Equatorial Comitês do CA1 Ano de fundação 1999 Ano de abertura de capital 2006 Receita líquida operacional em 2012 (R$) 2.987.183.000 Setor de atuação Utilidade pública Não possui Sobre o comitê de auditoria Total de membros Conselheiros titulares Independentes Coordenado por conselheiro independente? N.A. N.A. N.A. N.A. Índices da BM&FBovespa em que as ações estão presentes IDIV; SMLL; IBRA; IEE; UTIL; IGC; IGCT; IGC-NM; ITAG Segmento de listagem (BM&FBovespa) NM Ano de listagem no segmento 2006 Total de membros Independentes Listagens no exterior Não Conselheiros titulares Coordenado por conselheiro independente? N.A. N.A. N.A. N.A. Free-float 50,92% Sobre o comitê de remuneração Composição do conselho fiscal Emite ações preferenciais? Não Percentual de ações preferenciais no capital total N.A. Concentração acionária Controle minoritário Há acordo de acionistas? Não Maiores acionistas diretos Ações ON (%) Ações PN (%) Total (%) PCP Latin America Power S.A. 22,94 0 22,94 Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda. 15,59 0 15,59 International Financial Corporation 5,35 0 5,35 Total de membros Indicados pelos minoritários Montante anual médio da remuneração individual Tem o papel de comitê de auditoria (conselho fiscal turbinado)? 3 1 R$ 69.333 Não Firma de auditoria independente em 2012 Ernst & Young Gasto anual com auditoria independente (milhares de R$) N.D. A firma de auditoria independente presta outros serviços além dos relacionados à auditoria externa? Não Proporção dos honorários desses serviços em relação aos de auditoria externa N.A. Divulga política de negociação de ações de seus administradores? Sim O parecer da auditoria independente apresentou ressalva em 2012? Não Divulga política de doações a campanhas eleitorais? Não Possui auditoria interna que se reporta ao CA e/ou ao comitê de auditoria? N.D. Divulga os valores doados e os respectivos destinos das doações políticas? Não A assembleia de acionistas é convocada com, no mínimo, 30 dias de antecedência? Não Divulga um manual de assembleia e designa procuradores para facilitar o envio de procuração de voto? Não Adota sistema eletrônico para outorga de procuração de voto em assembleia? Não Número de conselheiros Independentes Externos Indicados pelos minoritários 7 2 6 2 Não Os cargos de CEO e presidente do CA são ocupados por pessoas diferentes? Sim Número de reuniões do CA em 2012 8 O CA afirma avaliar periódica e formalmente seu desempenho? Não O CA afirma avaliar periódica e formalmente o desempenho individual de seus conselheiros? Não O CA afirma avaliar periódica e formalmente o desempenho de seus comitês? Não Não Segundo a auditoria, os controles internos apresentam deficiências significativas? Não Composição do conselho de administração (CA) O presidente do CA é um conselheiro independente? Evidencia publicamente que possui um comitê formal destinado ao controle do gerenciamento dos riscos? Possui regras ou políticas claras, formais e detalhadas para as transações com partes relacionadas (RPTs)? Não Remuneração variável dos membros da diretoria executiva em relação ao total 76,19% Divulga a remuneração individual dos membros da diretoria e do CA? Não Remuneração total dos membros da diretoria e do conselho de administração em 2012 (R$) Diretoria CA 2.079.000 198.000 Média 1.435.000 198.000 Mínima 168.000 198.000 Máxima Relação entre Ebitda e remuneração global da administração 2010 Remuneração global da administração (R$) 9.988.000 2011 2012 5.731.000 7.126.000 Ebitda (milhares de R$) 409.582 379.617 469.133 Remuneração/Ebitda 2,44% 1,51% 1,52% Membros do CA* Idade Formação É membro titular em outro conselho? Carlos Augusto Leone Piani (chairman) 40 Administração 2 Alessandro Monteiro Morgado Horta 43 Engenharia 3 Celso Fernandez Quintella 70 Engenharia 0 Eduardo Saggioro 35 N.D. 0 Tag along para ações ordinárias 100% Firmino Ferreira Sampaio Neto 67 N.D. 0 Tag along para ações preferenciais 0% Gilberto Sayão da Silva 43 N.D. 2 Adota OPA obrigatória por aquisição de participação (poison pill)? Não Gatilho da OPA obrigatória por aquisição de participação2 N.A. N.A. Formas de remuneração da administração Bônus Plano de ações Opções de ações Diretoria executiva Não Não Sim Conselho de administração Não Não Não CEO, CFO e DRI Idade Formação Firmino Ferreira Sampaio Neto (CEO) 67 N.D. As condições de preço estabelecidas na OPA obrigatória incluem um prêmio sobre os valores de mercado? Eduardo Haiama (CFO e DRI) 38 N.D. A OPA obrigatória citada vem acompanhada de cláusula pétrea? N.A. Prevê a resolução de conflitos com acionistas por meio de arbitragem? Sim * Também integra o CA: Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, 52, Engenharia, 0. 1 É considerado comitê do CA aquele que possui mais de 50% de conselheiros titulares; 2 Percentual acionário que obriga a realização da OPA. 62 C APITAL A BERTO Outubro 2013