COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DA
BAHIA - UNICRED REGIÃO SUL DA BAHIA, Endereço: Avenida Comendador Firmino Alves, 110 Centro, CEP 45600-185, Itabuna - BA, NIRE nº 29400018131 CNPJ: 97.489.280/0001-85
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Livre
Admissão da Região Sul da Bahia - Unicred Região Sul da Bahia - no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 20º do Estatuto Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é
de 2.197 em pleno gozo de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária e Ordinária, a ser realizada aos 31 (Trinta e um) dias do mês de março do ano de
2015, às 17:00 (dezessete horas) no auditório Arthur Almeida, na Avenida Comendador Firmino
Alves, 110, centro, na cidade de Itabuna - BA, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois
terços) dos associados, em segunda convocação, às 18:00 (dezoito horas), com a presença de
metade dos associados mais um dos associados, ou, em terceira e última convocação, às 19:00
(dezenove horas), com a presença de, no mínimo, de 10 (dez), associados, para deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
Em Assembleia Geral Extraordinária
1 ) REFORMA ESTATUTÁRIA
a) Alterar redação do título III artigo 3º do parágrafo Primeiro;
b) Alterar redação do título IX artigo 48º;
c) Alterar redação do título IX artigo 49º;
d)Alterar redação do título IX artigo 51º;
e) Alterar redação do título IX artigo 52º;
f) Alterar redação do título IX artigo 56º;
g) Alterar redação do título XI artigo 66º;
Em Assembleia Geral Ordinária
1) Prestação de Contas Relativas ao Exercício Social em 31 de dezembro de 2014;
- Relatório do Conselho de Administração; Demonstração do Resultado do exercício social;
Demonstrativo das sobras apuradas; Parecer da Auditoria Independente; Parecer do Conselho Fiscal.
2)
3)
4)
5)
Distribuição e destinação das sobras do exercício;
Deliberação sobre a remuneração do capital social;
Deliberação sobre a destinação do FATES;
Fixação dos honorários da Diretoria Executiva e Cédula de Presença para os Conselheiros de
Administração e Fiscal e Comitê Eleitoral;
6) Apreciação do plano de trabalho para o exercício social em curso;
7) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
Itabuna - BA, 11 de Março de 2015.
Dr. Sílvio Porto de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração.