NATURA COSMÉTICOS S.A.
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REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005
Em vinte e três de fevereiro de 2005, às 20:00 horas, na sede social,
localizada em Itapecerica da Serra - SP, na Rodovia Régis Bittencourt, s/nº, Km 293,
Edifício I, reuniu-se, com presença total e sob a presidência do Conselheiro, Sr.
Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da NATURA COSMÉTICOS S.A.,
com a finalidade de, nos termos do Artigo 21 do seu Estatuto Social, deliberar sobre: (i)
Recebimento do pedido de exoneração do Cargo de Diretor Presidente solicitado por
Pedro Luiz Barreiros Passos, em 22 de fevereiro de 2003; (ii) Eleição do novo Diretor
Presidente, Alessandro Giuseppe Carlucci, com mandato até o dia 08 de março de 2007;
iii) Re-ratificação da Diretoria da Sociedade, com mandato até o dia 08 de março de
2007, observada a verba global anual fixada na Assembléia Geral dia 05 de março de
2004.
aprovaram:
Analisada a matéria, os conselheiros deliberaram e, por unanimidade
(i) Receber e aceitar o pedido de exoneração do cargo de Diretor Presidente
solicitado em 22 de fevereiro de 2005, por PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS, que
deixa de exercer suas funções de Diretor nesta data;
(ii) Eleger, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, com mandato até
08.03.2007, o Sr. ALESSANDRO GIUSEPPE CARLUCCI, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.423.822 –
SSP/SP e do CPF/MF nº 084.142.238-93, com domicilio no município de Itapecerica da
Serra - SP, na Rodovia Régis Bittencourt s/nº - km 293, Edifício I, que deixa seu cargo de
Diretor Comercial para assumir as novas funções como Diretor Presidente neste;
(iii) Aprovar a nova composição da Diretoria da Sociedade, que passa a ser
formada da seguinte maneira: a) como Diretor Presidente o Sr. ALESSANDRO
GIUSEPPE CARLUCCI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 17.423.822 – SSP/SP e do CPF/MF nº 084.142.238-93, com
domicilio no município Itapecerica da Serra, Rodovia Régis Bittencourt s/nº km 293,
Edifício 1; b) Como Diretor Financeiro, o Sr. JOSÉ DAVID VILELA UBA, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 13.455-81, expedido pelo
CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 383.781.167-00, com domicilio no município
Itapecerica da Serra, Rodovia Régis Bittencourt s/nº km 293, Edifício 1 e o Sr. ANTONIO
CARLOS SIQUEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o
nº 73.446 e no CPF/MF sob o nº 035.794.128/41, com domicilio no município Itapecerica
da Serra, Rodovia Régis Bittencourt s/nº km 293, Edifício 1.
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NATURA COSMÉTICOS S.A., DE 23.02.2005.
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Finalizando, o Senhor Presidente declarou que o Diretor Presidente ora
eleito seria empossado em Reunião da Diretoria a se realizar ainda hoje, nos termos de
disposição estatutária.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião,
ordenando lavrar esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Itapecerica
da Serra - SP, 23 de fevereiro de 2005. (aa) Guilherme Peirão Leal – Presidente da
Reunião e Co-Presidente do Conselho; Antonio Luiz da Cunha Seabra – Co-Presidente;
Pedro Luiz Barreiros Passos, Edson Vaz Musa e José Guimarães Monforte – Conselheiros.
Certifico ser a presente cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Itapecerica da Serra-SP, 23 de fevereiro de 2005.
JOSÉ DAVID VILELA UBA
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores