Santana S.A. - Crédito,
Financiamento e Investimento
CNPJ/MF nº 05.503.849/0001-00 - NIRE nº 35.300.374.509
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2012
Data, Hora e Local: 30/04/12, às 16:30hs, na sede social, R. Amaral
Gama, 315, 2º and. SP/SP. Presença: 100% do capital social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: João dos Santos Caritá, Secretário:
João dos Santos Caritá Júnior. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. As demonstrações financeiras de 31/12/2011, publicadas no
DOESP e Jornal da Tarde de 21/03/2012. O lucro de R$2.658.656,84, tem
a seguinte destinação: (i) constituição da Reserva Legal de 5% do lucro
líquido de R$ 132.932,84; (ii) ratificada a destinação de juros sobre capital
próprio de R$ 1.460.000,00, na proporção de 0,0509269187553796 por
ação do Capital Social, já distribuídos, sendo imputado ao cálculo de dividendos mínimos obrigatórios do exercício; e (iii) constituição da Reserva
Especial de Lucros - Outras com o saldo remanescente no valor de R$
2.111.357,83, composta de R$ 1.045.633,83 de ajuste de resultado de
2010, e R$ 1.065.724,00 de 31/12/2011. 2. Reeleição dos Diretores:
João dos Santos Caritá, RG/SSP/SP nº 3.498.798, CPF/MF nº
010.234.208-30; e João dos Santos Caritá Júnior, RG/SSP/SP nº
23.600.811-01, CPF/MF nº 289.468.288-38, ambos brasileiros, casados e
residentes em SP/SP, os quais declararam, sob as penas da lei, não estarem condenados por crime, ou pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de Administração da Sociedade, com mandato até a
AGO de 2015. 3. Fixar a remuneração global anual da Diretoria no valor de
até R$ 216.000,00, rateada entre os membros. Encerramento: Nada
mais, lavrou-se a ata. Acionistas: João dos Santos Caritá, João Carlos de
Souza Caritá, Carla de Souza Caritá, João dos Santos Caritá Júnior. João
dos Santos Caritá - Presidente, João dos Santos Caritá Júnior - Secretário.
JUCESP 333.151/12-4 em 30.07.12. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.