ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SOUZA CRUZ S.A.
REALIZADA EM 19.12.2014
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39
NIRE 33.300.136.860
Às 14:00 horas do dia 19 (dezenove) de dezembro de 2014, na sede social
da Companhia, situada na Rua Candelária, nº 66, Salas 101 a 1201, nesta
cidade, reuniu-se o Conselho de Administração, sob a presidência do
Presidente, Sr. Ricardo Cesar de Almeida Oberlander, presentes o Vice
Presidente, Sr. Andrea Martini e os Conselheiros, Srs. Leonardo Forner
Senra, Pedro Sampaio Malan, Rudolf Hohn, Carlos Ivan Simonsen Leal,
Luiz Felipe Palmeira Lampreia e Ellen Gracie Northfleet e, ausente por
motivo justificado, o Sr. Nelson Azevedo Jobim. Abertos os trabalhos, o
Sr. Ricardo Oberlander, declarou que o objetivo específico da reunião era
submeter a indicação da Diretoria, ratificada pelo Comitê de Auditoria,
para a substituição da atual empresa de auditoria independente KPMG
Auditores
Independentes
pela
PricewaterhouseCoopers
Auditores
Independentes, uma vez que essa última já atua como auditor externo do
Grupo controlador (BAT), o que gerará maior sinergia, não trará qualquer
impacto financeiro para a Companhia e trará, ainda, redução de horas de
trabalho
internamente.
unanimidade,
Face
aprovaram
PricewaterhouseCoopers
ao
a
Auditores
exposto,
os
Conselheiros,
nomeação
Independentes
por
da
empresa
como
auditora
externa, a partir do ano fiscal de 2015. Esgotada a agenda, o Sr. Ricardo
Oberlander agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a reunião, dela lavrando-se a presente Ata. Rio de Janeiro,
19 de dezembro de 2014. Assinaturas: Ricardo Cesar de Almeida
Oberlander, Andrea Martini, Leonardo Forner Senra, Carlos Ivan Simonsen
Leal, Ellen Gracie Northfleet, Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Rudolf Hohn
e Pedro Sampaio Malan.
Declaro que a presente é cópia fiel do original.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2014.
FERNANDA AMADOR PACHECO
Procuradora