BRF - BRASIL FOODS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 01.838.723/0001-27 - NIRE 42.300.034.240
(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o art. 130, parágrafo 1º, da Lei n.º 6.404/76)
EXTRATO DA ATA DA 4ª/2011 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, LOCAL E HORÁRIO: (abertura) 26 de maio de 2011, às 13:00 horas, na Rua Hungria, 1400 5º andar, São Paulo, SP. QUORUM: totalidade dos membros. MESA: Nildemar Secches, Presidente,
Edina Biava, Secretária. 1. Eleição da Diretoria Executiva - O Conselho deliberou eleger a Diretoria
Executiva, com um mandato de 2 (dois) anos, até a reunião de maio de 2011, ficando assim
constituída: Diretor Presidente - Sr. José Antonio do Prado Fay, brasileiro, casado, engenheiro, CPF
nº 210.397.040-34, RG nº 4063224747, SSP/RS, residente e domiciliado em São Paulo, SP; Diretor
Vice-Presidente de Mercado Externo, Sr. Antonio Augusto de Toni, brasileiro, casado, administrador
de empresas, CPF nº 425.503.279-34, RG nº 39.044.871-0, residente e domiciliado em São Paulo,
SP; Diretor Vice-Presidente de Lácteos, Sr. Fabio Medeiros Martins da Silva, brasileiro, casado,
engenheiro, CPF nº 150.892.378-75, RG nº 16271624 - SSP/SP, residente e domiciliado em São
Paulo; Diretor - Vice-Presidente de Recursos Humanos, Sr. Gilberto Antonio Orsato, brasileiro,
casado, administrador de empresas, CPF nº 356.481.390-04, RG nº 1019124121, SSP/RS, residente
e domiciliado em São Paulo, SP; Diretor Vice-Presidente de Finanças, Administração e Relações
com Investidores, Leopoldo Viriato Saboya, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº
196.987.158-00, RG nº 24.425.916-1 SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo, SP; Diretor
Vice-Presidente de Supply Chain, Sr. Luiz Henrique Lissoni - brasileiro, casado, economista, CPF
nº 005.978.148-30, RG nº 9016642-SSP/SP, residente e domiciliado em Granja Vianna, SP; Diretor
Vice-Presidente de Estratégias e M&A, Sr. Nelson Vas Hacklauer, brasileiro, casado, administrador,
CPF nº 522.156.958-20, RG nº 4.812.458, SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo, SP; Diretor
Vice-Presidente de Operações e Tecnologia, Sr. Nilvo Mittanck, brasileiro, casado, engenheiro, CPF
nº 489.093.519-34, RG nº 10/C-3.411.303, SSP/SC, residente e domiciliado em Curitiba, PR; Diretor
Vice-Presidente - Assuntos Corporativos, Wilson Newton de Mello Neto, brasileiro, casado, advogado,
CPF nº 145.540.608-29, RG nº 18.943.369-SSP/SP, residente e domiciliado em Barueri, SP. As Vicepresidências de Food Service e Mercado Interno passarão a ser ocupadas pelos indicados, Srs.
Ely David Mizrahi e José Eduardo Cabral Mauro, respectivamente, na hipótese e nos termos da
aprovação final do Ato de Concentração que se encontra sob análise do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE), bem como da aprovação do Conselho de Administração da Companhia.
2. Autorização de contratação de financiamentos junto ao BNDES - Foi autorizada a Diretoria
executiva a contratar junto ao BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
R$ 66.113.693,00, com a finalidade de financiar a transformação de aviários de perus em aviários
de frangos nas propriedades dos integrados da BRF que atendem à unidade frigorifica/abatedoura
de Carambeí-PR, conforme contrato de comodato firmado com os fornecedores. O financiamento
contempla carência de 18 meses e prazo total de 72 meses. 3. Ratificação do montante de
financiamento contrato junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Foi ratificada a autorização
de contratação de financiamento no montante de R$ 118.295.822,69, pelo prazo de 12 anos, com
a finalidade de financiamento para o complexo agroindustrial de Bom Conselho, Pernambuco, com
garantias estabelecidas pelo imóvel de Capinzal-SC, matrícula 192, incluindo os bens e maquinários
localizados no referido imóvel. 4. Nomeação dos Comitês de Assessoramento do Conselho de
Administração e do Comitê de Avaliação de Melhores Práticas - Foi nomeado os membros para o
período de 2 (dois anos), com a seguinte constituição: Comitê de Governança, Sustentabilidade e
Estratégias: Sr. José Carlos Reis de Magalhães Neto - Coordenador; Sr. Décio da Silva; Allan Simões
Toledo; Sr. Nildemar Secches. Comitê de Finanças e Política e Riscos: Sr. Manoel Cordeiro Silva
Filho - Coordenador; Sr. Luís Carlos Fernandes Afonso; Sr. Luiz Fernando Furlan; Sr. Leopoldo Viriato
Saboya. Comitê de Remuneração dos Administradores e Desenvolvimento de Executivos: Sr.
Pedro de Andrade Faria - Coordenador; Sr. Paulo Assunção de Souza; Sr. Walter Fontana Filho;
Comitê de Avaliação de Melhores Práticas: Sr. Walter Fontana Filho - Coordenador; Sr. Luiz
Fernando Furlan; Sr. Nildemar Secches. 5. Outorga do Plano de Stock Option - Aprovada a outorga
de 2.099.300 ações para o plano de stock option de 2011, outorgadas à 57 executivos e 392.125
ações para o Plano Complementar, outorgadas à 32 executivos, com prazo máximo de exercício de
cinco anos de acordo com o estabelecido no Regulamento do Plano de Remuneração baseado em
ações aprovado na AGO/E realizada em 31/03/2010. Considerando o montante total de outorgas
aprovadas, o Conselho de Administração aprovou o programa de recompra de ações para tesouraria,
até o limite de 4.068.336 ações, representando 0,466% do capital social da Companhia, pelo período
de 90 (noventa) dias. As instituições financeiras responsáveis pela recompra das ações em tesouraria
são: Bradesco Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.855.045/000132, Situada a Av. Paulista, 1450, 7º andar, Bela Vista, na Cidade em São Paulo, SP; e Itaú Corretora
de Valores S.A., CNPJ: 61.194.353/0001-64, situada a Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400 - 10º andar,
em São Paulo-SP. Caberá à Diretoria da Companhia definir as datas e as quantidades de ações a
serem efetivamente adquiridas, observados os limites e prazo de validade autorizados no Programa.
6. Outros assuntos internos da Companhia. ENCERRAMENTO: Lavrada a presente ata, foi lida
e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 30 de maio de 2011, 18hrs (conclusão).
Nildemar Secches, Presidente; Paulo Assunção de Souza, Vice-Presidente; Allan Simões Toledo;
Décio da Silva; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Luís Carlos Fernandes Afonso; José Carlos
Reis de Magalhães Neto; Luís Carlos Fernandes Afonso; Luiz Fernando Furlan; Manoel Cordeiro
Silva Filho; Pedro de Andrade Faria e Walter Fontana Filho. (Certifico que a presente é cópia fiel da
ata original transcrita no Livro nº 3 de Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho de
Administração da Companhia às folhas 42 a 46). EDINA BIAVA - Secretária.