Confab Industrial S.A.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
CONFAB INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF Nº 60.882.628/0001-90
NIRE 35.3.0002022.7
Às onze horas do dia vinte e cinco de abril dois mil e doze, reuniram-se na Rua
Tabapuã nº 41, 14º andar, São Paulo, Estado de São Paulo, os abaixo assinados Membros
do Conselho de Administração da CONFAB INDUSTRIAL S/A, todos convocados
previamente, nos termos do Estatuto Social. Assumiu a presidência da Mesa o Presidente do
Conselho de Administração, Roberto Caiuby Vidigal, que, com a anuência de todos,
convidou a mim, Túlio César do Couto Chipoletti, para Secretário.
Dando início aos trabalhos os Srs. Conselheiros examinaram, analisaram e
discutiram os resultados dos negócios da Sociedade verificados no primeiro trimestre deste
exercício, tendo sido ainda prestados todos os esclarecimentos solicitados pelos presentes.
Em seguida foi exposta aos presentes a situação dos negócios em andamento e
daqueles em vias de concretização, com as respectivas projeções e acompanhamento das
previsões e orçamentos estabelecidos para o presente exercício, sendo prestados os
esclarecimentos solicitados.
Passando ao segundo item da pauta os Srs. Conselheiros analisaram e discutiram as
deliberações tomadas pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia
26.3 pp., sendo destacada a aprovação integral das propostas deliberadas pelo Conselho na
reunião de 15.02.2012, o cancelamento das ações mantidas em tesouraria, o aumento do
capital social mediante a incorporação de reservas sem bonificação em ações e a alteração
do Estatuto Social para adequação às deliberações da sessão, às normas da
BM&FBOVESPA e legislação vigente.
Ingressando no terceiro tema da sessão disse o Sr. Presidente que deveriam os Srs.
Conselheiros deliberarem sobre a eleição dos Diretores da Companhia com mandato anual
visto encontrarem-se os respectivos mandatos em vias de vencimento.
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Antes de passar à eleição informou ter recebido correspondência do Sr. Emyr Elias
Berbare, através da qual apresentava sua renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente
Executivo – Negócio Equipamentos, em razão de ter assumido novas funções dentro do
grupo empresarial, com o que deveria o Conselho pronunciar-se também sobre a indicação
do substituto para complemento do mandato do renunciante.
Discutida a matéria deliberou o Conselho eleger para o cargo de Diretor VicePresidente Executivo – Negócio Equipamentos o Sr. LUIS MARCOS FAZANARO,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.930.556-X/SSPSP, CPF nº 019.223.428-58, domiciliado na Rua Dr. Gonzaga s/nº, Moreira César,
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, com mandato até 03.05.2014, completando assim o
prazo de mandato do diretor renunciante.
Já para os cargos de Diretor foram reeleitos os Srs. JOSE MARIA REY MENDEZ,
argentino, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RNE nº V326.295E/DELEMAF/SP, CPF 227.942.148-88, domiciliado profissionalmente na Av. Gastão Vidigal
Neto nº 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, e NICOLAU
MARCELO BERNARDO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade RG nº 4.292.436-4 - SSP/SP, CPF 665.548.028-00, domiciliado na Av. Gastão
Vidigal Neto nº 475, Bairro Cidade Nova, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, e eleito
o Sr. RENATO LEÃO CAVALCANTI, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Carteira de Identidade RG nº 7.731.964-SSP/SP, CPF 056.233.178-63, domiciliado na Rua
Dr. Gonzaga s/nº, Moreira César, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,estes últimos
para os cargos de Diretor, com mandatos válidos por 01 (um) ano, conforme disposição
estatuária. Novamente com a palavra Sr. Presidente lembrou que os ora reeleitos deveriam
firmar o competente termo de posse no livro próprio dentro dos próximos trinta dias, em
consonância com a legislação vigente.
Deliberou ainda o Conselho que o Diretor Presidente TÚLIO CÉSAR DO COUTO
CHIPOLETTI passa a acumular também as funções de Diretor de Relações com
Investidores, isso devido à não reeleição do Sr. Marcelo Héctor Barreiro, que igualmente
passará a desempenhar funções em outra sociedade ligada.
Em seguida o Sr. Presidente sugeriu, e os demais Conselheiros anuíram, a
consignação em ata dos agradecimentos da Sociedade pelos relevantes serviços a ela
prestados pelos ex-diretores Emyr Elias Berbare e Marcelo Héctor Barreiro, bem como os
votos de pleno sucesso em suas novas atividades.
Já no último tópico da sessão o Sr. Presidente ofereceu a palavra a qualquer dos
presentes que pretendesse tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Como não
houvesse manifestação agradeceu a todos e deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. aa) Roberto
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Caiuby Vidigal, Presidente do Conselho de Administração – Presidente; Guillermo Héctor
Noriega, Vice-Presidente do Conselho; e, Peter Edward Cortes Marsden Wilson, e, Tomas
Tomislav Antonin Zinner, Conselheiros.
É cópia fiel do original
São Paulo, 25 de abril de 2012
TULIO CÉSAR DO COUTO CHIPOLETTI
Secretário
-------------------------------------------Visto: Antonio Carlos R. de Souza
Advogado – OAB/SP 62.116
AJ-092/2012
CICADM104