ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MERCANTIL DO BRASIL
FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS – CNPJ Nº
33.040.601/000l-87 - COMPANHIA ABERTA – NIRE 31300049655.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 5º andar, em Belo Horizonte, Minas
Gerais, 06 de março de 2014, 10:00 (dez) horas.
2 - Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto,
estando também presentes o Dr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho de Administração e o
Sr. José Aloísio Martins Alves, membro do Conselho Fiscal.
3 - Mesa: Presidente: Marco Antônio Marques Cardoso
Secretário: Leonardo de Mello Simão
4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 3, 2 e 1 do "Minas Gerais", edições de 30/01/2014,
31/01/2014 e 01/02/2014, nas páginas 8, 8 e 6 do "Diário do Comércio de Minas Gerais", edições de
30/01/2014, 31/01/2014 e 01/02/2014 e nas páginas 15, 17 e 19 do "Diário do Comércio de São
Paulo", edições de 30/01/2014, 31/01/2014 e 01/02/2014.
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76.
6 - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela mesa, todos os documentos referidos nesta ata.
7 - Deliberações: I – Foi aprovada, por unanimidade, a homologação do aumento do capital social da
Financeira, deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de dezembro de 2013,
em função da integralização total do valor de R$50.000.008,00 e da subscrição da totalidade das
6.250.001 ações escriturais emitidas, sendo 3.532.609 ações ordinárias escriturais e 2.717.392 ações
preferenciais escriturais. Em obediência ao art. 13, § 2º, da Lei 6.404/76, o valor integralizado será
desdobrado, sendo que o montante de R$43.750.007,00 correspondente ao valor nominal da ação, será
incorporado ao Capital e o restante, no importe de R$6.250.001,00, será registrado em “Reserva de
Capital – Reserva de Ágios por Subscrição de Ações”, até posterior deliberação. II – Em decorrência
da homologação do aumento do capital social, realizado em estrita observância ao deliberado e
definido pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de dezembro de 2013, foi aprovada,
por unanimidade, a alteração do art. 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 5º O capital social da Sociedade é de R$126.070.000,00 (cento e vinte e seis milhões e setenta mil reais),
dividido em 18.010.000 (dezoito milhões e dez mil) ações escriturais, sendo 10.179.565 (dez milhões,
cento e setenta e nove mil, quinhentas e sessenta e cinco) ações ordinárias e 7.830.435 (sete milhões,
oitocentas e trinta mil, quatrocentas e trinta e cinco) ações preferenciais, todas do valor nominal de
R$7,00 (sete reais) cada uma.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para
constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai por todos os acionistas presentes
assinada. Belo Horizonte, 06 de março de 2014. Leonardo de Mello Simão - Secretário; Marco
Antônio Marques Cardoso - Presidente; Marco Antônio Andrade de Araújo e Luiz Carlos de Araújo
pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., José Ribeiro Vianna Neto, Luiz Henrique Andrade de Araújo e
José Aloisio Martins Alves.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
José Ribeiro Vianna Neto
Diretor Executivo
Marco Antônio Andrade de Araujo
Diretor Executivo