PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015
ÍNDICE
I. PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 26/01/2015 .................................................................................2
II. DADOS DO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, INDICADO À
ELEIÇÃO, CONFORME OS ITENS 12.5 A 12.10 DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO
CVM 480/2009......................................................................................................................... 3
I.
PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 26/01/2015
O Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia
S.A. submete à apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, na forma estatutária e
nos termos do artigo 131, da Lei 6.404/76, a seguinte proposta para exame e
deliberação:
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Eleição de membro do Conselho de Administração, indicado pelo
Controlador, e designação do Presidente deste Colegiado.
A comprovação da condição de acionista poderá ocorrer a qualquer momento até a
abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante a apresentação de documento
de identidade, do comprovante expedido pela instituição financeira depositária das
ações escriturais informando o respectivo número e, no caso de constituição de
procurador, do competente instrumento de mandato com firma reconhecida e
outorgado há menos de um ano.
Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas na Assembleia Geral
estão à disposição dos senhores acionistas na sede da Empresa e, por meio de sistema
eletrônico, nas páginas da CVM e da Empresa, na rede mundial de computadores, na
forma definida pela Instrução CVM nº 481/2009.
São Paulo, 08 de janeiro de 2015.
Marco Antonio Mroz
Presidente do Conselho de Administração
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II.
DADOS DO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, INDICADO À ELEIÇÃO,
CONFORME OS ITENS 12.5 A 12.10 DO ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 480/2009.
12.5. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio de
arbitragem.
Não aplicável.
12.6. Relação de indicado a eleição para compor o Conselho de Administração da
Empresa.
Nome
Idade
Profissão
João Carlos de Souza
Meirelles
79
anos
Ricardo Toledo Silva
64
anos
Data da
eleição
Data da
posse
(prevista)
CPF
Cargo eletivo
Engenheiro
Civil
067.102.208-34
Conselheiro
(efetivo)
Presidente
26/01/2015
28/01/2015
Arquiteto
570.060.678-04
Conselheiro
(efetivo)
26/01/2015
28/01/2015
Prazo do
mandato
Indicação se
será eleito pelo
controlador ou
não
Até a
data da
próxima
AGO
Até a
data da
próxima
AGO
Eleito pelo
controlador
Eleito pelo
controlador
12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros
dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e
de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários.
Não há comitês instalados na Empresa.
12.8. Em relação a cada um dos administradores, membros do conselho fiscal e
membros do comitê de auditoria estatutário, fornecer:
a) Currículos:
Conselho de Administração:
i.
Principais experiências profissionais:
João Carlos de Souza Meirelles
1994-2002: Coordenador do Fórum da Cadeia Produtiva de Pecuária Bovina do
MERCOSUL;
2002: Vice-Presidente do Secretariado Mundial de Carnes IMS – Internacional
Meat Secretariat;
1998-2012: Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo;
2003-2006: Secretário de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e
Turismo do Estado de São Paulo;
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2013-2014: Assessor Especial de Assuntos Estratégicos – Gabinete do
Governador do Estado de São Paulo.
Ricardo Toledo Silva
Universidade de São Paulo (USP)
2013 - Atual: Professor Colaborador Sênior;
1999 – 2013: Professor Titular;
1996 - 1999: Professor Associado;
1991 – 1996: Professor Doutor;
1984 - 1991: Professor assistente mestre;
1978 - 1984: Auxiliar de ensino.
01/2011 - 09/2013: Reitoria, Comissão Especial de Regimes de Trabalho –
Presidente;
12/2002 - 12/2006: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Diretoria - Diretor
de unidade;
06/2001 - 12/2002: Reitoria, Comissão Especial de Regimes de Trabalho Membro de Comissão Permanente;
04/2001 - 12/2002: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Congregação Presidente da Comissão de Pesquisa;
06/2000 - 09/2013: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Congregação Membro de Colegiado Superior;
03/1999 - 12/1999: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Congregação Presidente da Comissão de Graduação;
05/1997 - 03/1999: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Congregação - Vice
Presidente da Comissão de Graduação;
04/1992 - 12/2002: Pró Reitoria de Pesquisa, Núcleo de Pesquisa Em
Informações Urbanas - Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Informações
Urbanas.
Governo do Estado de São Paulo - GOVERNO/SP
2015 – Atual: Secretário de Estado Adjunto , Secretaria de Energia;
2014 - 2014: Assessor Técnico, Assessoria Especial de Assuntos estratégicos;
2010 - 2010: Membro - CG Pol. Est. Mudanças Climáticas;
2008 - 2011: Presidente - Conselho FPHES;
2007 - 2010: Secretário de Estado Adjunto, Secretaria de Saneamento e
Energia.
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT
1980 – 1991: Pesquisador
Ministério da Habitação e do Bem Estar Social – MBES
1988 – 1989: Secretário Geral Adjunto
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Ministério da Habitação do Urbanismo e do Meio Ambiente – MHU
05/1988 - 10/1988: Diretor Nacional do Projeto PNUD BRA 85/005
03/1988 - 10/1988: Secretário de Desenvolvimento Urbano
Figueiredo Ferraz Consultoria e Engenharia de Projetos Ltda – FFCEP
1979 - 1980: Arquiteto supervisor de projetos
Rino Levi Arquitetos Associados – RINOLEVI
1975 - 1979: Arquiteto
ii.
Cargos de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Órgãos Executivos que
ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas, sociedades e outras
entidades:
João Carlos de Souza Meirelles
 Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano - CDHU.
Início: 25/04/2011
Ricardo Toledo Silva
 Conselheiro da ARSESP
2011 – 2014
 Conselheiro de Administração EMPLASA
2011 - Atual
 Conselheiro - Conselho Estadual de Habitação
2009 - 2010
 Conselheiro Suplente - Investe São Paulo
2008 - 2010
 Conselheiro – FUMEFI
2008 - 2010
 Conselheiro suplente - Conselho Diretor PED
2007 - 2010
 Conselheiro Suplente - Conselho Diretor CPP
2007 - 2010
 Conselheiro - Cons. Mun. Pol. Urbana – SP
2007 - 2010
 Conselheiro – Conselho de Desenvolvimento Região Metropolitana de
Campinas
2007 - 2010
 Conselheiro de Administração DERSA
2007 – 2011
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
Conselheiro - Conselho Superior de Meio Ambiente (COSEMA) - Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
2012 - Atual
b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
Os Conselheiros de Administração declaram que não há qualquer condenação
criminal, condenação em processo administrativo da CVM, condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a. administradores do emissor
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor
Não há conhecimento da Empresa de nenhum dos casos enumerados.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
b. controlador direto ou indireto do emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não há.
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