Resumo da Ata da 4ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração do PREVINI –
2014.
Às quatorze horas do dia vinte e nove de maio do ano de dois mil e quatorze
compareceram para a quarta reunião Ordinária, os membros do Conselho de
Administração do PREVINI, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1)
Apreciação dos Balancetes referentes aos meses de março e abril de 2014, e
assuntos gerais. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração
do PREVINI, Sr. Luiz Carlos Mayhé Ferreira, Osmarina Santa Rita Medeiros,
Luiz Vicente Ladeira Guimarães e Alessandro José de Oliveira Machado. E
como membro nato, na forma do art. 47, IV da Lei 3.316/01, a Sra. Danielle
Villas Bôas Agero Corrêa, Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI e o senhor Mauro Henrique
Ribeiro Menezes Diretor Administrativo e Financeiro. A reunião foi iniciada
com o Conselheiro Eduardo José Costa de Oliveira agradecendo a todos pelo
carinho que tiveram com ele no período que esteve no Conselho e informou que
por motivos particulares não terá como vir às reuniões. O senhor Presidente e os
demais Conselheiros agradeceram e desejaram boa sorte ao senhor Eduardo. O
senhor Presidente avisou a todos das ausências dos Conselheiros Alexandre
Joaquim Machado que por motivo particulares não pode comparecer e que não
conseguiu contato com o Conselheiro suplente, já o senhor Antonio Peres
Barbosa foi convocado para substituir o Conselheiro Eduardo que está saindo,
ocorre que o mesmo não compareceu por não ter conseguido a liberação do
Chefe do setor. Dando continuidade a senhora Danielle apresentou Ata do
Conselho Fiscal que aprovou por unanimidade os Balancetes de março e abril de
2014. Continuando a senhora Presidente do PREVINI apresentou a todos os
Relatórios de Gestão de março e abril de 2014 informando que os mesmos já
foram aprovados pelo Comitê de Investimentos do Instituto. Foi decidido por
todos alteração da data da próxima reunião do dia 26 de junho para o dia 30 de
junho de 2014. Prosseguindo a senhora presidente do PREVINI informou que a
taxa de administração pelo plano de custeio anterior era fixada em 2% e desta
forma toda sobra era constituída uma reserva, porém ela explicou que com
alteração do Plano de Custeio a Lei atual nº4.330/2013, a taxa passou a ser de
até 2% a senhora Danielle disse que a reserva que vem sendo constituída será
utilizada para gastos com a obra da nova sede do PREVINI, pedindo autorização
para continuar constituindo reserva com esta finalidade, até que a obra seja
concluída o que foi aprovado por todos. Foi aprovado de forma unânime o jeton
para o Comitê de Investimentos igual para os Conselhos de Administração e
Fiscal que está na Minuta de Projeto de Lei que irá alterar a Lei nº3. 316/2001.
Após aprovação de todos os presentes o senhor Luiz Mayhé encerrou a presente
reunião e eu Alessandro José de Oliveira Machado lavrei a presente ata.