ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SÃO PAULO TURISMO S/A
CNPJ Nº 62.002.886/0001-60
NIRE: 353.00015967
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2014 às 11h30, na sede social da empresa, conforme
assinaturas no final da ata, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração, sob a
Presidência de Fábio Manzini Camargo e dos membros: Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes;
Ademir Jose Morais Mata; Francisco Macena da Silva; Justino Pereira Junior; Luiz Alberto de
Castro Falleiros; Maria Aparecida Perez e Valdicio Torres da Silva para discutir o item da pauta:
Integralização de Capital
Iniciados os trabalhos, passou-se a apreciação do único item da pauta, sendo que o Conselho de
Administração aprovou a integralização dos adiantamentos feitos pela PMSP - Prefeitura do
Município de São Paulo, entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2013, no montante de R$
17.409.191,56 (dezessete milhões, quatrocentos e nove mil, cento e noventa e um reais e
cinquenta e seis centavos), ao capital social, mediante subscrição privada, emitindo-se 604.276
(seiscentos e quatro mil, duzentos e setenta e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e
valor nominal de R$28,81 (vinte e oito reais e oitenta e um centavos), conferindo aos seus
titulares os mesmos direitos que as ações atualmente em circulação. Os acionistas exercerão seu
direito de preferência na proporção do número de ações possuídas, tendo, cada acionista, direito a
subscrever 0,132130503679 ações para cada 1 (uma) ação de sua propriedade. Após o aumento, o
Capital Social passará a ser, dos atuais R$ 131.789.702,83 (cento e trinta e um milhões,
setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e dois reais e oitenta e três centavos) para R$
149.198.894,39 (cento e quarenta e nove milhões cento e noventa e oito mil, oitocentos e noventa
e quatro reais e trinta e nove centavos) representado por 5.178.719 ações, sendo 5.064.624 (cinco
milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro) ordinárias, 38.350 (trinta e oito mil,
trezentos e cinquenta) ações preferenciais A e 75.745 (setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e
cinco) ações preferenciais B. Os acionistas exercerão seu direito de preferência de acordo com os
prazos e condições que constarão de Aviso aos Acionistas a ser publicado oportunamente. Ao
final dos 30 dias do período de preferência dado aos acionistas minoritários, não haverá sobras de
subscrição e o aumento de capital ora aprovado não será objeto de nova Reunião do Conselho de
Administração para ser homologado, visto que está sendo aprovado e homologado nesta mesma
reunião.
Colocada a palavra à disposição dos presentes, e, ninguém querendo fazer uso dela, encerrou-se a
reunião, por mim, Miquéias de Morais, secretariada, da qual lavrei esta ata em três vias.
ARECA 30/04/2014
Av. Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021
continuação da areca de 30/04/2014
São Paulo, 30 de abril de 2014. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio.
Conselho de Administração
Fábio Manzini Camargo
Presidente do Conselho
Ademir José Morais Mata
Membro
Adelaide M. B. Maia de Moraes
Membro
Francisco Macena da Silva
Membro
Justino Pereira Junior
Membro
Luiz Alberto de Castro Falleiros
Membro
Maria Aparecida Perez
Membro
Valdício Torres da Silva
Membro
Convidados
Wilson Martins Poit
Diretor Presidente
Domério Nassar de Oliveira
Diretor Administrativo, Financeiro
e de Relação com Investidores
Paulo Galdino Coelho
Gerente de Contabilidade e
Finanças
Miquéias de Morais
Secretário
ARECA 30/04/2014
Av. Olavo Fontoura 1209
São Paulo SP Brasil 02012-021