Banco Espírito Santo, dirigido pelo magnata Ricardo Salgado
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Alegadamente, o banco português tem ajudado corruptos de todo o mundo
Práticas sistémicas irregulares são consideradas a causa de uma das maiores falências de
grandes companhias na Europa
No caso deste grupo financeiro, um dos maiores de Portugal, o nome de “Espírito Santo” encontra-se
alegadamente envolvido em alianças que nada têm de santo, o que o colocou sob investigação por
fraude, corrupção e lavagem de dinheiro1.
Fundada há 150 anos e detida2 por Ricardo Salgado e a sua família, a companhia era tida como uma
rede de velhos amigos, que gozava de condições favoráveis por parte do governo e que controlava
propriedades financeiras, minas, turismo e agricultura (maioritariamente registadas como offshore no
Luxemburgo)3. A família Espírito Santo fazia parte dos mais proeminentes clãs empresariais da
Europa4. O cognome por que era conhecido Ricardo Salgado diz tudo: o Dono Disto Tudo.
Tudo isto começou a desvendar-se quando o sector bancário de Ricardo Salgado, o Banco Espírito
Santo (BES), faliu5 em 2014, requerendo um resgate do Estado. Até ao momento presente,
acionistas e investidores, tanto no banco como no grupo, perderam um valor estimado em 10 biliões
de Euros6,
Com operações em mais de 20 países7, esta não foi a primeira vez que o Banco Espírito Santo se
envolveu em problemas. Em 2005, o BES tinha sido examinado pelo governo americano por ter
contas em nome to antido ditador chileno, Augusto Pinochet, a partir da delegação de Miami durante
os anos 908. O Banco foi também escrutinado por outros investigadores que procuravam descobrir se
o seu banco9 Líbio tinha ajudado a escoar dinheiro de Muammar Gadhafi e seu clã para fora do país,
em 201110, altura em que lhes tinham sido impostas sanções internacionais. Durante o escândalo do
Mensalão, um caso de mega-corrupção no Brasil11, foram feitas alegações de que o grupo Espírito
Santo fazia pagamentos impróprios a políticos, durante negociações empresariais12.
1
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/2495cf6a-3383-11e5-b05b-b01debd57852.html#axzz3tM8z5WWc;
http://www.forbes.com/sites/francescoppola/2014/08/09/banco-espirito-santo-the-angolan-story;
http://www.wsj.com/articles/portuguese-authorities-raid-collapsed-espirito-santo-group-and-its-bank1417090762
2
http://www.ft.com/cms/s/0/a63a4a56-32c0-11e4-93c6-00144feabdc0.html#ixzz3tjlBng3r
3
http://uk.reuters.com/article/uk-portugal-bes-cenbank-idUKKBN0G30TA20140804
4
http://uk.reuters.com/article/uk-portugal-bes-cenbank-idUKKBN0G30TA20140804
5
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/25/former-head-of-collapsed-portugese-bank-bes-put-underhouse-arres; http://www.reuters.com/article/us-portugal-espiritosanto-familyidUSKBN0GT0R320140829#B14eVwQ7uCZZv5Mb.99
6
http://www.wsj.com/articles/behind-the-collapse-of-portugals-espirito-santo-empire-1407879423;
http://www.reuters.com/article/us-portugal-espiritosanto-familyidUSKBN0GT0R320140829#ZlR5lKm01yhLCbcu.97
7
http://www.theguardian.com/business/2014/jul/10/banco-espirito-santo-shareholders-explanation
8
http://www.cnbc.com/2014/08/04/bess-brazil-play-poses-warning-for-other-eubanks.html;http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTweP8osLJA
hUFPQ8KHWN0CRsQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hsgac.senate.gov%2Fdownload%2Fsupplementalreport_us-accounts-used-by-augusto-pinochet-march2005&usg=AFQjCNFwI2EeGuhZPT70cb9AHQrKrsX6hg&bvm=bv.108538919,d.ZWU
9
http://www.wsj.com/articles/espirito-santo-faces-money-laundering-investigations-1417432648
10
http://www.wsj.com/articles/espirito-santo-faces-money-laundering-investigations-1417432648
11
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/os-rastros-do-grupo-espirito-santo-no-escandalo-do-mensalao/
12
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/11/economist-explains-14
Os governos português, suíço e americano, estão agora a investigar alegações de que o BES fez
lavagem de dinheiro, incluindo a facilitação de transações corruptas desde Angola à Venezuela 13.
No caso de Angola, o BES detinha participação maioritária numa filial local (BESA) que, durante
anos, emitiu volumosos empréstimos multimilionários a favor de figuras proeminentes do regime
angolano14, incluindo familiares15 do Presidente José Eduardo dos Santos, empréstimos esses
inicialmente sem quaisquer garantias16. Desde então, o Banco de Portugal acusou o grupo Espírito
Santo de inúmeras falhas de fiscalização nas transações financeiras entre o BES e a sua filial
angolana17.
Quando o Banco Espírito Santo faliu, ruiu também o castelo de cartas que tinha construído á sua
volta. O resgate do Banco de Portugal custou aos contribuintes €5 biliões18, precisamente quando
Portugal estava a emergir de um resgate financeiro que exigiu um corte quase idêntico na despesa
pública, incluindo a saúde, educação e reformas19. O Banco de Portugal prometeu que estes fundos,
disponibilizados a título de empréstimo, serão recuperados assim que o património do BES seja
vendido.
Relatórios que têm vindo a ser publicados alegam que o grupo Espírito Santo, o qual incluía a
família Salgado, vinha sendo inflacionado há anos, alavancando assim o valor do BES20, por vezes,
reportado para os próprios bolsos da família21. Em resposta a uma Comissão Parlamentar
portuguesa, que analisou o caso e contratou um estudo forense às operações do banco, Ricardo
Salgado declarou que a auditoria não constituía provas suficientes nem informação relevante para
muitas das conclusões apontadas, que disse estarem incompletas e, na sua maioria, erradas 22.
Apesar disso, Ricardo Salgado foi impedido de sair do país 23, após pagar uma caução de €3
milhões24.
As investigações criminais a este mega caso, apenas começaram. A investigação que está a ser
lançada em Portugal é suposta vir a ouvir 92 testemunhas e a rever 58,000 páginas de provas25.
Data de início: 2016.
Foto: Nisopedia / CC-BY-SA-4.0 / Cor retirada do original
13
http://blogs.wsj.com/briefly/2014/12/01/5-countries-where-espirito-santo-is-involved-in-moneylaundering-probes/
14
http://www.forbes.com/sites/raoulruparel/2014/08/04/the-good-the-bad-and-the-ugly-of-banco-espiritosantos-resolution-plan/
15
http://www.forbes.com/sites/francescoppola/2014/08/09/banco-espirito-santo-the-angolan-story
16
http://news.yahoo.com/angolas-president-ordered-5-7-bln-guarantee-bes-110941193.html;
http://www.nytimes.com/2014/07/30/business/international/for-banco-espirito-santo-questions-overangolan-subsidiary.html
17
http://www.sol.pt/noticia/417228/supervisor-acusa-16-ex-gestores-do-bes-por-cr%C3%A9ditos-ao-besangola
18
http://uk.reuters.com/article/uk-portugal-bes-cenbank-idUKKBN0G30TA20140804
19
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cs-true-cost-austerity-inequality-portugal-120913en.pdf
20
http://www.euromoney.com/Article/3389660/Downfall-of-a-dynasty-The-last-days-of-Ricardo-Salgado-andBanco-Esprito-Santo.html?p=3&copyrightInfo=true
21
http://www.algarvedailynews.com/news/4948-bes-forensic-audit-highlights-ruinous-management
22
http://www.wsj.com/articles/former-bes-chief-ricardo-salgado-dismisses-critical-audit-findings-1426785615
23
http://www.theguardian.com/world/2015/jul/25/former-head-of-collapsed-portugese-bank-bes-put-underhouse-arrest
24
http://algarvedailynews.com/news/7002-ricardo-salgado-freed-from-house-arrest
25
http://observador.pt/especiais/guia-um-primeiro-julgamento-do-caso-bes-no-banco-portugal/