COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES DO SETOR
AEROESPACIAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COSAE
Com sede à Rua Itororó, 555 - Vl Bandeirantes - São José dos Campos/SP
CEP 12.216-440
CNPJ 08.227.676/0001-24
NIRE: 35400096195
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
I – DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de abril de 2013, às 18:00 horas,
à Rua Itororó, nº 555, Vila Bandeirantes na cidade de São José dos Campos,
Estado de São Paulo, realizou-se a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES DO SETOR
AEROESPACIAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COSAE.
II – PRESENÇAS: Estiveram presentes 18 (dezoito) associados, conforme
assinaturas constantes no Livro de Presenças, realizando-se a Assembleia em 3ª
convocação, esclarecido que nesta data é de 807 (oitocentos e sete) o número
total de associados em condições de votar.
III – EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Jornal O VALE, folha nº 04,
Caderno Classificados, edição de sexta-feira, 05 de Abril de 2013. Além de ter
sido enviada a convocação aos associados e divulgado por meio de cartazes que
foram expostos nos locais de acesso dos associados.
IV – COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Luiz Leonardi – Diretor Administrativo e Sra.
Edilene Azevedo dos Santos – Diretor Operacional.
OBSERVAÇÃO: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do
exercício findo, presidiu a assembleia o Sr. Heber Araújo de Oliveira, sendo
secretariado pela Sra. Sylvia Camila de Toledo Oliveira Castro.
V – DELIBERAÇÕES: O Diretor Administrativo, senhor Luiz Leonardi, abriu a
sessão agradecendo aos participantes, em seguida pediu à secretária que fizesse
a leitura do Edital de Convocação, devolvendo em seguida, a palavra ao
Presidente. Iniciaram-se os trabalhos, onde foram aprovadas por unanimidade
dos votos as seguintes deliberações:
ORDINÁRIA:
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1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA: Foi aprovada por unanimidade
de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, a prestação de
contas da Diretoria referente ao 1º e 2º semestre do exercício de 2012,
acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o Relatório da
Gestão; o Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer
da Auditoria Externa.
2. RATEIO DAS PERDAS E SUA FÓRMULA DE CALCULO: Foi aprovada por
unanimidade de votos a proposta de mantermos o plano de compensação das
perdas acumuladas em 2012 decorrentes da incorporação da Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Schrader International Brasil,
em conformidade com o que foi deliberado na Assembleia Geral Extraordinária
Conjunta, realizada em 09 de Abril de 2012, devidamente homologado pelo
Banco Central do Brasil, com base no Artigo 9º da Lei Complementar 130/09.
As perdas fecharam 2012 na ordem de R$ 39.932,29 e serão totalmente
compensadas em 2013.
3. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Eleitos por aclamação,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, os membros do Conselho
Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, abaixo
relacionados:
EFETIVOS:
Juliana Mendonça Abel Simão, Analista de Marketing, brasileira, casada,
nascida em 25/02/1984, residente à Rua Machado Sidney, nº 160, apto 807 B,
CEP 12.245-650, Centro, São José dos Campos – SP, portadora do RG
264.081.080 emitido pela SSP/SP, expedido em 11/12/2002 e CPF
319.853.668-51.
Elaine Cristina Toma Iglesias, Contadora, brasileira, casada, nascida em
22/07/1979, residente à Rua Célio José dos Santos, nº 72, apto. 102, CEP
12.246-023, Pq. Res. Aquarius, São José dos Campos – SP, portadora do RG
28.264.215-8 emitido pela SSP/SP, expedido em 09/03/2010 e CPF
269.615.818-54.
Lilian Fernanda Castilho de Almeida Oliveira, Analista de Sistemas,
brasileira, casada, nascida em 13/02/1986, residente à Av. Presidente
Tancredo Neves, nº 1.251, apto 73 bloco 1, CEP 12.220-700, Jardim
Americano, São José dos Campos – SP, portadora do RG 40.406.784-0
emitido pela SSP/SP, expedido em 04/01/2012 e CPF 317.712.418-37.
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SUPLENTES:
Armando Makoto Miyashima, Administrador, brasileiro, casado, nascido em
13/04/1958, residente à Rua Massaguaçu, nº 234, CEP 12.230-650, Jardim
Satélite, São José dos Campos – SP, portador do RG 10.379.965 emitido pela
SSP/SP, expedido em 13/04/2013 e CPF 977.408.538-87.
Meirilucia de Araújo Reis Lino, Economista, brasileira, casada, nascida em
27/02/1983, residente à Rua Manoel Bandeira, nº 103, CEP 12.240-710, Jd.
das Industrias, São José dos Campos – SP, portadora do RG 19.210.025-7
emitido pela SSP/SP, expedido em 17/09/2009 e CPF 138.460.488-01.
Marcos José Ribeiro, Engenheiro de Software, brasileiro, casado, nascido em
01/07/1971, residente à Rua Corifeu de Azevedo Marques, nº 1213, apto 71C,
CEP 12.241-040, Jardim das Indústrias, São José dos Campos – SP, portador
do RG 22.223.173-7 emitido pela SSP/SP, expedido em 20/07/2011 e CPF
098.650.238-30.
OBSERVAÇÕES: A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes
pelo Banco Central do Brasil. O senhor presidente declarou, em nome da
cooperativa, que os eleitos não têm antecedentes criminais e que desconhece
fatos desabonadores à sua conduta.
VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra
aos presentes, encerrando-se a assembleia geral cuja ata, lida e achada
conforme, vai assinada pelo Diretor Administrativo, pela Diretora Operacional e
por uma comissão de 03 associados: Paulo Sérgio Oliveira Laurentino, Luzia
Lucia dos Santos Sousa e Bruno de Almeida Vasconcelos.
A presente ata é cópia fiel do texto lavrado no livro próprio.
São José dos Campos, 17 de Abril de 2013.
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Luiz Leonardi
Diretor Administrativo
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Edilene Azevedo dos Santos
Diretora Operacional
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Sylvia Camila de T. Oliveira Castro
Secretária
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Heber Araújo de Oliveira
Gerente Executivo
ASSOCIADOS:
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Paulo Sérgio Oliveira Laurentino
Matricula: 121776
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Luzia Lucia dos Santos Sousa
Matricula: 373658
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Bruno de Almeida Vasconcelos
Matricula: 138448
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