Minas Gerais - Caderno 3
Publicações de Terceirosterça-feira, 14 de Agosto de 2012 – 5
MoNFoRTE dE lEMoS S/A
cNPJ nº . 20 .833 .950/0001-04 - NIRE/JucEMG nº . 31300004732
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 15 de junho de 2012.
Às 11:00 (onze) horas do dia 15 (quinze) de junho de 2012 (dois mil e
doze), reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, na Avenida
Álvares Cabral, n°. 1777, sala 2004, em Belo Horizonte/MG, à qual
compareceram 100% dos titulares da totalidade das ações que dividem o
seu capital, sendo a acionista Brafer Investimentos S.A representada por
seu procurador Dr. Henrique Cunha Barbosa (OAB/MG 87.931) e as
acionistas Maria Carmen dos Santos Lemos e Simone dos Santos Lemos
Fernandes conjuntamente representadas por seus procuradores Dr. Eduardo
Grebler (OAB/MG 17.533) e Gabriel Lemos Badaró (OAB/MG 124.094)
conforme assinaturas lançadas na Lista de Presenças respectiva (Fls 6060v do Livro de Atas), convocados por edital publicado no Jornal “Hoje
em Dia”, nos dias 05, 06 e 07 de junho deste ano de 2012, e no Jornal
“Minas Gerais”, nos dias 06, 07 e 12 deste ano de 2012, bem como através
de carta entregue diretamente aos acionistas no dia 11.06.2012, tendo por
ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2011; b) deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; c) eleição
dos administradores e fixação da respectiva remuneração; d) instalação do
Conselho Fiscal e eleição de seus membros e respectivos suplentes. A
assembleia foi presidida e secretariada, respectivamente, pelo acionista
Geraldo Lemos Neto e pelo procurador/representante da acionista Brafer
Investimentos S/A, Dr. Henrique Cunha Barbosa. Foram examinados os
itens da pauta, discutidas, votadas e aprovadas as seguintes matérias: Primeira
- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2011. Dispensada a leitura dos documentos e abertos os
debates, os representantes dos acionistas requerem alguns esclarecimentos,
os quais foram prestados/ratificados pelos Diretores da Companhia, os quais
abstiveram-se de votar em razão do impedimento legal. Isso feito, com a
abstenção das acionistas Maria Carmen dos Santos Lemos e Simone dos
Santos Lemos Fernandes, foram aprovadas, sem ressalvas, pela unanimidade
dos votos válidos, as contas e relatórios da Administração e as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011,
bem como a destinação do resultado do período, de conformidade com o
demonstrado nas peças contábeis acima referidas, levando-o à conta de
resultados acumulados. As acionistas Maria Carmen dos Santos Lemos e
Simone dos Santos Lemos Fernandes, por seus representantes legais,
declararam não poder nem aprovar nem fazer objeções, alegando não ter
recebido os esclarecimentos em tempo hábil para a devida análise e
manifestação de voto. Nessa esteira, os acionistas requereram e a Diretoria
se comprometeu a, num prazo de 30 dias, proceder à discriminação/
inventariança da subconta “Obras de Arte” constante da Conta Investimentos
do Balanço Patrimonial da companhia, e respectivo espelho existente da
conta-contábil. Segunda - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. Com a abstenção
das acionistas Maria Carmen dos Santos Lemos e Simone dos Santos Lemos
Fernandes, foi aprovada, sem ressalvas, pela unanimidade dos votos válidos.
Os Diretores abstiveram-se de votar a matéria e as acionistas Maria Carmen
dos Santos Lemos e Simone dos Santos Lemos Fernandes, por seus
representantes legais, igualmente abstiveram-se de votar, entendendo ser a
matéria consectária da anterior. Terceira - Eleger os administradores e fixar
a respectiva remuneração. Com a abstenção dos acionistas Maria Carmen
dos Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos Fernandes e Gabriel Lemos
Badaró, foram reeleitos, pela unanimidade dos votos válidos, o Sr. Geraldo
Lemos Neto, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador de
Carteira de Identidade n°. M-1.142.388 - SSP/MG, inscrito no CPF sob o
n°. 508.890.796-68, residente e domiciliado na Alameda do Morro, n°. 85,
apartamento 1.800, Edifício 1, Zeus, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP:
34000-000, para o Cargo de Diretor, e a Sra. Joyce dos Santos Lemos,
brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora de identidade M1.142.387 - SSPIMG, inscrita no CPF sob o n°. 654.917.266-72, residente
e domiciliada na Rua Espírito Santo, n°. 2.258, 1.001, Bairro de Lourdes,
Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-032, para o cargo de Diretora. Os
Diretores eleitos declaram não serem ou estarem impedidos por lei especial
para ocuparem cargos de administração da Companhia, bem como não
serem condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos. Os Diretores declaram, ainda, não ocuparem cargos em
sociedades que possam ser considerados concorrentes no mercado, em
especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, e nem
possuírem interesses conflitantes com a Companhia. Ato contínuo, os
acionistas decidiram, com anuência dos Diretores eleitos, que não haverá
remuneração para a administração no exercício corrente. Quarta - Deliberar
pela instalação e funcionamento do Conselho Fiscal e promover a eleição
de seus membros e respectivos suplentes. Foi aprovada, unanimemente, a
instalação do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos os seguintes Membros
Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato vigente
até a próxima “AGO”: como Conselheiros Efetivos do Conselho Fiscal, o
Sr. Mauro Peres Macedo, brasileiro casado, administrador de empresas e
bacharel em direito, inscrito no CPF sob o n°. 417.921.906-97, portador
de identidade n°. 7. 820 - 6ª CRA/MG, residente e domiciliado em Belo
Horizonte/MG, na Pua Professor Baroni n°. 150, apartamento 701, Gutierrez,
CEP: 30441-180, o Sr. Carlos Henrique Silva Malab, brasileiro, casado,
engenheiro, inscrito no CPF sob o n°. 355.620.726-53, portador de
identidade n°. M 1.364.733 / SSP/MG, domiciliado e residente na Rua
Alberto de Campos, n°. 74, apartamento 503, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 22411-030; e como Conselheiros Suplentes do Conselho Fiscal da
Companhia, e o Sr. Manoel Luiz Campos de Pinho, brasileiro, casado,
economista, administrador de empresas e contador, inscrito no CPF sob o
n°. 098.285.916-34, portador de identidade n°. M 924.965 / SSP/MG,
domiciliado e residente na Rua Rodrigo Otávio Coutinho, n°. 230,
apartamento 1401, Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP: 30320-200, e o
Sr. Fábio Mascarenhas Alves, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico,
inscrito no CPF sob o n°. 531.493.606-25, portador de carteira de identidade
n°. 41.722, expedida pelo CREA/MG, residente e domiciliado na Rua Boa
Esperança, n°. 170, apartamento 1101, Carmo Sion, Belo Horizonte/MG,
CEP: 30310-730, Finalmente, na qualidade de Conselheiro Fiscal Efetivo e
respectivo suplente, indicados ambos pelas acionistas Maria Carmen dos
Santos Lemos e Simone dos Santos Lemos Fernandes: O Sr. Adauto Lucio
Dutra, brasileiro, contador, CPF 446.388.846-87, CRC/SP 181.228/TO,
residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional
na Rua dos Aimorés, 2602, apto. 1601, Lourdes, CEP 30140-072; e, na
qualidade de suplente, o Sr. Fausto Pimentel Valle, brasileiro, contador, CPF
024.753.806-08, CRC/MG 753.22/0-3, residente e domiciliado em Belo
Horizonte, na Rua David Campista, 184, apto. 102, Floresta, CEP 30150090, Os Conselheiros eleitos tomarão posse no prazo legal, ficando
estabelecida sua remuneração individual fixada em R$ 1.000,00 (hum
mil reais) ao ano. Nada mais havendo a tratar, a AGO foi suspensa para
a necessária lavratura da presente ata que, depois de lida e achada
conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Assinam:
Brafer Investimentos S/A, por seu procurador Dr. Henrique Cunha
Barbosa, Geraldo Lemos Neto, Gisele dos Santos Lemos, Joyce dos
Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos Fernandes, por seu procurador
Dr. Eduardo Grebler, e Maria Carmen dos Santos Lemos, por seu
procurador Dr. Eduardo Grebler. Confere com o original afixado no livro
de ata n°. 1, folha 61/62v. Belo Horizonte, 15 de junho de 2012. (a)
Geraldo Lemos Neto - Presidente. (a) Brafer Investimentos S/A (p/p
Dr. Henrique Cunha Barbosa). (a) Secretária. Acionistas: (a) Geraldo
Lemos Neto. (a) Joyce dos Santos Lemos. (a) Simone dos Santos Lemos
Fernandes (p/p Dr. Eduardo Grebler). (a) Maria Carmen dos Santos
Lemos (p/p Dr. Eduardo Grebler). (a) Gisele dos Santos Lemos. (a)
Brafer Investimentos S/A (p/p Dr. Henrique Cunha Barbosa). Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o
NRO:4874996 em 26/06/2012. #Monforte de Lemos S/A#. Protocolo:
12/452.677-2. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
MAPA - EMPRESA dE AdMINISTRAçÃo
E PARTIcIPAçÃo S .A
cNPJ nº . 17 .465 .303/0001-82 - NIRE/JucEMG nº . 31300003400
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 15 de junho de 2012.
Às 10:30 (dez e trinta) horas do dia 15 (quinze) de junho de 2012 (dois
mil e doze), reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social,
na Avenida Álvares Cabral, n°. 1777, sala 2010, em Belo Horizonte/MG,
à qual compareceram 100% dos titulares da totalidade das ações que
dividem o seu capital, sendo as acionistas Brafer Investimentos S.A,
Emblema Imóveis S/A e Monforte de Lemos S/A representadas por seu
procurador Dr. Henrique Cunha Barbosa (OAB/MG 87.931) e as acionistas
Maria Carmen dos Santos Lemos e Simone dos Santos Lemos Fernandes
conjuntamente representadas por seus procuradores Dr. Eduardo Grebler
(OAB/MG 17.533) e Gabriel Lemos Badaró (OAB/MG 124.094)
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças, convocados por
edital publicado no Jornal “Hoje em Dia”, nos dias 05, 06 e 07 de junho
deste ano de 2012, e no Jornal “Minas Gerais”, nos dias 06, 07 e 12 deste
ano de 2012, bem como através de carta entregue diretamente aos
acionistas no dia 11.06.2012, tendo por ordem do dia: a) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; b)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2011; c) fixação da remuneração da diretoria; d)
instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros e respectivos
suplentes. A assembleia foi presidida e secretariada, respectivamente, pelo
acionista Geraldo Lemos Neto e pelo procurador/representante da acionista
Brafer Investimentos S/A, Dr. Henrique Cunha Barbosa. Foram examinados
os itens da pauta, discutidas, votadas e aprovadas as seguintes matérias:
Primeira - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2011. Dispensada a leitura dos documentos e abertos
os debates, os representantes dos acionistas requerem alguns
esclarecimentos, os quais foram prestados/ratificados pelos Diretores da
Companhia, os quais abstiveram-se de votar em razão do impedimento
legal. Isso feito, com a abstenção das acionistas Maria Carmen dos Santos
Lemos e Simone dos Santos Lemos Fernandes, foram aprovadas, sem
ressalvas, pela unanimidade dos votos válidos, as contas e relatórios da
Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como a destinação do
resultado do período, de conformidade com o demonstrado nas peças
contábeis acima referidas, levando-o à conta de resultados acumulados
depois da distribuição, dividendos declarados e já pagos (normais e
extraordinários). As acionistas Maria Carmen dos Santos Lemos e Simone
dos Santos Lemos Fernandes, por seus representantes legais, declararam
não poder nem aprovar nem fazer objeções, alegando não ter recebido os
esclarecimentos em tempo hábil para a devida análise e manifestação de
voto. Segunda - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2011. Com a abstenção das
acionistas Maria Carmen dos Santos Lemos e Simone dos Santos Lemos
Fernandes, foi aprovada, sem ressalvas, pela unanimidade dos votos válidos,
o pagamento dos dividendos (normais e extraordinários), na forma da lei,
medida esta já antecipada aos acionistas ao longo do exercício, conforme
constante do balanço social aprovado nesta data e de acordo com o
permissivo do art. 202 da Lei 6.404/76 c/c com a regra do art. 18, § 3°
do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores abstiveram-se de votar a
matéria e as acionistas Maria Carmen dos Santos Lemos e Simone dos
Santos Lemos Fernandes, por seus representantes legais, igualmente
abstiveram-se de votar, entendendo ser a matéria consectária da anterior.
Terceira - Fixar a respectiva remuneração dos Diretores. Os acionistas
decidiram, com anuência dos Diretores eleitos, que não haverá remuneração
para a administração no exercício corrente. Quarta - Deliberar pela
instalação e funcionamento do Conselho Fiscal e promover a eleição de
seus membros e respectivos suplentes. Foi aprovada, unanimemente, a
instalação do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos os seguintes Membros
Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato
vigente até a próxima “AGO”: como Conselheiros Efetivos do Conselho
Fiscal, o Sr. Mauro Peres Macedo, brasileiro casado, administrador de
empresas e bacharel em direito, inscrito no CPF sob o n°. 417.921.90697, portador de identidade n°. 7.820 - 6ª CRA/MG, residente e domiciliado
em Belo Horizonte/MG, na Rua Professor Baroni, n°. 150, apartamento
701, Gutierrez, CEP: 30441-180, e o Sr. Manoel Luiz Campos de Pinho,
brasileiro, casado, economista, administrador de empresas e contador,
inscrito no CPF sob o n°. 098.285.916-34, portador de identidade n°. M 924.965 / SSP/MG, domiciliado e residente na Rua Rodrigo Otávio
Coutinho, n°. 230, apartamento 1401, Belvedere, Belo Horizonte/MG,
CEP: 30320-200, e como Conselheiros Suplentes do Conselho Fiscal, o
Sr. Fábio Mascarenhas Alves, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico,
inscrito no CPF sob o n°. 531.493.606-25, portador de carteira de
identidade n°. 41.722, expedida pelo CREA/MG, residente e
domiciliado na Rua Boa Esperança. n°. 170, apartamento 1101, Carmo
Sion, Belo Horizonte/MG, CEP: 30310-730, e o Sr. Ewerton Gonçalves
Trindade, brasileiro casado, administrador de empresas e, inscrito no
CPF sob o n°. 970.724.356-20, portador de identidade nº. M 5.633.611 / SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Luiz Silva, n°.
107, apartamento 1201, Bairro Anchieta, Belo Horizonte/MG.
Finalmente, na qualidade de Conselheiro Fiscal Efetivo e respectivo
suplente, indicados ambos pelas acionistas Maria Carmen dos Santos
Lemos e Simone dos Santos Lemos Fernandes: O Sr. Adauto Lucio
Dutra, brasileiro, contador, CPF 446.388.846-87, CRC/SP 181.228/
T-O, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, com endereço
profissional na Rua dos Aimorés, 2602, apto. 1601, Lourdes, CEP
30140-072; e, na qualidade de suplente o Sr. Fausto Pimentel Valle,
brasileiro, contador, CPF 024.753.806-08, CRC/MG 753.22/0-3,
residente e domiciliado em Belo Horizonte, na Rua David Campista,
184, apto. 102, Floresta, CEP 30150-090, Os Conselheiros eleitos
tomarão posse no prazo legal, ficando estabelecida sua remuneração
individual fixada em R$ 10.835,00 (dez mil oitocentos e trinta e cinco
reais) ao ano. Nada mais havendo a tratar, a AGO foi suspensa para a
necessária lavratura da presente ata que, depois de lida e achada
conforme, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Assinam:
Brafer Investimentos S.A, Emblema Imóveis S/A e Monforte de Lemos
S/A (por seu procurador Dr. Henrique Cunha Barbosa), Geraldo Lemos
Neto, Gisele dos Santos Lemos, Joyce dos Santos Lemos, Simone
dos Santos Lemos Fernandes e Maria Carmen dos Santos (por seus
procuradores Dr. Eduardo Grebler e Gabriel Lemos Badaró). Confere
com o original afixado no livro de ata n°. 1, folha 49v/51. Belo
Horizonte, 15 de junho de 2012. (a) Geraldo Lemos Neto - Presidente.
(a) Brafer Investimentos S/A (p/p Dr. Henrique Cunha Barbosa). (a)
Secretária. Acionistas: (a) Geraldo Lemos Neto. (a) Joyce dos Santos
Lemos. (a) Simone dos Santos Lemos Fernandes (p/p Dr. Eduardo
Grebler. (a) Maria Carmen dos Santos Lemos (p/p Dr. Eduardo
Grebler). (a) Gisele dos Santos Lemos. (a) Brafer Investimentos S/A
(p/p Dr. Henrique Cunha Barbosa). (a) Emblema Imóveis S/A (p/p Dr.
Henrique Cunha Barbosa). (a) Monforte de Lemos S/A (p/p Dr.
Henrique Cunha Barbosa). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o NRO: 4892864 em 24/07/2012. #Mapa
Empresa de Administração e Participações S/A#. Protocolo: 12/
452.680-2. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CERTIDÃO SIMPLIFICADA– Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data da sua expedição. Nome Empresarial. Cooperativa
de Crédito Regional de Campo Belo Ltda. – SICOOB CREDIBELO.
Natureza Jurídica. Cooperativa. Número de Identificação do Registro
de Empresas – NIRE: 3140000691-5. CNPJ: 71.237.184/0001-56. Data
de Arquivamento do Ato Constitutivo: 05/08/1993. Data de Início de
Atividade: 27/05/1993. Endereço Completo: Rua Arthur Bernardes 205
– Centro – CEP.: 37270000 – Campo Belo/MG. Objeto Social: A prática de operações e exercício das atividades na área creditícia. Capital R$ 0,00. Capital Integralizado R$ 0,00. Prazo de Duração: Indeterminado. Diretoria: CPF/NIRE – Nome – Term. Mandato – Cargo:
003.932.076-68, Moacir Pinto de Resende, 30/04/2016 – Presidente
do Conselho. 312.784.346-15, Valmir Rocha, 30/04/2016 – Diretor
Administrativo. 324.143.586-53, Carlos Henrique Gomes da Silva,
30/04/2016 – Conselheiro Vogal. 435.456.966-34, Luciano de Oliveira Cunha, 30/04/2016 – Diretor Superintendente. 439.259.446-72,
Tarlei de Castro, 30/04/2016 – Conselheiro Vogal. 490.614.376-87,
Carlos Roberto de Souza, 30/04/2016 – Vice Presidente do Conselho.
Status: xxxxxx. Situação: Ativa. Último Arquivamento: 05/07/2012.
Número 4880858. Ato: 017 – Ata de Reunião do Conselho Administração. Evento(s): 219 – Eleição / Destituição de Diretores. Empresa(s)
Antecessora: Nome anterior – Nire – Número – UF – Tipo movimentação. Cooperativa de Crédito Rural de Campo Belo Ltda. – CREDIBELO, -, 3393187, -, Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa
de Crédito Rural de Campo Belo Ltda. – SICOOB CREDIBELO,
4182695, -, Alteração de Nome Empresarial. Filial(ais) nesta Unidade
da Federação ou fora dela. Nire – CNPJ – Endereço. 3190172994-4,
Praça Nossa Senhora Aparecida, 173 – Centro – 37273000 – Aguanil
– MG. 3190172930-8, Rua Carmelita Carvalho Garcia, 10 – Centro –
37267000 – Cana Verde – MG. 3190173304-6, 71.237.184/0002-37,
Avenida 17 de Dezembro, 319 – Centro – 37280000 – Candeias – MG.
3190173303-8, Avenida José Ferreira Filho, 50 – Centro – 37275000 –
Cristais/MG. Nada mais. Belo Horizonte, 10 Agosto 2012, 14:16. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
8 cm -13 329620 - 1
30 cm -13 329755 - 1
26 cm -13 329819 - 1
BRAFER INVESTIMENTOS S.A
CNPJ Nº. 17.246.695/0001-99-NIRE/JUCEMG N°. 3130004689-3
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 15 de junho de 2012.
Às 9:30 (nove e trinta) horas do dia 15 (quinze) de junho de 2012 (dois mil
e doze), reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social, na
Avenida Álvares Cabral, n°. 1777, sala 2001, em Belo Horizonte/MG, à
qual compareceram 99,43% dos titulares da totalidade das ações que dividem
o seu capital, sendo a acionista Emblema Imóveis S.A representada por seu
procurador Dr. Henrique Cunha Barbosa (OAB/MG 87.931) e as acionistas
Maria Carmen dos Santos Lemos e Simone dos Santos Lemos Fernandes
conjuntamente representadas por seus procuradores Dr. Eduardo Grebler
(OAB/MG 17.533) e Gabriel Lemos Badaró (OAB/MG 124.094),este
último, também acionista, representado pelo Dr. Eduardo Grebler (OAB/
MG 17.533) conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças,
convocados por edital publicado no Jornal “Hoje em Dia”, nos dias 05, 06
e 07 de junho deste ano de 2012, e no Jornal “Minas Gerais”, nos dias 06,
07 e 12 deste ano de 2012, bem como através de carta entregue diretamente
aos acionistas no dia 11.06.2012, tendo por ordem do dia: a) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2011; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2011; c) eleição dos administradores e
fixação da respectiva remuneração; d) instalação do Conselho Fiscal e eleição
de seus membros e respectivos suplentes. Á assembleia foi presidida e
secretariada, respectivamente, pelo acionista Geraldo Lemos Neto e pelo
procurador/representante da acionista Emblema Imóveis S/A, Dr. Henrique
Cunha Barbosa. Foram examinados os itens da pauta, discutidas, votadas e
aprovadas as seguintes matérias: Primeira - Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011.
Dispensada a leitura dos documentos e abertos os debates, os representantes
dos acionistas requerem alguns esclarecimentos, os quais foram prestados/
ratificados pelos Diretores da Companhia, os quais abstiveram-se de votar
em razão do impedimento legal. Isso feito, com a abstenção dos acionistas
Maria Carmen dos Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos Fernandes e
Gabriel Lemos Badaró, foram aprovadas, sem ressalvas, pela unanimidade
dos votos válidos, as contas e relatórios da Administração e as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011,
bem como a destinação do resultado do período, de conformidade com o
demonstrado nas peças contábeis acima referidas, levando-o à conta de
resultados acumulados depois do pagamento dos juros sobre o capital próprio
declarados e já pagos, bem como também dos dividendos (normais e
extraordinários) relativos ao valor que exceder ao capital. Os acionistas Maria
Carmen dos Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos Fernandes e Gabriel
Lemos Badaró, por seus representantes legais, declararam não poder nem
aprovar nem fazer objeções, alegando não ter recebido os esclarecimentos
em tempo hábil para a devida análise e manifestação de voto. Segunda Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2011. Com a abstenção dos acionistas Maria Carmen
dos Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos Fernandes e Gabriel Lemos
Badaró, foi aprovada, sem ressalvas, pela unanimidade dos votos válidos, o
pagamento de juros sobre o capital: bem como também dos dividendos
(normais e extraordinários) na forma da lei, medidas estas já antecipadas
aos acionistas até abril de 2012, conforme constante do balanço social
aprovado nesta data e de acordo com o permissivo do art. 202 da Lei
6.404/76 c/c com a regra do art. 18, § 3° do Estatuto Social da Companhia.
Os Diretores abstiveram-se de votar a matéria e os acionistas Maria Carmen
dos Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos Fernanndes e Gabriel Lemos
Badaró, por seus representantes legais, igualmente abstiveram-se de votar,
entendendo ser a matéria consectária da anterior. Terceira - Eleger os
administradores e fixar a respectiva remuneração. Com a abstenção dos
acionistas Maria Carmen dos Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos
Fernandes e Gabriel Lemos Badaró, foram reeleitos, pela unanimidade dos
votos válidos, o Sr. Geraldo Lemos Neto, brasileiro, separado judicialmente,
empresário, portador de Carteira de Identidade nº. M-1.142.388 - SSP/
MG, inscrito no CPF sob o nº. 508.890.796-68, residente e domiciliado na
Alameda do Morro, nº. 85, apartamento 1.800, Edifício 1, Zeus, Vila da
Serra, Nova Lima/MG, CEP: 34000-000, para o Cargo de Diretor, e a Sra.
Joyce dos Santos Lemos, brasileira, separada judicialmente, empresária,
portadora de identidade M 1.142.387 - SSP/MG, inscrita no CPF sob o n°.
654.917.266-72, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, n°. 2.258,
1.001, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30160- 032, para o
cargo de Diretora. Os Diretores eleitos declaram não serem ou estarem
impedidos por lei especial para ocuparem cargos de administração da
Companhia, bem como não serem condenados por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Diretores declaram, ainda,
não ocuparem cargos em sociedades que possam ser considerados
concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de
administração ou fiscal, e nem possuírem interesses conflitantes com a
Companhia. Ato contínuo, os acionistas decidiram, com anuência dos
Diretores eleitos, que não haverá remuneração para a administração no
exercício corrente. Quarta - Deliberar pela instalação e funcionamento do
Conselho Fiscal e promover a eleição de seus membros e respectivos
suplentes. Foi aprovada, unanimemente, a instalação do Conselho Fiscal,
tendo sido eleitos os seguintes Membros Efetivos e Suplentes do Conselho
Fiscal da Companhia, com mandato vigente até a próxima “AGO”: como
Conselheiros Efetivos do Conselho Fiscal, o Sr. Mauro Peres Macedo,
brasileiro casado, administrador de empresas e bacharel em direito, inscrito
no CPF sob o n°. 417.921.906-97, portador de identidade n°., 7.820 - 6ª.
CRA/MG, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Professor
Baroni, nº. 150, apartamento 701, Gutierrez, CEP: 30441-180, e o Sr. Fábio
Mascarenhas Alves, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, inscrito no
CPF sob o n°. 531.493.606-25, portador de carteira de identidade n°.
41.722, expedida pelo CREA/MG, residente e domiciliado na Rua Boa
Esperança, n°. 170, apartamento 1101, Carmo Sion, Belo Horizonte/MG,
CEP: 30310-730, e como Conselheiros Suplentes do Conselho Fiscal. o
Sr. Carlos Henrique Silva Malab, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito
no CPF sob o n°. 355.620.726-53, portador de identidade n°. M 1.364.733 / SSP/ MG, domiciliado e residente na Rua Alberto de
Campos, n°. 74, apartamento 503, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP:
22411-030; e o Sr. Ewerton Gonçalves Trindade, brasileiro casado,
administrador de empresas e, inscrito no CPF sob o n°. 970.724.35620, portador de identidade n°. M - 5.633.611 / SSP/MG, residente e
domiciliado na Rua Luiz Silva, nº. 107, apartamento 1201, Bairro
Anchieta, Belo Horizonte/MG. Finalmente, na qualidade de Conselheiro
Fiscal Efetivo e respectivo suplente, indicados ambos pelos acionistas
Maria Carmen dos Santos Lemos, Simone dos Santos Lemos Fernandes
e Gabriel Lemos Badaró: O Sr. Adauto Lucio Dutra, brasileiro, contador,
CPF 446.388.846-87, CRC/SP 181.228/T-O, residente e domiciliado
em Belo Horizonte/MG, com endereço profissional na Rua dos Aimorés,
2602, apto. 1601, Lourdes, CEP 30140-072; e, na qualidade de suplente
o Sr. Fausto Pimentel Valle, brasileiro, contador, CPF 024.753.806-08,
CRC/MG 753.22/0-3, residente e domiciliado em Belo Horizonte, na
Rua David Campista, 184, apto. 102, Floresta, CEP 30150-090. Os
Conselheiros eleitos tomarão posse no prazo legal, ficando estabelecida
sua remuneração individual fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) no
ano. Nada mais havendo a tratar, a AGO foi suspensa para a necessária
lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi
aprovada por todos os acionistas presentes. Assinam: Emblema Imóveis
S/A, por seu procurador Dr. Henrique Cunha Barbosa, Geraldo Lemos
Neto, Gisele dos Santos Lemos, Joyce dos Santos Lemos, Simone dos
Santos Lemos Fernandes, por seu procurador Dr. Eduardo Grebler,
Maria Carmen dos Santos Lemos, por seu procurador Dr. Eduardo
Grebler e Gabriel Lemos Badaró, por seu procurador Dr. Eduardo
Grebler. Confere com o original afixado no livro de ata n°. 1, folha 180/
181v. Belo Horizonte, 15 de junho de 2012. (a) Geraldo Lemos Neto Presidente (a) Emblema Imóveis S/A (p/p Dr. Henrique Cunha Barbosa).
(a) Secretária. Acionistas: (a) Geraldo Lemos Neto. (a) Simone dos
Santos Lemos Fernandes (p/p Dr. Eduardo Grebler). (a) Gisele dos
Santos Lemos. (a) Gabriel Lemos Badaró (p/p Dr. Eduardo Grebler) (a)
Joyce dos Santos Lemos (a) Maria Carmem dos Santos Lemos (p/p Dr.
Eduardo Grebler) (a) Emblema Imóveis S/A (p/p Dr. Henrique Cunha
Barbosa). Anulado Jésus Maria Lemos (ausente). Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o NRO: 4900923 em
06/08/2012. #Brafer Investimentos S/A#. Protocolo: 12/452.676-4. (a)
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
32 cm -13 329715 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
VIÇOSA - 1° Aditamento ao Contrato n° 018/2011 para mão de obra
mecânica para veículos. Contratante Saae. Contratada: Irmãos Macedo
Peças e Ltda, cnpj: 00.684.375/0001-18. Fica prorrogado o prazo até
31 /12/2012. Data da assinatura 16/07/2012. Eng° Sanzio José Borges
- Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
VIÇOSA - 1° Aditamento ao Contrato n° 014/2011 para prestação de
serviços e concessão de licença de uso de softwares de gestão pública.
Contratante Saae. Contratada: Sanegraph – Consultoria em Sistemas de
Informática e Saneamento S/S Ltda., cnpj: 01.903.128/0001-28. Fica
prorrogado o prazo até 10/07/2013, com valor mensal de R$ 2.600,00
perfazendo o total de R$ 31.200,00. Data da assinatura 06/07/2012.
Eng° Sanzio José Borges - Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
VIÇOSA - 1° Aditamento ao Contrato n° 015/2011 para publicação de
atos oficiais do Saae. Contratante Saae. Contratada: Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais, cnpj n° 17.404.302/0001-28. Fica prorrogado
o prazo até 31 /12/2012, e acrescido o valor de R$ 11.073,75. Data da
assinatura 19/07/2012. Eng° Sanzio José Borges - Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
VIÇOSA - 4° Aditamento ao Contrato n° 003/2010 para prestação de
serviços de assessoria técnica. Contratante Saae. Contratada: Marcos
Alves de Magalhães, CPF: 125.422.705-97. Fica prorrogado o prazo
até 24/01/2013, com valor mensal de R$ 2.814,00 perfazendo o valor
total para o período de R$ 16.884,00. Data da assinatura 20/07/2012.
Eng° Sanzio José Borges - Diretor Presidente.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
VIÇOSA-Contrato nº. 030/2012 Aquisição de equipamentos de informática. Contratante: Saae. Contratada Ngx Empreendimentos Ltda.,
cnpj: 14.984.006/0001-55. Processo n.º 092/2012, Pregão 023/2012,
período de 02/07/2012 a 01/07/2013. Valor total de R$ 45.349,01.
Data da assinatura 02/07/2012. Eng° Sanzio José Borges - Diretor
Presidente.
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
VIÇOSA-Contrato nº. 031/2012 Aquisição de equipamentos de informática. Contratante: Saae. Contratada Atende Suprimentos Ltda., cnpj:
26.328.211/0001-41. Processo n.º 092/2012, Pregão 023/2012, período
de 02/07/2012 a 01/07/2013. Valor total de R$ 2.840,00. Data da assinatura 02/07/2012. Eng° Sanzio José Borges - Diretor Presidente.
10 cm -13 329594 - 1
“A SANTA CASA DE M. N. S. DO CARMO torna pública RETIFICAÇÃO do PAL 03/2012, Pregão 02/2012. Abertura 21/08/2012 às
10:00hs - Objeto aquisição de equipamentos (médico-hospitalar, informática, eletrodoméstico), móveis, medicamentos e material ambulatorial, em parceria com o Governo Estadual. Maiores informações: (037)
3333-1589. Praça do Carmo, 135, Centro, Carmópolis de Minas.”
2 cm -13 329748 - 1
Fundação Educacional de Patos de Minas - FEPAM - TP 002-2012
- Licitantes vencedoras: A Página Dist. de Livros Ltda, itens 66, 77,
163, 285, 331, 375, 381, 447, 461, 467, 476, 486, 497, 522, 533, 546,
549, 556, 565, 566, 580, 588, 634, 667, 674, 724, 726 e 747, valor R$
13.797,10. Dias Dist. de Livros Ltda – ME, itens 04, 05, 06, 07, 08, 10,
12, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 46, 51, 53,
54, 56, 60, 69, 70, 72, 78, 79, 84, 87, 92, 93, 96, 100, 105, 107, 113, 114,
115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 127, 130, 131, 132, 135, 137, 138,
140, 147, 149, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 164, 165, 166, 170, 176,
181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 195, 196, 197, 200,
206, 208, 209, 211, 212, 217, 218, 219, 220, 224, 226, 227, 231, 234,
244, 248, 250, 257, 263, 268, 272, 274, 280, 284, 289, 290, 291, 293,
295, 296, 298, 304, 306, 307, 311, 312, 313, 314, 315, 321, 326, 335,
336, 345, 349, 354, 355, 357, 361, 363, 365, 370, 371, 382, 384, 386,
387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 397, 405, 406, 408, 409, 410, 411,
419, 420, 422, 423, 424, 427, 437, 448, 462, 465, 490, 491, 520, 529,
538, 539, 550, 551, 552, 558, 561, 563, 564, 567, 568, 572, 578, 579,
581, 582, 583, 584, 585, 590, 591, 594, 601, 602, 605, 606, 608, 612,
620, 622, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 638, 639, 640, 652,
653, 656, 659, 660, 662, 665, 693, 694, 695, 703, 704, 709, 710, 714,
716, 717, 719, 720, 723, 727, 730, 735, 739, 743, 745, 749, 751, 752,
754, 756 e 767, valor R$ 298.951,75. Distribuidora Curitiba de Papeis
e Livros S/A, itens 01, 03, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 27, 37, 41, 43, 44, 45,
47, 48, 49, 52, 55, 59, 62, 64, 65, 68, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 89, 91, 94,
99, 101, 102, 103, 104, 108, 117, 133, 136, 141, 143, 144, 145, 159,
161, 162, 167, 173, 179, 180, 203, 204, 205, 207, 210, 222, 223, 230,
233, 235, 237, 245, 247, 249, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 265,
275, 277, 281, 283, 286, 287, 288, 305, 308, 317, 318, 320, 325, 328,
329, 332, 346, 348, 352, 359, 360, 369, 374, 377, 383, 401, 412, 415,
425, 431, 443, 445, 452, 453, 454, 456, 458, 459, 463, 464, 466, 469,
470, 472, 474, 478, 484, 485, 489, 493, 503, 504, 508, 509, 510, 532,
535, 537, 540, 542, 545, 555, 559, 560, 570, 577, 587, 592, 593, 595,
600, 604, 607, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 623, 624, 625, 626, 627,
637, 641, 642, 643, 645, 647, 648, 649, 650, 654, 655, 657, 658, 661,
663, 664, 669, 673, 675, 676, 679, 680, 681, 682, 685, 686, 687, 688,
690, 696, 697, 698, 699, 705, 707, 708, 715, 721, 722, 733, 736, 737,
738, 740, 741, 742, 744, 746, 748, 755, 757, 759, 761, 762, 763 e 764,
valor R$ 166.601,56. Empório Vértice Editora e Dist. de Livros Ltda,
itens 26, 34, 57, 63, 71, 112, 129, 146, 169, 194, 225, 236, 242, 243,
251, 252, 259, 262, 266, 299, 300, 302, 316, 319, 338, 339, 344, 347,
350, 364, 366, 368, 372, 378, 379, 380, 385, 413, 414, 416, 418, 421,
428, 436, 442, 444, 460, 473, 480, 513, 515, 534, 569, 575, 586, 702
e 758, valor R$ 66.060,91. Esfera Com. e Serviços Ltda, itens 09, 13,
109, 128, 150, 199, 213, 216, 238, 241, 271, 279, 282, 294, 301, 309,
330, 337, 340, 402, 430, 432, 433, 439, 446, 468, 475, 487, 488, 498,
512, 516, 524, 543, 547, 557, 589, 603, 621, 644, 668, 711, 712, 725,
729 e 734, valor R$ 38.229,02. Êxito Dist. e Comércio de Livros Ltda,
itens 183, 228, 264, 417, 523, 597, 599, 666 e 750 valor R$ 8.170,00.
MW Dist. de Livros Ltda, itens 02, 85, 95, 111, 148, 191, 201, 232, 239,
240, 246, 267, 273, 276, 324, 327, 351, 367, 398, 399, 440, 495, 530,
573, 619, 670, 684, 731, 765 e 766, valor R$ 20.506,59. SBS Special
Book Services Livraria e Ed. Ltda, itens 110, 134, 139, 221, 270, 297,
342, 362, 376, 400, 403, 404, 449, 450, 451, 457, 471, 477, 518, 528,
536, 541, 553, 574, 598 e 672, valor R$ 25.328,24. Itens não cotados:
25, 32, 33, 36, 50, 58, 61, 67, 80, 82, 83, 86, 90, 97, 98, 106, 118, 121,
125, 126, 142, 152, 153, 160, 168, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 198,
202, 214, 215, 229, 269, 278, 292, 303, 310, 333, 334, 341, 343, 353,
356, 358, 373, 391, 395, 396, 407, 426, 429, 434, 435, 438, 441, 455,
479, 481, 482, 483, 492, 494, 496, 499, 500, 501, 502, 505, 506, 507,
511, 514, 517, 519, 521, 525, 526, 527, 531, 544, 548, 554, 571, 576,
596, 609, 613, 618, 646, 651, 671, 677, 678, 683, 689, 691, 692, 700,
701, 706, 713, 718, 728, 732, 753 e 760. Itens revogados: 190, 322, 323
e 562. Valor total a ser homologado é R$ 637.645,17.
14 cm -13 329756 - 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS –
CERTIDÃO SIMPLIFICADA.Certificamos que as informações
abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial
e são vigentes na data da sua expedição. Nome Empresarial: Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais Ltda. – SICOOB CENTRAL CREDIMINAS. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de
Identificação do Registro de Empresas – NIRE 3140000377-1. CNPJ
25.683.434/0001-64. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo
06/03/1989. Data de Início de Atividade 21/06/1988. Endereço Completo: Avenida Amazonas 298 10º Andar - Centro - CEP.: 30180904 –
Belo Horizonte/MG. Objeto Social: A organização em comum acordo
e em maior escala dos Serviços Econômicos - Financeiros e Assistenciais de interesse das Filiadas, integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços. Capital
R$ 0,00. Capital Integralizado R$ 0,00. Prazo de Duração: Indeterminado. Diretoria: CPF/NIRE – Nome – Term. Mandato – Cargo:
005.134.316-91 – Ivan Lemos Brandão – 30/04/2014 – Conselheiro
Administrativo. 054.610.066-04 – Flavio Vaz de Lima – 30/04/2014
– Conselheiro Administrativo. 056.943.106-91 – José Américo Cabral
– 30/04/2014 – Conselheiro Administrativo. 126.145.136-87 – Alberto
Ferreira – 30/04/2014 – Pres. Conselho de Adm. 138.648.826-72 –
Honório de Souza Rosa – 30/04/2014 – Conselheiro Administrativo.
149.399.591-04 – Vitor Hugo Gomes – 30/04/2014 – Vice Pres. Conselho de Adm. 203.922.306-15 – Jesus Ferreira de Carvalho - 30/04/2014
– Diretor Superintendente. 276.198.426-91 – Osvaldo Henriques Guimarães – 30/04/2014 – Conselheiro Administrativo. 475.345.406-15
– Elson Rocha Justino – 30/04/2014 – Diretor Superintendente.
541.191.116-87 – Leonardo Chaves Costa – 30/04/2014 – Conselheiro Administrativo. 952.686.778-53, Geraldo Souza Ribeiro Filho –
30/04/2014 – Conselheiro Administrativo. 983.064.486-34 – Ricardo