TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ/MF 33.000.118/0001-79
NIRE 33 300 152580
COMPANHIA ABERTA
EXTRATO DOS ITENS 5, 8 E 9 DA ATA DA 177ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2011.
Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data,
CERTIFICO que os itens 5 da Ordem do Dia que trata sobre “Indicação do Sr. James Meaney
para membro da Diretoria da Companhia”, 8 que trata sobre “Ratificação de Consórcio TMAR,
TNL PCS, 14 BRT e Dominion – prestação de serviços de comunicação de voz, dados móveis e
longa distância para o TJ do Ceará, no valor global de R$46,2 milhões” e 9 que trata sobre
“Constituição de Consórcio BrT e TMAR – licitação de STFC para prover tráfego de voz do Bco.
do Brasil, no valor global de R$600 milhões, em 5 anos”, da Ata da 177ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração da Telemar Norte Leste S/A, realizada em 03 de fevereiro de 2011,
às 18h30min, na Rua Humberto de Campos, nº 425, 8º andar, Leblon – Rio de Janeiro (RJ),
têm a seguinte redação:
“Quanto ao item (5) da Ordem do Dia, foi aprovada, por unanimidade, a nomeação do Sr.
Francis James Leahy Meaney, abaixo qualificado, para integrar o quadro de diretores da
Companhia, ocupando o cargo de Diretor sem designação específica. Os senhores conselheiros
fizeram registrar a consolidação da composição da Diretoria da Companhia que, a partir desta
data, fica integrada pelos seguintes membros: (i) como Diretor Presidente, o Sr. Luiz
Eduardo Falco Pires Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade n.º 6056736, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.425.988-75,
com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro –
RJ; (ii) como Diretor de Finanças e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. Alex
Waldemar Zornig, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº
9415053, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 919.584.158-04, com endereço
na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; (iii) como
Diretor, sem designação específica, o Sr. Marco Norci Schroeder, brasileiro, casado,
economista, portador da carteira de identidade nº 50147964-02 expedida pela SSP/RS, inscrito
no CPF sob o nº 407.239.410-68, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º
andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; (iv) como Diretor, sem designação específica, o
Sr. João Francisco da Silveira Neto, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira
de identidade n.º 1002002226 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
050.399.958-06, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do
Rio de Janeiro– RJ; (v) como Diretor, sem designação específica, o Sr. Francisco Aurélio
Sampaio Santiago, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
244543, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº 145.053.631-04, com endereço na
Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; e (vi) como
Diretor, sem designação específica, o Sr. Francis James Leahy Meaney, irlandês,
solteiro, economista, portador da carteira de identidade RNE nº V218988-N, expedida pela
CIMCRE/CGPMAF, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.404.117-80, com endereço na Rua
Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, todos com mandato
até a realização da primeira reunião deste Conselho de Administração que se seguir à
Assembleia Geral Ordinária de 2011.”
“Com referência ao item (8) da Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade a proposta de
ratificação da constituição de consórcio entre a Companhia, a TNL PCS, a 14 BrT e a Dominion
Instalações e Montagens do Brasil Ltda. (“Dominion”), formado para participação no pregão
eletrônico para registro de preços nº 89/2010, realizado pelo Tribunal de Justiça do Ceará. A
licitação tinha por objetivo a contratação de empresa especializada para o licenciamento de
uso, prestação dos serviços de implantação e suporte ao Sistema de Automatização das Rotinas
dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará. Foi apresentado o valor total do contrato
(R$46.200.000,00, pelo prazo de 30 meses) e informado o percentual a que cada parte
consorciada fará jus (78% TNL PCS, 1% TMAR, 1% 14 BRT, 20% Dominion). Após, foram
apresentadas informações sobre a consorciada Dominion, suas especialidades, papel no
consórcio e experiência com a Oi.”
“Quanto ao item (9) da Ordem do Dia foi aprovada por unanimidade a proposta de
constituição de consórcio entre a Companhia, a BrT, a CTBC e a Sercomtel, formado para
participação no pregão eletrônico nº 2010/23286, a ser realizado pelo Banco do Brasil S.A. Foi
esclarecido que a licitação tem por objetivo a prestação de serviço de toda Voz Local e Longa
Distância do cliente Banco do Brasil S.A., sendo que o consórcio participará dos lotes de Voz
Local das regiões 1 e 2 e Longa Distância das regiões 1, 2 e 3. Foi apresentado o valor global
do contrato (aproximadamente R$364 milhões pelo prazo de 5 anos) e informado o percentual
a que cada parte consorciada fará jus (51% TMAR, 46% BrT, 2% CTBC e 1% Sercomtel).”
As matérias submetidas à deliberação do Conselho foram aprovadas por unanimidade, sem
restrições. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as
assinaturas dos senhores: (a.a) Jose Mauro Mettrau Carneiro da Cunha – Presidente, João
Carlos de Almeida Gaspar, João de Deus Pinheiro de Macêdo e Eurico de Jesus Teles Neto. Rio
de Janeiro, 03 de fevereiro de 2011.
Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes
Secretária
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