VANGUARDA AGRO S.A.
CNPJ/MF sob nº. 05.799.312/0001-20
NIRE nº. 35.300.380.657
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2012
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:30 horas do dia 12 de Abril de 2012, na sede
da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Brigadeiro Faria Lima n. 1461 – 4º andar – Torre Sul – Pinheiros, CEP. 01452-921.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação efetuada na forma do art. 17 do Estatuto
Social da Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia: Srs. Katia Martins Costa, José Ferraz Ferreira Filho, Rodrigo Geraldi Arruy,
Otaviano Olavo Pivetta e Neusa Lucia Pivetta.
3.
MESA: A Reunião foi presidida pela Sra. Katia Martins Costa e secretariada pelo
Sr. Cristiano Soares Rodrigues.
4.
ORDEM DO DIA: Autorizar a Diretoria a tomar as providências para a convocação
da (a) Assembleia Geral Ordinária para aprovar as contas dos administradores, deliberar
sobre o resultado do exercício social encerrado em 31.12.11, eleger os membros do
Conselho de Administração, fixar a remuneração anual global dos membros da
administração e a alterar os jornais de publicações; e da (b) Assembleia Geral
Extraordinária para ratificar e aprovar conferência dos ativos das Unidades de Porto
Nacional/TO e Iraquara/BA para a sociedade V-Biodiesel Ltda
5.
DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES:
Administração resolvem, por unanimidade:
Os
membros
do
Conselho
de
5.1. Aprovar que a Diretoria tome as providências necessárias para a convocação da (a)
Assembleia Geral Ordinária para aprovar as contas dos administradores, deliberar sobre
o resultado do exercício social encerrado em 31.12.11, eleger os membros do Conselho
de Administração, fixar a remuneração anual global dos membros da administração e a
alterar os jornais de publicações; e da (b) Assembleia Geral Extraordinária para ratificar
e aprovar a conferência dos ativos das Unidades de Porto Nacional/TO e Iraquara/BA
para a sociedade V-Biodiesel Ltda.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que,
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 12 de abril de 2012.
Mesa: Katia Martins Costa – Presidente. Cristiano Soares Rodrigues – Secretário.
Conselheiros: Katia Martins Costa, José Ferraz Ferreira Filho, Otaviano Olavo Pivetta,
Neusa Lucia Pivetta e Rodrigo Geraldi Arruy.
Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Vanguarda
Agro S.A. realizada em 12 de abril de 2012.
Certifico com o original lavrado em livro próprio.
Katia Martins Costa
Presidente
Cristiano Soares Rodrigues
Secretário