COOPESTADO
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos na Região
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro Ltda.
CNPJ nº 04.995.006/0001-05
NIRE nº 33.4.0004.127-5
Rua Senador Dantas nº 71, sobreloja – Centro, Rio de Janeiro/RJ - 20031-202
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
RERRATIFICADORA
I - Aos dezessete dias do mês de julho do ano de 2012 às 11hs, na sede social,
localizada à Rua Senador Dantas nº 71, sobreloja – Centro - Rio de Janeiro/RJ 20031-202, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária Rerratificadora da
COOPESTADO – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos na Região Metropolitana do Estado de Rio de Janeiro LTDA.
II - PRESENÇA:
Estiveram presentes 25 (vinte e cinco) associados, conforme assinaturas no Livro
de Presença à Assembleia Geral, realizando-se a Assembleia Geral Extraordinária
Rerratificadora em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 3831(Três mil
oitocentos e trinta e um) o número de associados em condições de votar. A
convocação da AGE Rerratificadora 2012, foi realizada em forma tríplice por meio
de envio de mala direta aos cooperados, afixação de cartazes na sede da
cooperativa e pelo edital de convocação que foi publicado no jornal Monitor
Mercantil, edição de 26 de junho de 2012, página 04 – Negócios & Empresas
assim descrito:
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Rerratificadora. A presidenta, conforme previsto no Estatuto da Coopestado, no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 3831 (três mil
oitocentos e trinta e um) cooperados, em condições de votar a se reunirem, em sua
sede social, para a Assembleia Geral Extraordinária Rerratificadora que se
realizará na rua Senador Dantas nº 71, sobreloja – centro - Rio de Janeiro/RJ –
20031-202, no dia 17 de Julho de 2012, obedecendo aos seguintes horários e
quorum para instalação, sempre no mesmo local, em 1ª (primeira) convocação, às
9 horas, com a presença de dois terços (2/3) do número total de associados; em 2ª
(segunda) convocação, às 10 horas, com a presença de metade mais um do
número total de associados; em 3ª (terceira) e última convocação, às 11 horas, com
a presença mínima de dez associados, para deliberarem sobre 1º) A rerratificação
da reforma total do Estatuto Social observando: I) O Capítulo IV - Do Capital Social
e seus parâmetros; II) A nova forma de fixação dos honorários e gratificações do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva conforme Seção II – Da
Assembleia Geral Ordinária – Art. 28 - § 2º; III) A nova forma organizacional da
cooperativa descrita na Seção IV – Da Administração - Subseção I – Do Conselho
de Administração e Subseção II – Da Diretoria Executiva; 2º) Eleição da Diretoria
Executiva pelos membros do Conselho de de Administração; 3º) Assuntos de
interesse social. Rio de Janeiro, 26 de Junho 2012. Carmen Lucia Benevides –
Diretora Presidenta.
III - Composição da Mesa:
Em substituição à Presidenta, Sra Carmen Lucia Benevides, ausente por motivo de
viagem, compuseram a mesa dos trabalhos o Sr. Walmir Cosme de Oliveira, Diretor
Administrativo da COOPESTADO, o Sr. Nildo Justino Pereira, Diretor e para
secretariar a Assembleia foi convidada a Sra. Roseane Maria da Silva Perri,
Diretora Operacional.
IV – Deliberações:
Foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos,
(diretores e conselheiros), as seguintes deliberações:
1º) Reforma Estatutária:
O Diretor Walmir Cosme De Oliveira deu início à AGE Rerratificadora/2012,
esclarecendo aos presentes que, para cumprir à determinação do Banco Central do
Brasil, descrita no Ofício 05274/2012 – BCB/ Deorf/GTRJA – Pt. 1201553137 de 19
Junho de 2012, é necessária a rerratificação da reforma total do Estatuto Social
aprovado na AGO/AGE realizada em 12/04/2012. Após ler o documento e explicitar
as alterações do Capitulo IV que trata dos parâmetros da subscrição e
integralização do capital social, da Seção II que aborda a forma de fixação dos
honorários e gratificações dos membros dos órgãos estatutários, bem como, da
Seção IV e Subseções I e II que versam sobre a nova estrutura organizacional da
cooperativa, o Estatuto achado na forma devida, foi aprovado por unanimidade. A
reforma estatutária somente entrará em vigor após a aprovação pelo Banco Central
do Brasil.
2º) Eleição da Diretoria Executiva para mandato até a primeira reunião do
Conselho de Administração após a AGO de 2016:
Foram indicados pelos membros do Conselho de Administração eleitos na
AGO/AGE de 12/04/2012 e ratificados por essa Assembleia, a eleição dos
Membros da Diretoria Executiva conforme abaixo:
1) Carmen Lucia Benevides, brasileira, divorciada, natural do Rio de Janeiro, filha
de Antonio Alves Benevides e Nilza Nicodemos Benevides, nascida em 19/04/65,
residente na Rua Sorocaba nº691 Apt. 202 – Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, CEP.
22271-110, Servidora Pública Municipal, Bacharel em Ciência Contábeis e Direito,
inscrita no CPF sob o nº 793.417.807-72, carteira de identidade nº 05902691-4
expedida pelo IFP em 22/10/80, como Diretora Presidenta;
2) Cláudia Francisco de Sousa, brasileira, solteira, natural do Rio de Janeiro, filha
de Edelberto Samuel de Sousa e Vilma Francisco de Sousa, nascida em
30/12/1964, residente na Rua Senador Jaguaribe nº 21 A casa 1- Rocha – Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20950-100, Auxiliar Financeiro, Bacharel em Direito, inscrita no
CPF sob o nº 824.247.807-49, carteira de identidade nº 070.269.70-9 expedida
pelo IFP em 13/10/1983, como Diretora Administrativa;
A posse dos eleitos dependerá da homologação dos nomes dos Conselheiros de
Administração pelo Banco Central do Brasil.
A Assembleia ratificou as demais deliberações aprovadas na AGO/AGE realizada
em 12/04/2012.
3º) Assuntos de interesse social:
O Diretor franqueou a palavra aos membros do plenário. Como não houve nenhum
manifesto e nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral
Extraordinária Rerratificadora, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo
Diretor Administrativo, Walmir Cosme de Oliveira e pelos associados que desejaram
fazê-lo, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma para a produção de todos os
devidos e legais efeitos admitidos em direito./-/-/-/-/-/RIO DE JANEIRO, 17 de julho
de 2012.
“A presente é cópia fiel lavrada no livro próprio”
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Walmir Cosme de Oliveira
Diretor Administrativo
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Roseane Maria da Silva Perri
Diretor Operacional