WEG S. A
COMPANHIA ABERTA
GRUPO WEG
CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11
AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, 3.300
JARAGUÁ DO SUL – SANTA CATARINA
NIRE Nº 423 000 1220 3
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 464
Aos treze dias do mês de fevereiro de 2007, reuniram-se na sua sede social, por
convocação do Presidente, Sr. Nildemar Secches, os membros do Conselho de
Administração, em conjunto com o Conselho Fiscal e, em face ao que dispõe o §3º do
artigo 163 da Lei 6.404/76, deliberaram submeter à deliberação da Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, prevista para o dia 24/04/2007, as seguintes propostas:
1. RESERVA PARA ORÇAMENTO DE CAPITAL E PLANO DE INVESTIMENTOS PARA
2007
Aprovados, como segue:
Reserva para orçamento de capital
- Lucro líquido remanescente do exercício 2006
249.802.917
248.913.084
- Realização da Reserva de Reavaliação
683.421
- Reversão de dividendos e juros
206.412
Plano de Investimento / Orçamento de Capital - Previsão 2007
a ) Investimentos (imobilizado) previstos
orçamento/2007
b ) Investimentos (circulante) previstos
orçamento/2007
286.254.088
181.112.893
C ) Total investimentos previstos (a+ b)
467.366.981
d ) Fontes de recursos
467.366.981
- Próprios (Reserva p/ orçamento de capital)
249.802.917
- Terceiros (Financiamentos)
217.564.064
2. DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS - - WEG S.A. - - EXERCÍCIO 2006
Aprovado a seguinte destinação dos resultados do exercício de 2006, conforme
consta do Relatório da Administração, a ser submetido à Assembléia Geral Ordinária,
a ser convocada:
a) RESERVA LEGAL - - 5%.................................... R$
25.141.542,00
b) DIVIDENDOS/JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO..........R$ 228.776.206,00
c) RESERVA PARA ORÇAMENTO DE CAPITAL.......... R$ 249.802.917,00
TOTAL.............................................................. R$ 503.720.665,00
3. DIVIDENDOS SOBRE O BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2006
Aprovada a proposta de distribuir dividendos complementares no montante de R$
101.908.410,00 (R$ 0,165 por ação). Data para pagamento aos Acionistas: 14 de
março de 2007, conjuntamente com os juros sobre capital próprio já aprovados.
4. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL - - WEG S.A. - - AGO/AGE
Aprovado aumentar o capital social de R$ 907.000.000,00 para R$ 1.360.500.000,00,
com aproveitamento de parte das reservas de lucros, sem aumentar o número de
ações.
5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO/AGE.
Aprovada a realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária para o dia 24
de abril de 2007, conforme o Edital de Convocação.
Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou
a reunião.
Jaraguá do Sul(SC), 13 de fevereiro de 2007.
GERD EDGAR BAUMER
Vice-Presidente do Conselho de Administração