado ( ) Avalista* ( ) Cessionário* (Para transferência de Cota) * Se você for Avalista ou Cessionário preencha os campos 1 e 2 abaixo: 1) Nome / Razão Social do Consorciado, Titular da Cota: 2) CPF/CNPJ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO Razão Social Nome Fantasia CNPJ Inscrição Estadual Endereço Nº Bairro Cidade Estado Data Constituição / / Telefone Comercial Forma de Constituição ( ( Telefone FAX ) ) Complemento CEP Telefone Internacional DDI ( ) Telefone ( ) E-mail Tipo de Empresa ( ) Privada ( ) Mista ( ) Sem fins lucrativos Capital Social Faturamento Médio (12 últimos meses) Ramo de Atividade Atividade Principal (Código CNAE) País de Registro País de Incorporação Página 2 de 7 SAC HSBC 0800 729 5977 - SAC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 - Ouvidoria: 0800 701 3904 (www.hsbc.com.br/ouvidoria) (01/13) HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. PATRIMÔNIO DA EMPRESA Patrimônio Mobiliário da Empresa. Se houver mais de três bens móveis, listar os de maior valor. Bem 1 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Bem 2 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Bem 3 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Patrimônio Imobiliário da Empresa. Se houver mais de três bens imóveis, listar os de maior valor Tipo Localização ( ) Urbano ( ) Rural Bem 1 Segurado SFH ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não Tipo Localização ( ) Urbano ( ) Rural Bem 2 Segurado ( ) Sim ( ) Não Alienado ( ) Sim ( )Não Valor de Mercado Valor de ônus ( )Campo ( )Praia ( )Exterior Área Alienado ( ) Sim ( )Não Valor de Mercado Valor de ônus ( )Campo ( )Praia ( )Exterior SFH ( ) Sim ( ) Não Área Tipo Bem 3 Localização Alienado ( ) Urbano ( ) Rural ( )Campo ( )Praia ( )Exterior ( ) Sim ( )Não Segurado SFH Área Valor de Mercado Valor de ônus ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não DADOS COMPLEMENTARES Cartão de Crédito PJ: ( ) Sim ( ) Não Qual? Tipo: Internacional ( ) Nacional ( ) DIMENSÃO DA EMPRESA – CAPITAL SOCIAL – R$ TITULAR – Sócio Majoritário ou Sócio Administrador Nome Estado Civil CPF Data Nascimento Dcto Ident Órgão Emissor e-mail Nº Complemento Cidade Estado Filiação - Mãe Filiação – Pai Nacionalidade Naturalidade Nome Cônjuge Data Nasc Cônjuge / / Data Admissão / / Telefone com DDD Cargo Retirada Mensal Referências Pessoais 01 Sexo ( ) F ( ) M Telefone Endereço Bairro UF ( CEP CPF Cônjuge % Participação ) Página 3 de 7 SAC HSBC 0800 729 5977 - SAC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 - Ouvidoria: 0800 701 3904 (www.hsbc.com.br/ouvidoria) (01/13) HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. Endereço Residencial Nº Complemento Bairro Cidade Referências Pessoais 02 Telefone com DDD ( UF ) Endereço Residencial Nº Bairro CEP Complemento Cidade UF CEP Patrimônio Mobiliário do Sócio Majoritário ou Sócio Administrador (acima de R$ 5000,00). Se houver mais de três bens móveis, listar os de maior valor. Bem 1 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Bem 2 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Bem 3 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Patrimônio Imobiliário do Sócio Majoritário ou Sócio Administrador (acima de R$ 20.000,00). Se houver mais de três bens imóveis, listar os de maior valor Tipo Localização ( ) Urbano ( ) Rural Bem 1 Segurado SFH ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não Tipo Localização ( ) Urbano ( ) Rural Bem 2 Segurado ( ) Sim ( ) Não Alienado ( ) Sim ( )Não Valor de Mercado Valor de ônus ( )Campo ( )Praia ( )Exterior Área Alienado ( ) Sim ( )Não Valor de Mercado Valor de ônus ( )Campo ( )Praia ( )Exterior SFH ( ) Sim ( ) Não Área Tipo Bem 3 Localização Alienado ( ) Urbano ( ) Rural ( )Campo ( )Praia ( )Exterior ( ) Sim ( )Não Segurado SFH Área Valor de Mercado Valor de ônus ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não Dados Complementares Sócio Majoritário ou Sócio Administrador Cartão de Crédito: ( ) Sim ( ) Não Qual? Tipo: Internacional ( ) Nacional ( ) SÓCIO 1 Nome Estado Civil CPF Data Nascimento Dcto Ident Órgão Emissor e-mail Sexo ( ) F ( ) M Telefone Endereço Bairro UF Nº Complemento Cidade Estado Filiação - Mãe Filiação – Pai Nacionalidade Naturalidade CEP Página 4 de 7 SAC HSBC 0800 729 5977 - SAC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 - Ouvidoria: 0800 701 3904 (www.hsbc.com.br/ouvidoria) (01/13) HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. Nome Cônjuge Cargo Retirada Mensal Referências Pessoais 01 Data Nasc Cônjuge / / Data Admissão / / Telefone com DDD ( Nº Complemento Bairro Cidade Referências Pessoais 02 Telefone com DDD UF CEP ) Endereço Residencial Nº Bairro % Participação ) Endereço Residencial ( CPF Cônjuge Cidade Complemento UF CEP Patrimônio Mobiliário do Sócio (acima de R$ 5000,00). Se houver mais de três bens móveis, listar os de maior valor. Bem 1 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Bem 2 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Bem 3 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Patrimônio Imobiliário do Sócio (acima de R$ 20.000,00). Se houver mais de três bens imóveis, listar os de maior valor Tipo Localização ( ) Urbano ( ) Rural Bem 1 Segurado SFH ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não Tipo Localização ( ) Urbano ( ) Rural Bem 2 Segurado ( ) Sim ( ) Não Alienado ( ) Sim ( )Não Valor de Mercado Valor de ônus ( )Campo ( )Praia ( )Exterior Área Alienado ( ) Sim ( )Não Valor de Mercado Valor de ônus ( )Campo ( )Praia ( )Exterior SFH ( ) Sim ( ) Não Área Tipo Bem 3 Localização Alienado ( ) Urbano ( ) Rural ( )Campo ( )Praia ( )Exterior ( ) Sim ( )Não Segurado SFH Área Valor de Mercado Valor de ônus ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não Dados Complementares Sócio Cartão de Crédito: ( ) Sim ( ) Não Qual? Tipo: Internacional ( ) Nacional ( ) SÓCIO 2 Nome Estado Civil CPF Endereço Data Nascimento Dcto Ident Órgão Emissor e-mail UF Sexo ( ) F ( ) M Telefone Nº Complemento Página 5 de 7 SAC HSBC 0800 729 5977 - SAC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 - Ouvidoria: 0800 701 3904 (www.hsbc.com.br/ouvidoria) (01/13) HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. Bairro Cidade Estado Filiação - Mãe Filiação – Pai Nacionalidade Naturalidade Nome Cônjuge Data Nasc Cônjuge / / Data Admissão / / Telefone com DDD Cargo Retirada Mensal Referências Pessoais 01 ( Nº % Participação Complemento Bairro Cidade Referências Pessoais 02 Telefone com DDD UF CEP ) Endereço Residencial Nº Bairro CPF Cônjuge ) Endereço Residencial ( CEP Cidade Complemento UF CEP Patrimônio Mobiliário do Sócio (acima de R$ 5000,00). Se houver mais de três bens móveis, listar os de maior valor. Bem 1 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Bem 2 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Bem 3 Tipo Vlr Mercado Segurado ( ) Sim ( ) Não Quitado ( ) Sim ( ) Não Valor de ônus Patrimônio Imobiliário do Sócio (acima de R$ 20.000,00). Se houver mais de três bens imóveis, listar os de maior valor Tipo Localização ( ) Urbano ( ) Rural Bem 1 Segurado SFH ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não Tipo Localização ( ) Urbano ( ) Rural Bem 2 Segurado ( ) Sim ( ) Não Alienado ( ) Sim ( )Não Valor de Mercado Valor de ônus ( )Campo ( )Praia ( )Exterior Área Alienado ( ) Sim ( )Não Valor de Mercado Valor de ônus ( )Campo ( )Praia ( )Exterior SFH ( ) Sim ( ) Não Área Tipo Bem 3 Localização Alienado ( ) Urbano ( ) Rural ( )Campo ( )Praia ( )Exterior ( ) Sim ( )Não Segurado SFH Área Valor de Mercado Valor de ônus ( ) Sim ( ) Não ( ) Sim ( ) Não Dados Complementares Sócio Cartão de Crédito: ( ) Sim ( ) Não Qual? Tipo: Internacional ( ) Nacional ( ) Página 6 de 7 SAC HSBC 0800 729 5977 - SAC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 - Ouvidoria: 0800 701 3904 (www.hsbc.com.br/ouvidoria) (01/13) HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda. REFERÊNCIAS DA EMPRESA (Preenchimento Obrigatório) Bancárias 01 Agência Tempo de Relacionamento Bancárias 02 Agência Tempo de Relacionamento Pessoais 01 Telefone com DDD ( ) Endereço Residencial Nº Bairro Cidade Pessoais 02 Telefone com DDD ( UF CEP ) Endereço Residencial Bairro Complemento Nº Cidade Complemento UF CEP Para fins da Circular 3.461/09 do CMN, eu, declaro que as informações prestadas são expressões da verdade e de que o propósito e a natureza de relação entre a Administradora e o consorciado, em razão do autofinanciamento solicitado, destina-se levar a efeito, de forma isonômica, a aquisição de bens e serviços, propiciada a todos os integrantes do meu Grupo. DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS SÃO EXPRESSÕES DA VERDADE . Local e Data Assinatura do Sócio Majoritário ou Sócio Administrador (Reconhecimento de assinatura por autenticidade) Página 7 de 7 SAC HSBC 0800 729 5977 - SAC Deficientes Auditivos 0800 701 5934 - Ouvidoria: 0800 701 3904 (www.hsbc.com.br/ouvidoria) (01/13)