ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
SOUZA CRUZ S.A.
REALIZADA EM 11.04.2014
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39
NIRE 33.300.136.860
Às 10h do dia 11 (onze) de abril de 2014, na sede social da Companhia, situada na
Rua Candelária, nº 66, Salas 101 a 1201, nesta cidade, reuniu-se o Conselho de
Administração, sob a presidência do Sr. Andrea Martini, Vice-Presidente do Conselho,
presentes os Conselheiros, Srs. Leonardo Forner Senra, Carlos Ivan Simonsen Leal,
Ellen Gracie Northfleet, Nelson Azevedo Jobim, Luiz Felipe Palmeira Lampreia e
Rudolf Hohn e, ausentes por motivo justificado, o Presidente, Sr. Ricardo Cesar de
Almeida Oberlander e o Sr. Pedro Sampaio Malan. Abertos os trabalhos, o Sr. Andrea
Martini declarou que o objetivo específico da reunião era rerratificar a ata da Reunião
do Conselho de Administração, realizada em 21/03/2014, apenas no que se refere ao
nome dos Conselheiros ausentes, para dela fazer constar que, onde se lê: “reuniu-se
o Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Andrea Martini, VicePresidente do Conselho, presentes os Conselheiros, Srs. Leonardo Forner Senra,
Carlos Ivan Simonsen Leal, Pedro Sampaio Malan, Ellen Gracie Northfleet e Rudolf
Hohn e, ausentes por motivo justificado, o Presidente, Sr. Ricardo Cesar de Almeida
Oberlander e os Srs. Pedro Sampaio Malan e Nelson Azevedo Jobim.”, leia-se:
“reuniu-se o Conselho de Administração, sob a presidência do Sr. Andrea Martini,
Vice-Presidente do Conselho, presentes os Conselheiros, Srs. Leonardo Forner Senra,
Carlos Ivan Simonsen Leal, Pedro Sampaio Malan, Ellen Gracie Northfleet e Rudolf
Hohn e, ausentes por motivo justificado, o Presidente, Sr. Ricardo Cesar de Almeida
Oberlander e os Srs. Luiz Felipe Palmeira Lampreia e Nelson Azevedo Jobim.” Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, dela lavrando-se a presente Ata. Rio de
Janeiro, 11 de abril de 2014. Assinaturas: Andrea Martini, Leonardo Forner Senra,
Carlos Ivan Simonsen Leal, Ellen Gracie Northfleet, Nelson Azevedo Jobim, Luiz
Felipe Palmeira Lampreia e Rudolf Hohn.
Declaro que a presente é cópia fiel do original.
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2014.
FERNANDA AMADOR PACHECO
Procuradora