ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MERCANTIL DO BRASIL LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL – CNPJ Nº 26.386.169/0001-15. COMPANHIA ABERTA – NIRE
31300008746.
1 - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 29 de abril de
2015, 10:00 (dez) horas.
2 - Presenças: Seu único acionista, Banco Mercantil do Brasil S. A., representado pelos Diretores, Srs. Marco Antônio
Andrade de Araújo e Luiz Carlos de Araújo e o Sr. Mateus Clemente Rosa, representante de Pricewaterhousecoopers
Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria da sociedade.
3 - Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação.
4 - Mesa: Presidente: Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo
Secretário: Sr. Luiz Carlos de Araújo
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.
6 - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela Mesa, todos os documentos referidos nesta ata.
7 - Deliberações: I - Foram aprovadas, sem reservas, as contas da Diretoria, referentes ao exercício encerrado em
31/12/2014, tendo sido as demonstrações financeiras publicadas da seguinte forma: a) aquelas referentes ao primeiro
semestre de 2014, nas páginas 5 e 6 do "Diário do Comércio de Minas Gerais", edição de 21/08/2014. b) As
demonstrações relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014, acompanhadas dos respectivos Relatório da Diretoria e
Parecer dos Auditores Independentes, nas páginas 9, 10, 11 e 12 do "Minas Gerais" e nas páginas 6 e 7 do "Diário do
Comércio de Minas Gerais", edições de 12/03/2015. Também foi aprovada a destinação do resultado obtido no exercício
findo, cujo lucro líquido foi de R$1.214.470,22, pagando-se juros sobre capital próprio a título de dividendos, no valor
bruto de R$378.982,61, sendo R$186.279,59 relativos ao 1º semestre de 2014 e pagos em 11/09/2014 e R$192.703,02
relativos ao 2º semestre de 2014 e pagos em 19/03/2015, constituindo-se Reserva Legal no valor de R$60.723,51 e
R$774.764,10 de Reservas Estatutárias para Aumento de Capital. II – Foi estabelecida em R$150.000,00 a remuneração
global dos administradores, para o exercício de 2015, ficando a Diretoria autorizada a fixar os honorários dos seus
membros, dentro daquele total. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se
esta ata que, após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Belo Horizonte, 29 de abril de 2015. Luiz
Carlos de Araújo – Secretário; Marco Antônio Andrade de Araújo – Presidente; Luiz Carlos de Araújo e Marco Antônio
Andrade de Araújo, pelo Banco Mercantil do Brasil S. A. e Mateus Clemente Rosa, por Pricewaterhousecoopers Auditores
Independentes.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A.
Arrendamento Mercantil
Athaíde Vieira dos Santos
Diretor Executivo
Marco Antônio Andrade de Araújo
Diretor Presidente