VANGUARDA AGRO S.A.
CNPJ/MF sob nº. 05.799.312/0001-20
NIRE nº. 35.300.380.657
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2011
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11:00 horas do dia 19 de dezembro de 2011, na sede da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima n.
1461 – 4º andar – Torre Sul – Pinheiros, CEP. 01452-921.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação efetuada na forma do art. 17 do Estatuto Social da
Companhia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Katia
Martins Costa, José Ferraz Ferreira Filho, Rodrigo Geraldi Arruy, Otaviano Olavo Pivetta e Neusa Lucia
Pivetta.
3.
MESA: A Reunião foi presidida pela Sra. Katia Martins Costa e secretariada pelo Sr. Cristiano
Soares Rodrigues.
4.
ORDEM DO DIA: (a) Autorizar, em cumprimento ao inciso (xv) do Artigo 18 do Estatuto Social
da Companhia a emissão de Cédula de Crédito Bancário da Companhia, em favor do Banco Safra
S.A. ou a sua ordem no valor correspondente a até R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões),
com vencimento em 3 de maio de 2012.
5.
DELIBERAÇÕES TOMADAS PELOS PRESENTES: Os membros do Conselho de Administração
aprovaram, por unanimidade a operação, e consequentemente a (a) assinatura da Cédula de Crédito
de Bancário a ser emitida em favor do Banco Safra S.A., nas características da operação acima
descritas.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por
todos os presentes. São Paulo, 19 de dezembro de 2011. Assinaturas: Mesa: Katia Martins Costa Presidente, Cristiano Soares Rodrigues – Secretário. Conselheiros: Katia Martins Costa, José Ferraz
Ferreira Filho, Otaviano Olavo Pivetta, Neusa Lucia Pivetta e Rodrigo Geraldi Arruy.
- Confere com o original lavrado em livro próprio. –
Katia Martins Costa
Presidente
Cristiano Soares Rodrigues
Secretário