TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
ATA da 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 30 de abril de 2012
(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)
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1) DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00h (nove horas) do dia 30 (trinta) do mês
de abril do ano de 2012 (dois mil e doze), na sede social da TERMINAIS
PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A (doravante “Companhia”), situada
na Rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão Fonseca, nº 1.520, em Antonina,
Paraná. 2) CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos dias 11, 12 e
13 de abril de 2012 no jornal Brasil Econômico, páginas 27, 33 e 37,
respectivamente, e nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2012 no Diário Oficial do
Estado do Paraná, páginas 25, 37 e 52, respectivamente. As demais publicações
legais necessárias à realização da assembléia foram efetuadas nestas condições:
o aviso aos acionistas de que trata o art. 133 da Lei 6.404/76 foi publicado nos
dias 27, 28 e 29 de março de 2012 no jornal Brasil Econômico, páginas 33, 53 e
31, respectivamente, e nos dias 28, 29 e 30 de março de 2012 no Diário Oficial
do Estado do Paraná, páginas 37, 34 e 34, respectivamente; as demonstrações
financeiras previstas no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicadas no dia 11 de
abril de 2012 no Diário Oficial do Estado do Paraná, páginas 35/38, e na mesma
data no jornal Brasil Econômico, páginas 21/23. 3) PRESENÇAS: Presentes os
acionistas ao final assinados, que também assinaram o respectivo livro de
presenças, representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital
votante da Companhia, além dos Srs. Edison Napoleão de Araújo, membro do
Conselho Fiscal da Companhia, e Silvino Souza Neto, representante da auditoria
independente da Companhia, KPMG Auditores Independentes. O acionista
Portus Instituto de Seguridade Social foi representado por seu bastante
procurador Alexander Américo A. Soares da Silva, mediante apresentação de
instrumento de mandato, que foi recebido pela mesa como documento 01. 4)
MESA: Presidente: Valdécio Antonio Bombonatto; Secretário: Guilherme Kloss
Neto. 5) ORDEM DO DIA: a) Examinar, discutir e votar o Relatório da
Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2011; b) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal; c) Fixar os honorários globais dos integrantes dos Conselhos de
Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva para o exercício de 2012. 6)
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 6.1. Após leitura do
parecer do Conselho Fiscal e do parecer dos Auditores Independentes, por seus
respectivos representantes presentes, foram aprovados o Relatório da
Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas
Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2011. 6.2. ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO: (1) Valdécio Antônio Bombonatto, brasileiro, casado,
administrador, portador da C.I. RG nº 1.287.152/SSP-PR, inscrito no CPF sob nº
335.683.759-15, residente à Rua Alípio dos Santos, 223, em Paranaguá, PR,
CEP 83.206-040, como titular, e Edson Luiz Amaral do Nascimento,
brasileiro, casado, administrador, portador da C.I. RG n° 5.722.024-4/SSP-PR,
inscrito no CPF sob n° 867.954.659-34, residente à Rua João Eugênio Cominesi,
TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
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(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)
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60, em Paranaguá, PR, CEP 83209-240, como suplente. (2) Luiz Alberto Boni,
brasileiro, casado, agropecuarista, portador da C.I. RG nº 699.131/SC, inscrito
no CPF sob nº 194.841.359-00, residente na Av. Atlântica, 1440, apto. 2401, em
Balneário Camboriú, SC, CEP 88330-009, como titular, e Daniela Boni,
brasileira, solteira, estudante, portadora da C.I. RG nº 4.164.267/SC, inscrita no
CPF sob nº 058.032.369-26, residente à Av. Atlântica, 1440, apto. 2401, em
Balneário Camboriú, SC, CEP 88330-009, como suplente. (3) Almir Jorge
Bombonatto, brasileiro, casado, empresário, portador da C.I. RG nº
750.346/SSP-PR, inscrito no CPF sob nº 097.759.949-34, residente à Rua
Pernambuco, 308, em Cascavel, PR, CEP 85810-020, como titular, e Ligia Paes
Bombonatto Bagatelli, brasileira, casada, administradora, portadora da C.I. RG
n° 7.880.469-6/SSP-PR, inscrita no CPF sob n° 006.935.039-63, residente à Rua
Coronel Pedro Scherer Sobrinho, 169, sobrado 02, em Curitiba, PR, CEP 80050470, como suplente. (4) Renato de Almeida de Faria, brasileiro, casado,
bacharel em Ciências Contábeis, portador da C.I. RG n° 05407512-5, inscrito no
CPF sob n° 618.156.167-68, residente à Rua Dr. Cicero Barreto, n° 10, bairro
Itaupu, em Niterói, RJ, CEP 24242-170, como titular, e Alexander Américo
Abido Soares da Silva, brasileiro, casado, economista, inscrito no CORECON
sob nº 18.964/RJ e no CPF sob nº 005.927.597-92, residente na Rua Miguel de
Frias, 77, apto. 1103, bloco 3, Icaraí, em Niterói, RJ, CEP 24220-008, como
suplente. (5) Helio José Pizzatto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico,
portador da C.I. RG nº 1.121.218-2/SSP-PR, inscrito no CPF sob nº
002.656.759-87, residente na Rua Zem Bertapelle, nº 315, casa 05, em Curitiba,
PR, CEP 82030-430, como titular, e Sílvio Matucheski, brasileiro, casado,
contador, portador da C.I. RG nº 6.347.397-9, inscrito no CPF sob nº
857.493.629-49, residente à Rua Brasílio Itiberê, 376, em Curitiba, PR, CEP
80210-060, como suplente. (6) José Luiz Costa Taborda Rauen, brasileiro,
divorciado, advogado, portador da C.I. RG nº 1.224.826/PR, inscrito no CPF sob
nº 254.801.119-49, residente na Rua Pasteur, 280, apto. 801, em Curitiba, PR,
CEP 80250-080, como titular, e Luiz Carlos da Silva, brasileiro, casado,
administrador, portador da C.I. RG nº 3.111.262-1/PR, inscrito no CPF sob nº
429.132.179-15, residente na Rua João Carlos de Souza Castro, 358, casa 15, em
Curitiba, PR, CEP 81520-290, como suplente. Para os cargos de Presidente e de
Vice-Presidente do Conselho de Administração foram eleitos por unanimidade,
respectivamente, os Srs. Valdécio Antonio Bombonatto e Hélio José Pizzatto.
Assim eleitos, os novos Conselheiros de Administração foram declarados
empossados pela Assembléia, com mandato de dois anos, a findar em
30/04/2014. 6.3. ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL: (1)
Luiz Afonso Baldissera, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis,
inscrito no CRC/PR sob nº 024.281/0-0 e no CPF sob nº 370.116.349-91 e no
RG nº 2.182.898-0/SSP-PR, residente à Rua José de Sá Cavalcanti n.º 559, em
Cascavel, PR, CEP 85811-440, como titular, e Antonio Joaquim da Silva Neto,
brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/PR sob nº 050281 e no CPF sob nº
TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
ATA da 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 30 de abril de 2012
(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)
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030.537.859-78 e no RG nº 6.830.447-4/SSP-PR, residente à Rua Munhoz de
Mello, 546, em Matinhos, PR, CEP 83260-000, como suplente. (2) Edison
Napoleão de Araujo, brasileiro, casado, contador, portador da C.I. RG nº
3.086.388-7/IIPR, inscrito no CPF sob nº 536.042.459-15, residente na Rua
Pedro Spisla Filho, 310, em Curitiba, PR, CEP 82640-610, como titular, e Gil
Serrato, brasileiro, casado, economista, portador da C.I. RG nº 1.610.7980/IIPR, inscrito no CPF sob nº 470.459.309-68, residente na Rua João Fonseca
Mercer, 411, em Curitiba, PR, CEP 82630-060, como suplente. (3) João Maria
da Silva Lima, brasileiro, casado, contador, portador da C.I. RG nº 3.730.477-8,
inscrito no CPF sob nº 552.472.379-00, residente na Rua João Nogarolli, 313,
sobrado 2, em Curitiba, PR, CEP 81030-190, como titular, e Vivian Fanton,
brasileira, divorciada, contadora, portadora da C.I. RG nº 7.925.948-9/PR,
inscrita no CPF sob nº 033.661.179-07, residente à Rua Valparaizo, 203, Casa 1,
em Curitiba, PR, CEP 82510-070, como suplente. (4) José Renato Inácio de
Rosa, brasileiro, casado, portuário, bacharel em administração, portador da C.I.
RG nº 0164148299/SSP-BA, inscrito no CPF sob nº 112.626.725-20, residente
na SQN 310 Bloco I – ap. 209, Asa Norte, em Brasília, DF, CEP 70756-090,
como titular e Dalva Lopez Lopez, brasileira, separada judicialmente,
contadora, portadora da C.I. RG nº 052.655.107/IFP-RJ, inscrita no CPF sob nº
625.257.517-87, residente na Rua São Bento, 8, 7º andar, no Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20090-010, como suplente. (5) Marcos César Todeschi, brasileiro, casado,
economista, portador da C.I. RG nº 4.268.631-0, inscrito no CPF sob nº
735.506.209-34, residente e domiciliado na Rua Dante Bertoni, 150, em
Curitiba, PR, CEP 82410-680, como titular, e Antonio Lidio Tracz, brasileiro,
casado, contador, portador da C.I. RG nº 3.263.187-8/PR, inscrito no CPF sob nº
478.725.279/87, residente na Rua Pedro da Silva, 89, em Curitiba, PR, CEP
81770-560, como suplente. Assim eleitos, os novos Conselheiros Fiscais foram
declarados empossados pela Assembléia, com mandato até a próxima AGO. 6.4
Fixados os honorários globais anuais dos Conselhos de Administração e Fiscal e
da Diretoria Executiva para o exercício de 2012, sendo aprovada a remuneração
global da ordem de R$ 1.798.990,07 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil,
novecentos e noventa reais e sete centavos), cabendo ao Conselho de
Administração deliberar acerca do rateio dessa verba entre cada conselheiro e
cada diretor. 7) ENCERRAMENTO: Como nada mais houvesse a tratar, ou
quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, atendendo ao disposto no art. 130
da Lei nº 6.404/76, que, concluída, foi lida por mim, Guilherme Kloss Neto,
Secretário desta Assembléia, depois de reiniciada a sessão, sendo nesta
oportunidade aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, após o que o
Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos desta Assembléia Geral
Ordinária.
TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11
ATA da 16ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 30 de abril de 2012
(lavrada em forma de sumário – art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76)
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FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
José Luiz Costa Taborda Rauen
FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Hélio José Pizzatto
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Alexander Américo Abido Soares da Silva
EQUIPLAN CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A
Valdécio Antônio Bombonatto
Edison Napoleão de Araújo
Silvino Souza Neto
Guilherme Kloss Neto
OAB/PR nº 10.635