ROSSI RESIDENCIAL S/A
CNPJ nº 61.065.751/0001-80
NIRE nº 35.300.108.078
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data, hora e local: 30 de abril de 2009, às 12:00 (doze) horas, na sede social na
Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5.200 – Edifício Miami – Bloco
C – Conjunto 31, nesta Capital do Estado de São Paulo. Presença: Totalidade
dos membros do Conselho de Administração. Mesa: João Rossi Cuppoloni Presidente. Edmundo Rossi Cuppoloni - Secretário. Deliberações tomadas pela
totalidade dos membros presentes com base no inciso I do artigo 21 do Estatuto
Social: i) Ratificar a participação da Sociedade em contratos de Consórcios,
constituídos nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76, inclusive dos
Consórcios Allegro e Lumina Parque Clube, com o objetivo de desenvolverem
em conjunto com a Marshall Empreendimentos Ltda e a Rossi Morumbi
Incorporadora Ltda, empreendimentos imobiliários, sob a forma de incorporação
imobiliária, nos termos da lei nº 4.591/64, ficando ratificados todos os atos
praticados pela diretoria para implementação dessa associação. ii) Autorizar a
Sociedade a adquirir participação societária e o controle de outras sociedades e
participar de consórcios e de associações com outras sociedades, sendo
autorizada a celebrar acordo de acionistas, com vistas a atender ou complementar
seu objeto social. iii) Autorizar a Sociedade a prestar fianças, avais e garantias
para sociedades controladas e outras das quais faça parte, visando a realização de
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empreendimentos imobiliários. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a
ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho de
Administração. João Rossi Cuppoloni - Presidente. Edmundo Rossi Cuppoloni –
Secretário. João Rossi Cuppoloni. Edmundo Rossi Cuppoloni. João Paulo Franco
Rossi Cuppoloni. Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni. Eduardo Alfredo Levy
Júnior.
A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.
São Paulo, 30 de abril de 2009.
João Rossi Cuppoloni
Presidente
Edmundo Rossi Cuppoloni
Secretário
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