CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA
CNPJ (MF) nº 10.422.699/0001-31
NIRE Nº 26 3 0004293-2
ATA
DAS
ASSEMBLÉIAS
GERAIS
ORDINÁRIA
E
EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS CUMULATIVAMENTE, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2007.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro, do ano de 2007 (dois mil e sete), às 10:00 (dez)
horas, na sede social, sita na Rua Vereador Sócrates Regueira Pinto de Souza, nº 183,
Município do Jaboatão dos Guararapes, Estado Pernambuco, CEP 54100-000, reuniram-se,
em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas cumulativamente, acionistas da
Celulose e Papel de Pernambuco S/A – CEPASA, representantes de mais de 2/3 (dois
terços) do capital social com direito a voto, conforme se verifica de suas assinaturas,
constantes do livro de “Presença de Acionistas”. Assumiu a presidência dos trabalhos, na
forma estatutária, o Diretor Presidente da sociedade, Dr. José Bernardino Pereira dos Santos,
que convidou o Dr. Francisco de Jesus Penha, representante da acionista Cimentos do Brasil
S/A – CIBRASA, para servir de Secretário. Constituída, assim, a mesa, o Presidente, após
verificar o cumprimento de todas as formalidades legais e de encerrar a folha do livro de
“Presença de Acionistas”, declarou instalados os trabalhos das Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária, regularmente convocadas através de anúncios publicados no Diário Oficial do
Estado de Pernambuco, nas suas edições dos dias 06, 09 e 10/10/07 e no jornal “Folha de
Pernambuco”, nas suas edições dos dias 09, 10, e 11/10/07, anúncios esses do seguinte teor:
“CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA - CNPJ (M.F.) nº
10.422.699/0001-31 – EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO
NORDESTE – FINOR – Capital Subscrito e Integralizado: R$ 211.365.259,63 –
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ASSEMBLÉIAS
GERAIS
ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE
CONVOCAÇÃO - São convidados os senhores acionistas da CELULOSE E PAPEL DE
PERNAMBUCO S/A – CEPASA, a se reunirem, em Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária, a se realizarem cumulativamente, em 1ª convocação, no dia 17 de outubro de
2007, pelas 10:00 (dez) horas, na sede social, sita na Rua Vereador Sócrates Regueira Pinto de
Souza, nº 183, Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, a fim de tratarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1) EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação do
relatório da administração, acompanhado do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/06,
demonstrações financeiras correspondentes e pareceres dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal; b) eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; c) assuntos
conexos e correlatos. 2) EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) A ratificação
das deliberações tomadas na Assembléia Geral Ordinária antes aludida; b) outros assuntos de
interesse social. Jaboatão dos Guararapes-PE, 26 de setembro de 2007. José Bernardino
Pereira dos Santos - Diretor Presidente”. Finda a leitura do edital de convocação, o Presidente
disse que, inicialmente, deveria ser discutida a matéria de competência da Assembléia Geral
Ordinária e, para tanto, informou que todos os livros e documentos da sociedade, relativos às
contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2006, achavam-se sobre a mesa, à
disposição dos acionistas presentes, e que todos os documentos a que se refere os incisos I e II
do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, foram publicados na forma e nos prazos previstos em lei,
tendo sido dispensada, pelos acionistas presentes, a presença dos Auditores Independentes, tal
como faculta o art. 134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. Em discussão e, depois, em votação,
foram aludidos documentos aprovados, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os
legalmente impedidos. Sequenciando, o Presidente informou que o lucro líquido do exercício
de 2006, do valor de R$ 468.883,82 (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e
três reais e oitenta e dois centavos), teve a seguinte destinação: 1) Reserva Legal - R$
23.444,19 (vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos); 2)
Saldo à Disposição da Assembléia - R$ 445.439,63 (quatrocentos e quarenta e cinco mil,
quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Continuando com os trabalhos, o
Presidente disse que deveria ser procedida a eleição dos membros do Conselho Fiscal da
sociedade, eleição essa que, realizada, teve o seguinte resultado: CONSELHO FISCAL:
Membros Efetivos – Maurílio José Rodrigues da Silva, brasileiro, casado, médico,
residente e domiciliado na Rua Muniz Tavares, nº 81, Apto. 1.201, Parnamirim, na cidade de
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Recife-PE, CEP 52050-170, portador da Carteira de Identidade nº 1.001.140-SSP-PE, e do
CPF nº 089.434.274-68; Eurico de Moraes Didier, brasileiro, casado, economista, residente
e domiciliado na Rua Amaro Bezerra, nº 458, Aptº 1.402, Derby, na cidade de Recife-PE,
CEP 52010-150, portador da Carteira de Identidade nº 1.381-CRE – 3ª Região, e do CPF nº
000.436.804-53; e Manoel de Souza Leão Veiga, brasileiro, casado, advogado, residente e
domiciliado na Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 1.974, Apto. 1.502, Piedade, na cidade do
Jaboatão dos Guararapes-PE, CEP 54410-010, portador da Carteira de Identidade nº 379.771SSP-PE, e do CPF nº 001.648.524-68. Membros Suplentes – Maria da Gruta Batista
Lippo, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua Fidélis Moliterno, nº
364, Zumbi, na cidade de Recife-PE, CEP 50720-590, portadora da Carteira de Identidade nº
401.310-SSP-PE, e do CPF nº 021.571.444-04; Amaro Geraldo de Barros, brasileiro,
casado, economista, residente e domiciliado na Rua Professor Augusto Lins e Silva, nº 45, na
cidade de Recife-PE, CEP 51030-030, portador da Carteira de Identidade nº 348.515-SSP-PE,
e do CPF nº 000.602.594-34; e Fernando Souza Didier, brasileiro, casado, engenheiro,
residente e domiciliado na Av. Boa Viagem, nº 2.784, Aptº 301, Boa Viagem, na cidade de
Recife-PE, CEP 51020-000, portador da Carteira de Identidade nº 580.912-SSP-PE, e do CPF
nº 018.534.904-82. O Conselho Fiscal, cujos membros efetivos e suplentes acabam de ser
reeleitos, fica devidamente instalado e seus componentes cumprirão um mandato que durará
até a próxima Assembléia Geral Ordinária. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal
será, para cada membro em exercício, equivalente a 1/10 (hum décimo) da que, em média, for
atribuída a cada diretor da sociedade, não computada a participação nos lucros, se houver.
Esgotados os assuntos pertinentes à Assembléia Geral Ordinária, disse o Presidente que
passaria a submeter à apreciação dos acionistas a matéria de competência da Assembléia Geral
Extraordinária. Falou, então, que, como a Assembléia Geral Ordinária realizada minutos antes
tinha se efetivado fora do prazo previsto no artigo 132, da Lei nº 6.404/76, necessário se fazia
a ratificação da mesma, para declarar-se que todas as deliberações tomadas na aludida
Assembléia Geral gozam de plena eficácia, para todos os fins de direito. Ato contínuo, foi
colocada a matéria em discussão e, depois, em votação, verificou-se sua aprovação por
unanimidade de votos. Assim, ficam ratificadas todas as deliberações tomadas na já referida
Assembléia Geral Ordinária, declarando-se as mesmas com plena eficácia. E, como nada mais
houvesse a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da
presente Ata, no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme pelos
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presentes, que a assinaram, dela tirando-se 04 (quatro) cópias datilografadas, de igual teor e
forma, para os fins legais. Ass.: José Bernardino Pereira dos Santos; pela Cimentos do Brasil
S/A – CIBRASA - Francisco de Jesus Penha; pela Itapagé S/A - Celulose, Papéis e Artefatos José Bernardino Pereira dos Santos; pela Itapessoca Agro Industrial S/A - Fernando João
Pereira dos Santos; pela Itapetinga Agro Industrial S/A – Fernando João Pereira dos Santos;
pela Itapicuru Agro Industrial S/A - Fernando João Pereira dos Santos. Confere com o original
____________________________________ Secretário.
Pela Cimentos do Brasil S/A - CIBRASA
Francisco de Jesus Penha
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